米国、出会い系サイトとFacebook詐欺関連の暗号資産45万6000ドルを差し押さえへ

検察当局、ロマンス詐欺に由来するとされる資金を追及

マサチューセッツ州連邦地方検察局は11月9日、約456,602米ドル相当の456,602 USDTを対象とした民事没収訴訟を提起したと発表しました。このロマンス詐欺に関する没収訴訟は、マサチューセッツ州およびその他の地域の人々を標的としたとされる詐欺手口に関連しています。 当局は、その収益を2つの仮想通貨ウォレットまで追跡し、資金を押収しました。 訴状によると、犯人らはオンライン出会い系サイトやFacebookを通じて信頼関係を築いた後、偽のプラットフォームでの仮想通貨投資を勧めていたということです。同局は次のように述べました。

「被害者は、正当な仮想通貨投資プラットフォームに資金を送金し、利益を得ていると信じていましたが、実際には、それらの資金は非ホスト型仮想通貨ウォレット（仮想通貨取引所にホストされていないウォレット）に送金されていたのです。」

被害者は名目上の手数料や税金を支払った後も出金ができず、詐欺に遭ったことに気づきました。

詐欺プラットフォームは多額の預入を促す

FBIは、仮想通貨投資詐欺は恋愛詐欺や信頼を悪用する詐欺から始まり、その後投資勧誘へと移行するプロセスであると説明しています。詐欺プラットフォームは、架空の利益を表示したり、早期出金を許可したりして、より多額の入金を促すことがあります。その後、税金や手数料の支払いを要求することで、被害者からさらに金銭を搾取する手段となります。

なりすましは、偽の暗号資産取引所や未承諾の投資勧誘でも見られます。詐欺的なサービスは正規のウェブサイトを模倣し、一方、未承諾の連絡では投資収益を約束します。こうした手口は、信頼性があるように見せかけることで、人々に資産の送金を促すものです。

これとは別に、連邦当局による調査では、同様の没収手続きを通じてより多額の資金が標的とされている。7月に公表された5件の訴状では、2,500万ドル以上の仮想通貨の差し押さえが求められた。最大規模の事例は、200人以上の被害者を出した恋愛詐欺に関連する約1,210万ドルであり、別の事例では、詐欺的な投資プラットフォームに関連する約1,040万ドルが対象となった。

被害者への返還に先立つ所有権の主張

マサチューセッツ州の検察当局も、7月31日に発表された別の暗号資産ATM詐欺に関する没収訴訟を追及しました。この事件では、テクニカルサポート詐欺や公的機関を装った詐欺を通じて奪われたとされる約4万7,000ドルの没収を求めています。捜査当局は、同じウォレットに支払いが送金された5人の被害者を特定しました。

国境を越えた資産回収の取り組みでも、差し押さえ後に追加の手続きが必要になっています。6月に報告されたように、ガーナと英国の当局は投資詐欺に関連する1,510万ドルを押収しました。これらの資産はガーナ当局が管理する証拠品口座に換金されました。当局は計画されている返還、すなわち損失の弁済に先立ち、被害者の選別を行っていました。

11月9日の事件では、訴状の主張はいまだ申し立ての段階にとどまっています。民事没収手続きでは、第三者（資産の所有権を主張する者）が異議を申し立てることができ、没収および被害者への返還を行う前にこれらの異議を解決する必要があります。