67人の投資家が、発売時点で無価値だったNFTトークンに1,000万ドルを支払いました

1,000万ドル超のNFTマーケットプレイス資金調達をめぐり創業者を起訴

米国司法省（DOJ）は8月5日、NFTマーケットプレイス「Few and Far」の創業者であるタジ・ターシャ氏が、1,000万ドル超を調達した件に関連して証券詐欺および電信詐欺の容疑で起訴されたと発表した。 タルシャ氏は同社の創業者であり唯一の株式保有者でしたが、資金調達が開始された時点で同社は市場に製品を一切投入していませんでした。

2022年2月以降、タルシャ氏は「Simple Agreements for Future Tokens（SAFT）」を通じて9,500万FARトークンの権利を販売し、少なくとも67人の投資家から1,000万ドル以上を集めた。 検察当局によると、募集資料には調達した資金がNFT向けマーケットプレイス「Few and Far」およびそこで流通するFARトークンの開発に充てられると記載されていた。これらのブロックチェーンベースの資産は、互換性のある単位ではなく、ユニークなアイテムの所有権を表すものである。米国連邦検事補のショーン・S・バックリー氏は次のように詳述した。

「起訴状に記載されているとおり、タジ・タルシャは投資家から調達した資金をNFTマーケットプレイスの構築に充当すると約束して数百万ドルを集めましたが、実際にはその資金を私的に流用し、投資家の信頼を裏切りました。」

裁判所に提出された書類によると、投資家から集めた資金は入金直後にオンラインギャンブルや投機的な暗号資産購入のために個人ウォレットに送金されていた。 検察側は、タルシャが「正当な報酬」という名目でさらに約100万ドルを横領し、投資家や共同創業者から隠していた2回のボーナスに加え、製品がなく「収益ゼロ」の企業としては不合理であると本人が認めていた給与を受け取っていたと指摘している。

プロジェクトが頓挫する中、監査で支出が発覚

起訴状によると、2023年6月の内部監査によってこうした不正が発覚し、「Few and Far」の財務状況を巡る紛争が勃発した。起訴状は、タルシャがその後、会社の資金管理権限を取り戻し、残っていたスタッフのほぼ全員を解雇した上で、マーケットプレイスの開発が継続しているかのような見せかけを作るための取り組みに従事させるため、1人の契約社員のみを残したと主張している。

検察当局によると、私的支出はその後少なくとも1年間続き、マイアミのマンションローン、インテリアデザインサービス、無関係な事業、さらにはターシャのDJとしての趣味にまで及んでいたという。

他の連邦NFT事件でも、約束されたプロジェクトや投資家資金をめぐる同様の主張が問題となっている。検察当局は、投資家向けに販売されたデジタル資産プロジェクトに関連する、別の2,200万ドル規模のNFT「ラグプル」事件で、2人の男性を起訴した。

別の「Evolved Apes」事件では、プロジェクト収益が流用される前にNFT購入者に対し関連ビデオゲームの開発が約束されていたという告発が中心となりました。この件では英国国籍の3名が起訴されました。

FARトークンは発売後に暴落

タルシャは、初期の投資家がトークンの権利代金を支払ってから2年以上が経過した2024年5月にFARをローンチしました。それ以来、その価値は99％以上下落しています。検察側は次のように述べました。

「彼が2024年5月にようやくFARトークンを発売した際、それは事実上無価値であり、まもなく取引が停止された。」

マイアミ在住のタルシャ被告（34）は、証券詐欺罪1件および電信詐欺罪1件で起訴されており、各罪状の法定最高刑は20年です。彼は6月6日に逮捕されました。

被告の支出パターンは、別のClucoin詐欺事件と類似しています。同事件では、創設者のオースティン・マイケル・テイラーが投資家資金114万ドルを横領し、オンラインカジノでその資金を使用したことを認めています。

連邦検察当局はまた、取引の専門知識や元本保証を謳って投資家から1,000万ドル以上を調達した別の仮想通貨事件でも、9年の実刑判決を勝ち取っている。