미 재무부, 이란 암호화폐 부문과 1억 달러 규모의 원유 결제 네트워크를 겨냥하다

OFAC, 이란 디지털 자산 부문에 제재 확대

재무부의 최근 경제 제재 조치에 따라, 해외 암호화폐 기업들은 이란과 연계된 거래 상대방과 거래할 경우 더 광범위한 제재 위험에 직면하게 되었습니다. 재무부는 8월 24일 ‘경제적 배제 작전(Operation Economic Outcast)’을 개시하여, 이란의 핵, 미사일, 사이버 및 석유 네트워크와 관련된 약 60개의 단체, 개인 및 선박을 제재 대상으로 삼았습니다.

블록체인 분석 기업 체인애널리시스(Chainalysis)는 다음과 같이 밝혔다:

"이번 제재 패키지의 가장 광범위한 요소 중 하나는 OFAC이 전 세계적으로 이란의 디지털 자산 부문에서 활동하거나 이를 지원하는 누구에게나 제재를 가할 수 있도록 하는, 사상 최초의 부문별 결정입니다."

"또한 OFAC는 암호화폐를 활용한 무역 대금 결제 및 절도를 통해 이란을 지원하는 개인들을 제재 대상으로 지정했다"고 체인애널리시스는 덧붙였다.

미국 해외자산통제국(OFAC)은 행정명령 13902호에 따른 권한을 확대하여 이란의 5개 경제 부문을 제재 대상에 포함시켰다. 이번 결정에는 항공, 금, 해운, 기술과 더불어 이란의 디지털 자산 부문이 포함되어, OFAC는 해당 부문에서 활동하는 것으로 확인된 개인에게 제재를 가할 수 있게 되었다.

이번 지정은 이전까지 제재 대상인 이란 관련 당사자와 연계된 특정 거래소 및 거래에 집중되었던 단속 캠페인의 범위를 확대한 것이다. 재무부에 따르면, OFAC는 지난 6월 2025년 동안 이란 디지털 자산 유입량의 절반 이상을 처리한 노비텍스(Nobitex)를 포함해 4개의 주요 이란 암호화폐 거래소를 제재했다.

1억 달러 규모의 암호화폐 네트워크, 이란산 원유 판매 지원

이번 제재 조치의 대상에는 아랍에미리트(UAE)에 기반을 둔 브로커이자, 이란 군 및 그 대리 세력을 위한 원유 선적을 도운 혐의를 받고 있는 우크라이나 국적의 이반 오부호프(Ivan Obukhov)가 포함되었다. 재무부와 체인알리시스(Chainalysis)에 따르면, 오부호프는 2023년부터 이슬람 혁명수비대-코드스 부대의 원유 판매를 지원하기 위해 1억 달러 이상의 암호화폐 결제를 처리해 왔다.

해운 서비스 제공업체들은 호르무즈 해협 통행료와 관련된 이란의 요구 사항에 대한 업데이트된 지침을 받았으며, 이는 지난 5월 1일 처음 발령된 OFAC 경보를 수정한 것이다. 기업들은 5월 이후 지정된 3개 이란 기관으로부터 보험을 수락하거나 안전통행 보증 요구에 응하는 경우, 실제 금전 거래가 없더라도 제재 위험에 처할 수 있다.

통과를 위해 요구되는 통행료는 법정화폐, 디지털 자산, 비공식 스왑, 또는 이란 자선단체 및 대사관 계좌로 송금되는 기부금 등 어떤 형태로든 청구될 수 있다. 체이널리시스는 앞서 호르무즈 해협 통행에 대한 이란의 암호화폐 통행료를 국가 차원의 암호화폐 도입에 있어 잠재적인 이정표로 평가한 바 있으며, 대규모 거래에서는 비트코인보다 스테이블코인이 더 큰 역할을 할 것으로 전망했다.

이란의 사이버 작전이 남긴 암호화폐 흔적

OFAC은 또한 정권을 대신해 미국의 핵심 인프라를 해킹한 이란 정보보안부(MOIS) 내 사이버 첩보 단체를 지정했다. 이 조직의 공동 지도자인 베흐자드 메스리(Behzad Mesri)와 구성원 키반 파야즈 가레 블라그(Keyvan Fayyaz Gareh Blagh)가 소유한 비트코인, 이더리움, 트론(TRON) 지갑이 구성원 아르만 카즈아디안(Arman Kahzadian)의 비트코인 및 이더 주소와 함께 차단되었다.

OFAC에 따르면 일부 그룹 구성원은 개인적 이익을 위해 활동하기도 했으며, 체인애널리시스(Chainalysis)는 새로 제재 대상에 오른 주소 중 하나로 직접 입금된 랜섬웨어 대금을 추적해냈다. 블라그는 범죄자 및 국가 지원 해커들이 의존하는 인프라인 최소 두 곳의 불렛프루프 호스팅 제공업체에 암호화폐를 입금했다.

8월 18일 공개된 수정 기소장에는 이란에 기반을 둔 해킹 용역 조직인 ‘마브나 인스티튜트(Mabna Institute)’ 소속 구성원 17명이 피고인으로 지명되었으며, 이 중 4명은 8월 24일 OFAC에 의해 제재 대상으로 지정되었다. 이 문서에는 여러 피고인이 2017년 HBO 해킹 사건에 연루된 혐의를 받고 있는 것으로 기술되어 있으며, 메스리는 별도로 해당 회사로부터 약 600만 달러 상당의 비트코인을 갈취하려 한 혐의로 기소되었다. 이번 제재는 이란과 연계된 훨씬 더 대규모의 암호화폐를 대상으로 한 이전 조치에 이은 것이다. 스콧 베센트 재무장관은 지난 5월, 정부가 이란 정부 및 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 제재 대상 지갑, 석유 수익, 금융 네트워크를 겨냥한 광범위한 작전을 통해 이란 관련 암호화폐 약 10억 달러를 압수했다고 밝힌 바 있습니다. 체인애널리시스(Chainalysis)는 제재 대상이 확대된 점을 다음과 같이 언급했습니다:

"OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)은 사상 처음으로 디지털 자산을 행정명령 13902호에 따른 2차 제재 대상인 이란 경제 부문으로 지정했습니다. 이는 OFAC이 이제 전 세계 어디에서든 이란의 디지털 자산 부문에서 활동하거나 이를 지원하는 모든 외국인을 제재할 수 있게 되었음을 의미하며, 이에 따라 글로벌 암호화폐 기업의 2차 제재 위험이 확대되었습니다."

공개 블록체인 기록을 통해 수사관들은 지갑 소유자가 즉시 확인되지 않더라도 주소 간 자금 이체를 추적할 수 있습니다. 블록체인 탐색기는 거래 내역, 주소, 잔액 및 이체 내역을 표시하여, 당국이 특정 지갑을 제재 대상자와 연결한 후 수사관과 규정 준수 팀이 제재 노출 위험을 파악하는 데 도움을 줍니다.