Secondo alcune segnalazioni, i truffatori stanno approfittando dell’elevata diffusione dell’USDT in Venezuela per inviare token USDT contraffatti come pagamento. I truffatori utilizzano token USDT contraffatti privi di valore per prendere di mira i commercianti che utilizzano portafogli in autocustodia.
I truffatori utilizzano token USDT contraffatti per derubare i commercianti venezuelani
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Punti chiave
- I truffatori in Venezuela utilizzano USDT clonati dal valore pari a zero al momento del pagamento, ingannando i commercianti per sottrarre loro beni di valore.
- I token USDT clonati imitano i contratti autentici, apparendo validi nei portafogli e causando perdite ai commercianti.
- Gli esperti consigliano ai commercianti di verificare gli indirizzi dei contratti Tether o di utilizzare Binance per evitare le truffe con falsi USDT.
Aumento dei token USDT falsi nei pagamenti in Venezuela
Gli autori delle minacce stanno sfruttando l’elevato livello di diffusione delle stablecoin in Venezuela per mettere in atto un metodo criminale che coinvolge token USDT “falsi”.
Juan Kassabji, un appassionato di tecnologia venezuelano, ha segnalato questo schema in atto alla cassa di un negozio, quando i truffatori hanno chiesto ai commercianti di utilizzare portafogli esterni e autogestiti che mostrassero questi token, con contratti intelligenti che imitavano le vere stablecoin USDT.
Il token clonato utilizzato per questi pagamenti è anch’esso denominato USDT, ma non ha alcun valore e non condivide lo stesso indirizzo dello smart contract del token USDT ufficiale.
Ciononostante, la truffa funziona poiché i criminali utilizzano questi token per eseguire il regolamento, facendo apparire il pagamento come completato e lasciando il negozio con la merce acquistata.
Kassabji ha sottolineato di essere a conoscenza di almeno un caso in cui un commerciante ha accettato questi token falsi in una transazione del valore di oltre 5.500 dollari.
Questi cosiddetti token falsi non sono una novità, poiché anche altri possessori di criptovalute ne hanno già segnalato l’uso in transazioni P2P. Alcuni portafogli includono misure di sicurezza che segnalano questi token falsi per proteggere gli utenti, ma questa funzionalità non è diffusa e dipende dal portafoglio utilizzato.
Ciononostante, il loro utilizzo per acquisti fisici è di per sé innovativo.
Kassabji ha raccomandato di utilizzare Binance, che ospita la maggior parte degli scambi P2P del Paese, per ricevere questi pagamenti, poiché accredita solo token USDT validi sui saldi dei propri clienti.
Inoltre, ha anche invitato i commercianti e gli utenti che ricevono stablecoin in portafogli in auto-custodia a verificare il saldo totale in dollari dopo ogni pagamento. Se il token è falso, il saldo del pagamento sarà pari a zero.
Infine, ha sottolineato che i token ricevuti devono avere lo stesso indirizzo di contratto di quello utilizzato da Tether, l’emittente ufficiale di USDT.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
