미주리 주민 Lyell Champagne Jr.가 암호화폐와 관련된 사기 및 세금 범죄로 연방 감옥에서 3년형을 선고받았습니다. 그는 공범과 함께 피해자들의 은행 계좌에 접근하고 허위 세금 신고를 제출하여 자금을 훔치려고 시도했습니다. 법 집행 기관은 대부분의 도난 자금을 회수했습니다. 샴페인은 6월에 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 그의 공범은 9월에 선고를 기다리고 있습니다.
법원은 암호화폐 및 세금 사기로 인해 미주리 남성에게 3년의 징역형을 선고했습니다
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미주리 남성 사기 및 세금 범죄로 선고 받아
코네티컷 지구의 미국 법무부는 화요일에 미주리 주민 Lyell Champagne Jr.가 암호화폐와 관련된 사기 및 세금 범죄로 연방 감옥에서 3년형을 선고받았다고 발표했습니다. 이 사건은 연방 수사국(FBI)과 국세청(IRS)이 조사했습니다.
법무부는 법원 문서에 따르면, 미주리 남성이 공모자 Kristian Gupta와 함께 2021년 3월부터 2022년 4월까지 피해자들의 은행 계좌 정보를 온라인으로 얻어 자금을 그들의 암호화폐 계좌로 이체하려고 시도했다고 설명했습니다. 두 사람은 은행 내부 인사를 모집하려 했지만, 잠복 수사로 그들의 시도가 좌절되었습니다. 법원 문서는 다음과 같이 자세히 설명하고 있습니다:
구타는 샴페인에게 피해자들의 개인 식별 정보를 제공했으며, 샴페인은 그 정보를 사용해 이메일 계정과 암호화폐 거래소 계정을 개설했습니다.
이 사기 외에도 샴페인은 2018년부터 2021년까지 존재하지 않는 회사 “Shireberk International”의 허위 세금 신고서를 제출하여 3,449,935달러의 환급을 받았습니다. 법무부는 다음과 같이 설명했습니다:
나머지 자금은 법 집행 기관에 의해 회수되었습니다.
샴페인은 6월 11일 은행 사기 공모 및 허위 청구 제출에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 공범 구타는 4월에 유죄를 인정했으며, 9월 19일에 선고를 받을 예정입니다.
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