バイナンスは、年間3億ドルのコンプライアンス費用が105億3000万ドル相当の不正を阻止するのに役立ったと発表しました。

1,500人のバイナンス・コンプライアンスチームが31万3,000件の法執行機関からの要請に対応

バイナンスはコンプライアンスに年間約3億ドルを費やしており、同社によると、この額はデジタル資産が金融主流へさらに浸透する中で現在求められている監視の規模を反映しているという。

同取引所によると、従業員の約4人に1人にあたるほぼ1,500人がコンプライアンス関連業務に従事しています。これには、調査、不正防止、資産回収、法執行機関への支援、ユーザー保護に注力するチームが含まれます。

バイナンス・リサーチの推計では、同社は保有資産の約0.22％をコンプライアンスに充てているのに対し、金融業界全体では約0.14％にとどまっている。バイナンスは、相対的に見て自社の支出が約57％高いと述べた。

また、同社は従業員1人当たり年間約5万ドルをコンプライアンスに投資していると説明しました。これに対しバイナンスは、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の推計を引用し、世界的にシステム上重要な大手銀行では通常、従業員の約1～3％をコンプライアンス業務に充てていると指摘しました。

不正検知と資産回収

バイナンスによると、同社のコンプライアンスシステムは2025年から2026年第1四半期にかけて、潜在的な不正・詐欺・異常取引約105億3000万ドルを阻止しました。

同社はまた、コンプライアンス目的の人工知能（AI）への投資も拡大しています。2026年最初の5か月間において、バイナンスは不審な行動の検知、新たな脅威の特定、調査の改善を目的としたAIツールの計算リソースに300万ドル以上を費やしたと説明しました。

同取引所によると、昨年6月時点で、バイナンスとやり取りのあるアドレスに関連する不正行為は、総取引高の約0.018％から0.023％を占めていたという。

資産回収も重要な取り組みです。バイナンスは2025年に外部からのハッキングやセキュリティインシデントに関連する約1億1,400万ドルの回収を支援したと説明しました。2026年に入ってからこれまでにさらに6,020万ドルの回収を支援しており、外部攻撃による回収総額は1億7,400万ドル以上に達しています。

また、同社は2025年に128万件のユーザーからの申し立てを受け、誤送金された資産82億ドルの回収を支援したと述べました。これらの資金は、他の多くのプラットフォームであれば失われていた可能性があります。

法執行機関からの要請が増加

バイナンスはこれまでに313,653件の法執行機関からの要請に対応し、世界各国の当局を支援してきたと述べました。

この総数には2025年に処理した72,632件と、2026年6月時点で処理した36,235件が含まれます。同社は、ユーザーに対する法的保護措置を維持しつつ、ブロックチェーン分析やプラットフォーム間の連携、迅速なインシデント対応などを実施していると述べました。

これらの数値が公表された背景には、規制当局が暗号資産プラットフォームに対し、従来の金融機関に求められる監督基準に準拠するよう引き続き圧力をかけている状況がある。現在、取引所には、制裁リスクの管理、不正防止、消費者保護、そして世界規模での法執行機関との協力が求められている。

バイナンスにとってメッセージは明確です。コンプライアンスはもはや補助的な機能ではなく、規制がさらに強化される暗号資産市場において、同社が信頼される金融プラットフォームとしての地位を確立しようとする上で、コンプライアンスは中核的なインフラとなっています。