ガーナと英国がブロックチェーンを活用し、国境を越えた詐欺事件から1,510万ドルを回収しました。

Eコマースを装った組織犯罪

ガーナと英国の法執行機関は、巧妙な国際的な投資詐欺から約1,510万ドル相当の仮想通貨を押収しました。Chainalysisの報告書によると、この複数機関による合同作戦により、両国で数千人の被害者から金をだまし取った電子商取引の「投資」プラットフォームが摘発されました。

この詐欺スキームは、ユーザーを誘い込み、オンラインショップを運営させ、取引を通じてポイントを獲得させ、一見正当な残高を築き上げさせるものでした。しかし、当局の調査により、このインターフェースは実際には中国・マレーシア系の組織犯罪シンジケートによる隠れ蓑であり、被害者から数百万ドルを搾取し、その収益を仮想通貨を通じてマネーロンダリングしていたことが明らかになりました。

捜査の端緒は、暗号資産取引所OKXのコンプライアンスチームが不審な取引を感知し、ユーロポールに通報したことです。その後、事件は英国国家犯罪対策庁（NCA）に引き継がれ、同庁は運営拠点やフロントオフィスをガーナまで追跡しました。

ガーナ経済・組織犯罪対策局（EOCO）のレイモンド・アーチャー事務局長は、14日間の行政凍結措置を活用して口座の取引を停止させた後、凍結を維持するための正式な裁判所命令を取得しました。

「詐欺などの新たな脅威は絶えず変化しているため、情報共有と高度なツールを基盤とした新たな形の連携が必要だ」とアーチャー氏は述べました。

EOCOとNCAの捜査官はChainalysis Reactorを用いて盗まれた資金の流れを追跡しました。このソフトウェアによって両国のチームは同じオンチェーンデータをリアルタイムで共有でき、一見無関係に見えるデジタルウォレットが単一の組織的犯罪ネットワークに属していることを確認しました。

捜査当局は、20種類近くに及ぶ異なるトークンに分散していた約119.4ビットコイン、約93イーサリアム、約285万USDT相当の不正収益を特定し、集約しました。犯人グループは当初、資産を細分化して隠蔽するため、暗号資産の大半をドージコイン（DOGE）に換金していました。

英国国家経済犯罪センター（NECC）の詐欺脅威対策部門シニアマネージャー、マシュー・パーフェクト氏は「この事件では、EOCOのアナリストが私たちがブロックチェーンデータから把握していた内容を正確に確認できました。つまり、単に報告書をやり取りするのではなく、共同で捜査を行ったのです」と述べました。

差し押さえられたデジタル資産は、ComplycryptoおよびカストディアンであるZodia Custodyとの民間セクターとの提携を通じて換金された。その結果得られた1,510万ドルは、ガーナ当局が管理する専用の証拠品口座に送金された。

現在、当局は被害者の特定を進めており、返還手続きの最終決定を行っています。回収された資金の一部は、英国の被害者への補償のため英国に送金される予定です。