韓国の仮想通貨取り締まりで、デリオCEOに懲役15年の判決

裁判所は顧客資産の不正流用を認定しました。

地元メディアによると、ソウル南部地裁は8月13日に判決を言い渡し、チョン被告に逃亡の恐れがあるとして直ちに勾留を命じました。検察側は懲役20年を求刑していました。

裁判所はチョン被告が顧客資産約700億ウォン（4,920万ドル）を着服した罪で有罪と認定しました。また、暗号資産事業に対する政府公認の区分である「仮想資産サービス提供者」としてデリオを登録する際に虚偽の書類を提出した罪でも有罪としました。

裁判所によると、登録申請時に提出された会計法人の報告書ではデリオのコイン保有高が約476億ウォン（3400万ドル）過大に計上されていた。裁判官らは、チョン被告が不正な手段で同社の免許を取得し、デリオには提供能力のないサービスを宣伝していたと述べた。

出金凍結によりユーザーは資産にアクセスできなくなる

デリオは仮想通貨の預金・貸付会社として運営され、「デジタル資産銀行」を標榜していました。顧客はビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を預け入れ、その見返りとして利息を受け取っていました。

同社の問題は、2023年6月に顧客への出金を突然凍結したことで公になりました。数千人のユーザーが、プラットフォームに預けていた資産にアクセスできなくなりました。

この停止措置は、暗号資産貸付企業全体が直面していた広範な危機の最中に発生しました。デリオは顧客資産を外部の取引相手に預けていましたが、その取引相手は2022年の暗号資産取引所FTXの破綻に関連して損失を被っていました。韓国の別の利回りプラットフォームであるハル・インベストも、同時期に預入と出金を停止していました。

違法捜索の判決が主要な訴訟を弱体化させた

ニューシスの報道によると、チョン氏は約2,800人の顧客から集めた約2,500億ウォン（1億7,560万ドル）に及ぶ大規模な容疑については無罪判決を受けました。裁判官らは、サーバー運営者から得られた重要なデータが違法に取得されたと判断しました。

裁判所によると、捜査当局はデリオ側の立会権を保障せず、押収品目の一覧も提供しなかったという。これにより、データベースおよびそこから得られた証拠は使用できず、検察側の主要な立証基盤が弱体化した。

それでも検察側は、約1,100人の被害者と700億ウォンに関わる別の予備的起訴事実を用意していた。これらの起訴事実が有罪判決の根拠となった。また、チョン被告は、さらに41人の被害者に関わる容疑については、裏付けとなる証拠が提出されなかったため無罪となった。

暗号資産規制の強化が新たな試練に直面

この判決はデリオ社にとどまらず、テラ・ルナやFTXなどの破綻を受けて韓国が暗号資産の規制を強化してきた状況下でも重要な意味を持ちます。2024年に施行された「仮想資産利用者保護法」は、保管、透明性、顧客保護に関する規則を強化しました。

デリオは2024年11月に破産宣告を受け、資産を売却して債権者に資金を分配するための清算手続きが開始された。仮想通貨貸付プラットフォームが破綻した後によくあることだが、預金者の資金回収の見通しは依然として不透明である。

チョン氏は控訴する可能性があります。預金者や投資家、規制当局は、清算手続きの進捗や控訴の有無、そしてこの事件が顧客資産を保有する暗号資産企業に対する監視強化につながるかどうかを注視することになるでしょう。