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COMPLIANCE
5日前
MiCAを徹底解説：規制当局がコンプライアンスチームを「一つの頭脳」と見なす理由
MiCAでは、単なる肩書きだけでなく、包括的なコンプライアンス体制——すなわち、専門知識の結集、組織的な独立性、そしてEU域内での実質的な拠点——が求められています。
…
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2026年2月24日
TRM LabsとFinray Technologies、銀行向けに統合コンプライアンス・取引監視ソリューションを提供へ
2026年2月23日
バイナンス、制裁リスクの大幅な低減を受けグローバルコンプライアンスプログラムを擁護
2025年4月10日
Blockは、Cash Appの暗号通貨コンプライアンス違反と169,000件の無視されたアラートにより、4,000万ドルの罰金を科されました。
2024年11月3日
Transak、カナダでFINTRAC登録を取得し、デラウェア州で米国送金業者ライセンスを取得
2024年10月13日
TD銀行が米国の銀行として初めてマネーロンダリング共謀で有罪を認め、歴史を作る
2024年10月7日
ニューヨーク規制当局、暗号犯罪に対処するためにブロックチェーンアナリストを採用
2024年10月3日
Binanceがアルゼンチン暗号登録で20番目のグローバルマイルストーンを達成
2024年10月2日
Pavel Durov、Telegramが当局にデータを開示していることを明らかにする
2024年10月1日
Binanceがカザフスタンで仮想通貨取引の規制ライセンスを取得
2024年9月30日
Binance、制裁対象のロシアユーザーへのアクセス制限を確認
2024年9月20日
FATFはインドに仮想資産規制の強化を促す
2024年9月17日
SEC、怠慢なFTX監査に対してPrager Metisに195万ドルの罰金を科す
2024年9月9日
Kraken、オーストラリアの暗号通貨法に準拠するためにマージン製品を調整、より明確な規制を求める
2024年9月6日
Binanceカザフスタンが規制ライセンスの正式な承認を取得
2024年9月5日
インドのFIU、さらに多くのオフショア仮想通貨取引所の承認を検討
2024年9月3日
国連、テレグラム創設者パヴェル・ドゥロフの事件で人権問題を提起
2024年8月29日
BinanceのCEO、取引所がパレスチナの資金をすべて押収したという申し立てに対応
2024年8月24日
Kraken Crypto Exchange、オーストラリアの裁判所によって罰金処分
2024年8月24日
Binance、今年中に1,000名の従業員を雇用する計画を発表、規制圧力の中でコンプライアンスを優先
2024年10月13日
TD銀行が米国の銀行として初めてマネーロンダリング共謀で有罪を認め、歴史を作る
2024年10月7日
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