1억 6,500만 달러 규모의 사기 혐의 재판을 받기 위해 암호화폐 사기 주모자가 강제 송환됐다

사기 계획의 실행 과정

조지아 북부 지방 연방 검찰은 8월 17일 기소장을 공개하며, 에드워드 짐바르디가 2022년 6월부터 2023년 8월까지 대규모 디지털 자산 투자 사기 계획을 주도한 혐의로 기소했다. 법원 공식 서류에 따르면, 짐바르디는 ‘더 크립토 프로그램(The Crypto Program)’이라는 프로젝트를 홍보하며, 투자자들에게 광고 패키지 구매를 통해 매월 25%의 수익을 보장하겠다고 약속했다. 피해자들은 14개월간의 운영 기간 동안 1억 6,500만 달러 이상의 디지털 화폐를 짐바르디가 비밀리에 관리하던 개인 지갑으로 직접 송금했다. 매월 고정된 수익을 지급하겠다고 약속하는 수익 모델은 암호화폐 사기의 전형적인 징후로, 검증되지 않은 디지털 자산 프로토콜 전반에 걸쳐 구조적인 위험 신호를 드러낸다. 짐바르디는 광고 운영 자금을 조달하는 대신 3,400만 달러 이상을 고위험 외환 거래에 도박처럼 투자해 심각한 재정적 손실을 입은 것으로 알려졌다.

횡령 및 해외 도피

이 사업의 체계적인 취약점을 은폐하기 위해 짐바르디는 신규 투자자로부터 유입된 자금을 활용해 기존 참여자들의 출금 요청을 충족시킨 것으로 알려졌다.

연방 기관들은 사기성 플랫폼들이 공격적인 홍보 채널을 통해 소매 투자자들을 노리기 위해 고수익 보장을 내세우는 방식을 반복적으로 지적해 왔다. 법원 문서에 따르면, 그는 고급 차량 구매, 위자료 지급, 아들을 위한 주택 구입 등 개인 지출에 최소 1,000만 달러를 유용했다.

2023년 8월 투자 사업이 붕괴되자, 짐바르디는 법 집행 기관의 추적을 피하기 위해 하와이와 여러 해외 지역을 경유해 도주했다. 미국 검찰은 관할 구역을 초월해 도주자를 추적하기 위해 국경 간 협력을 지속적으로 우선시하고 있으며, 이는 수백만 달러 규모의 사기 사건에 연루된 암호화폐 업계 임원들을 재판에 회부하기 위해 미국 당국이 정기적으로 인도 절차를 밟는 광범위한 노력과 맥을 같이한다. 짐바르디는 연방 수사 당국의 수사가 진행 중임을 알게 된 후 2025년 7월 피지로 거처를 옮겼으며, 결국 2026년 5월 버지니아에서 열릴 아들의 결혼식에 참석할 계획을 취소했다.

조지아 북부 지방의 테오도르 S. 허츠버그 연방 검사는 다음과 같이 말했다.

“짐바르디는 막대한 수익을 약속하는 허위 광고로 수천 명을 속여 자신의 ‘암호화폐 프로그램’에 투자하도록 유도한 혐의를 받고 있습니다. 그러나 그는 그 자금을 위험한 외환 거래와 초기 투자자들에 대한 지급, 그리고 자신만의 주택과 고가 차량을 구입하는 데 썼습니다.”

FBI 애틀랜타 지부 책임자 마를로 그레이엄 특수요원은 다음과 같이 말했다: “짐바르디는 복잡한 사기 수법을 통해 순진한 사람들을 노려 그들이 피땀 흘려 번 돈을 빼앗은 뒤, 7,300마일 이상 떨어진 남태평양으로 도주한 것으로 알려졌다.”

사법 절차 및 규제 집행

피지 당국은 기밀 해제된 기소장 통보를 받은 후 미국 외교 당국과 협력하여 8월 14일 짐바르디를 체포하고 추방했다. 이러한 합동 작전은 규제 기관들이 디지털 자산 거래와 전통 금융 상품 전반에 걸쳐 암호화폐 사기에 대한 공동 단속 조치를 강화함에 따라 연방 감독이 확대되고 있음을 반영한다. 짐바르디는 로스앤젤레스의 연방 치안 판사 앞에서 첫 법원 출두를 했으며, 이 자리에서 정부 측 변호인들은 재판 전 구금 연장을 요청했다. 피해자들은 수사 당국의 수사를 돕기 위해 FBI 암호화폐 프로그램 공식 피해자 포털을 통해 거래 정보를 제출하도록 안내받고 있다. 허츠버그는 다음과 같이 강조했다:

"그의 사기 행각이 들통나자, 그는 지구 반대편으로 도주해 연방 기소를 피하려 한 것으로 알려졌다. 피지와 미국의 법 집행 기관 및 외교 당국 덕분에 짐바르디는 미국 땅으로 돌아왔으며 재판을 받게 될 것이다."