NYT: 트럼프가 후원하는 WLFI, 자금세탁 혐의자로부터 1억 달러 받아

역대 최대 규모의 WLFI 매입

뉴욕타임스는 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)의 WLFI 거버넌스 토큰에 대한 1억 달러 규모의 투자가 현재까지 공개된 단일 WLFI 토큰 매입 중 최대 규모이며, 이 투자의 배후에는 현재 영국 사법 당국으로부터 자금 세탁 혐의로 수사를 받고 있는 중국인 사업가 구렌 “바비” 저우가 있다고 보도했다.

이 매입은 6월 26일 아랍에미리트(UAE)에 기반을 둔 아쿠아1 재단(Aqua1 Foundation)을 통해 이루어졌으며, 비트코인닷컴 뉴스(Bitcoin.com News)는 거래가 성사되었을 당시 아쿠아1을 당시 WLFI의 최대 개인 투자자로 소개한 바 있다. 당시 알려지지 않았으나 현재 뉴욕타임스(NYT) 보도의 핵심이 되고 있는 사실은, 아쿠아1의 자본 뒤에 누가 있었는지이다. 1억 달러 중 최대 7,500만 달러는 트럼프 가문이 지배하는 법인과 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)의 공동 설립자 잭 위트코프(Zach Witkoff)의 계열사들로 흘러들어갔다. 2024년에 전통적인 금융과 블록체인 기반 시스템을 연결하는 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트로 출범한 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)은 트럼프 가문과 위트코프 가문이 공동 설립했으며, 프로젝트의 토큰 구조에 따라 트럼프 가문은 모든 WLFI 토큰 판매 수익의 75%를 받을 자격이 있다. WLFI 토큰은 회사의 지분이 아닌 거버넌스 및 의결권을 부여한다.

바비 저우(Bobby Zhou)는 누구인가

저우는 2021년 3월 자금 세탁 혐의로 영국에서 체포되었다. 지난 11월 제출된 영국 법원 기록에 따르면, 그는 2019년부터 시작된 자금 세탁 작전에 다른 5명과 함께 가담한 혐의를 받고 있습니다. 저우의 오랜 직원 두 명은 2025년 9월에 기소되었으며, 그중 한 명은 이후 유죄를 인정했습니다. 기소된 피고인들에 대한 재판은 2028년에 열릴 예정입니다.

영국 당국은 2026년 7월 말 현재 저우에 대한 수사가 여전히 진행 중임을 확인했다. 이와 별개로, 중국 법원은 미상환 대출과 관련해 저우에게 총 약 1,940만 위안(약 240만 달러)의 민사 판결을 내렸다. 다만, 저우는 아직 공식적으로 어떤 범죄 혐의로도 기소되지는 않았다.

마지막으로, 저우 씨가 두바이에서 에릭 트럼프와 만나 투자에 대해 논의했으며, 자신의 관여를 “트럼프 가문의 암호화폐 벤처 사업”에 참여하는 것으로 설명했다는 점은 언급할 가치가 있다. 아쿠아1(Aqua1)이 WLFI 지분 매입에 사용한 1억 달러의 출처는 여전히 불분명하며, 이 보고서는 매입에 사용된 특정 자금이 자금 세탁 활동과 관련이 있다는 증거는 공개되지 않았다고 지적하고 있다.

WLFI로 유입되는 외국 자본의 패턴

외국과 연계된 WLFI 투자가 주목을 받은 것은 이번이 처음이 아니다. 엘리자베스 워런 상원의원은 올해 초 국가 안보 우려를 이유로 스콧 베센트 재무장관에게 5억 달러 규모의 별도 WLFI 거래를 검토할 것을 요청한 바 있으며, 트럼프 대통령 취임 직전에 아랍에미리트(UAE)와 연계된 투자 주체가 해당 프로젝트 지분 49%를 인수한 사건 이후였다. 이 이전 거래는 이미 하원 특별위원회의 조사 대상이 되기도 했다. 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial), 에릭 트럼프, 잭 위트코프(Zach Witkoff) 모두 저우(Zhou)의 배경에 대한 타임스(Times)의 보도에 대해 공식 입장을 밝히지 않았다. 이 회사는 이전에 자사의 토큰 판매가 관련 공시 요건을 준수한다고 밝힌 바 있다. 어쨌든, 이번 폭로는 WLFI의 자금 조달 과정에 대한 실사 관행에 대한 의문점을 더욱 키우고 있으며, WLFI는 이미 (국내외에서) 토큰 판매를 통해 수억 달러를 모금한 상태다. 저우 씨에 대한 영국의 수사가 여전히 진행 중이고, 그의 동료들에 대한 형사 재판 일정이 2028년까지 잡혀 있지 않은 만큼, 이 사안이 조속히 해결될 가능성은 낮아 보인다.