라틴 아메리카 인사이트: 미국, 시날로아 카르텔의 암호화폐 자금세탁에 제재, 베네수엘라, 채굴장 폐쇄

미국, 암호화폐를 통한 마약 수익 세탁 혐의로 시날로아 카르텔 네트워크 제재

수요일, 미국 정부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 미국으로 유입되는 펜타닐 유통과 연계된 최대 규모의 마약 밀매 조직 중 하나인 시날로아 카르텔의 자금 세탁 계획에 연루된 6명의 개인과 2개 기업에 대해 제재를 가했다.

아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스가 이 네트워크의 수장이며, 여기에는 헤수스 알론소 아이스푸로 펠릭스, 로드리고 알라르콘 팔로마레스, 알프레도 오로스코 로메로, 아말리아 마르가리타 로메로 모레노, 릴리아나 오로스코 로메로도 포함된다. 보안 회사인 그루포 에스페시알 맘바 네그라와 치와와에 본사를 둔 멕시코 레스토랑 고르디타스 치와스도 제재 대상에 포함되었다.

지정된 이들은 펜타닐, 메스암페타민, 코카인 등 불법 마약 판매로 얻은 현금을 대량으로 수거하는 계획을 조직한 혐의를 받고 있으며, 이를 처리하여 암호화폐로 전환한 뒤 멕시코의 시날로아 카르텔로 송금한 것으로 알려졌다.

베네수엘라 정부, 4,000대의 ASIC 채굴 농장 폐쇄

베네수엘라 당국은 아라과주의 에너지 인프라에 심각한 영향과 구조적 손상을 초래한, 최대 10,000MW의 전력을 소비하는 것으로 추정되는 4,000대의 ASIC 채굴기를 갖춘 초대형 암호화폐 채굴장을 적발해 해체했다.

정보경찰(CICPC)의 협력을 통해 진행된 이번 작전은 베네수엘라 정부가 암호화폐 채굴 운영 금지를 고수하며 취하고 있는 일련의 조치에 따른 것이다. 지속적인 폭염이 노후화된 전력망에 타격을 주면서 베네수엘라의 전력 소비량은 9년 만에 최고치를 기록했고, 이로 인해 일반 대중에게 영향을 미치는 정전이 발생했다.

브라질 대형 은행 브라데스코, 암호화폐 수탁 시장 진출

5,300개 이상의 지점을 보유한 브라질 제2의 은행 브라데스코(Bradesco)는 지난주, 미공개 파트너사와 협력해 암호화폐 수탁 사업에 진출할 것이라고 발표했다.

이 은행의 혁신 담당 책임자인 레나타 페트로비치는 은행이 디지털 자산에 중점을 둔 내부 조직을 구축했으며, 이러한 수탁 솔루션이 모든 암호화폐 분야에 제공될 것이라고 밝혔다.

페트로비치는 “우리는 디지털 자산 수탁 사업을 준비 중이며, 토큰, 암호화폐, 스테이블코인을 포함한 모든 자산에 대한 포괄적인 수탁 서비스를 제공할 파트너와 이미 협력하고 있다”고 밝혔다.