タイ警察、3取引所から仮想通貨カジノ資金の流れ押収

省庁間の論争

タイのサイバー警察に配属されている副監察総監のシリワット・ディーポ警察少将は月曜日、記者団に対し、警察が3つのデジタル資産取引所からShuffle.comに関連する資金移動データを受け取ったと語りました。同氏はプラットフォームの名称を明かしませんでした。 シリワット氏は、その朝に当局者が今後の対応を協議する会合を開き、捜査が確実に進むと述べた上で、この事件のために80の特別捜査チームが結成されたと付け加えた。

シリワット少将は、この事件はタイの銀行口座を通じて預金を受け取る典型的な違法賭博サイトよりも複雑であると述べました。「Shuffle」はキュラソーに登録されており、仮想通貨で運営されています。プレイヤーは仮想通貨をプラットフォーム独自のトークンに換金して賭けを行う仕組みです。

運営者が海外にいるため、警察は刑法第5条を根拠としている。同条項は、タイ国外で犯されたが同国に影響を及ぼす犯罪を対象としており、運営者への取り締まりに移る前に、まずタイ国内のプレイヤーに対する立件を行わなければならないと、同氏は述べた。また、警察がこの事件を放置していたという指摘を否定し、メディアの注目が集まる前から捜査は進行中だったと語った。

この説明会は、10月29日に下院の法務・司法・人権委員会で行われた公聴会を受けて開催されたもので、同公聴会では警察がすでに保有する取引データに基づいてなぜ行動を起こさなかったのかについて委員から質問が寄せられていた。 同委員会のランシマン・ローマ委員長によると、Binance THを運営するバイナンスとガルフ・エナジーの合弁会社「Gulf Binance」は、44人にリンクした2つのウォレットを発見した。これらのウォレットは、400件以上の取引を通じて、Shuffleとの間で約11万3000ドル（380万バーツ）をやり取りしていたという。

資金の流れに関する疑惑を最初に提起した元民主党議員シリチョーク・ソパ氏は、警察が委員会に対し、タイのデジタル資産事業者9社のうち4社（Bitkub、Maxbit、Binance THを含む）がShuffleとオンチェーン上で関連していることを伝えたと述べた。同氏は、こうした関連性が、取引所が何か不正を行ったことを意味するものではないと強調した。

特別捜査局はShuffleを特別案件として取り上げるかどうかを検討しており、今週中にタイ証券取引委員会を巻き込む予定だ。 デジタル経済社会省は10月9日、Shuffle.comを全国でブロックしたと発表した。また、ブムジャイタイ党のスチャダ・チャン・タエンサップ議員の夫が、Shuffleを運営する企業の株式を保有しているとの報道を受け、この件は政治的な注目も集めている。 MGR Onlineの報道によると、同氏は10月16日、夫が法的に登録された海外企業の株式をわずか1％保有しているだけであり、詐欺ネットワークや国際犯罪と結びつけるような資金の流れは存在しないと述べました。10月29日の聴聞会には、夫妻とも出席しませんでした。 「シャッフル」事件は、タイが仮想通貨の資金の流れに対する監視を強化している中で発生しました。 中央銀行は今年初め、コンプライアンスチェックを回避している可能性のある大規模なUSDT取引の監視を開始しており、警察は最近、7,400万ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング組織を運営した容疑で中国国籍の男を逮捕した。入手可能な報道によると、本稿執筆時点で、シャッフル社は警察の声明に対して公の場で回答していない。