Orlen, la società energetica statale polacca, ha perso centinaia di milioni di dollari dopo il fallimento di un piano segreto per acquistare greggio venezuelano a prezzo scontato utilizzando il tether.
Come 230 milioni di dollari in criptovalute destinati al petrolio venezuelano sono scomparsi da alcune chiavette USB
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Punti chiave
- La società energetica polacca Orlen ha perso fino a 424 milioni di dollari dopo che un anticipo di 230 milioni di USDT per il greggio venezuelano è svanito tramite intermediari.
- Il fallimento evidenzia i notevoli rischi di controparte legati all’utilizzo di Tether come sistema di pagamento fuori bilancio per le materie prime.
- Tre ex dirigenti di Orlen rischiano fino a 25 anni di carcere, mentre l’azienda avvia un procedimento di arbitrato internazionale.
Milioni scomparsi e chiavette USB
Un tentativo clandestino da parte del colosso energetico polacco controllato dallo Stato di acquistare greggio venezuelano a prezzo scontato utilizzando criptovaluta si è trasformato in uno dei più grandi scandali aziendali e politici nella storia della nazione, lasciando senza traccia centinaia di milioni di dollari.
Secondo un articolo del Financial Times, Orlen ha perso fino a 424 milioni di dollari a seguito di un piano messo in atto alla fine del 2023 per aggirare i sistemi bancari tradizionali utilizzando Tether, una stablecoin ancorata al dollaro nota come USDT. L’operazione ebbe inizio alla fine di novembre 2023 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, quando Samer Awad, allora a capo di Orlen Trading Switzerland (OTS), incontrò Kam Ho “Alex” Tse, il venticinquenne fondatore della società di trading Hannon International con sede a Dubai.
All’epoca, il governo statunitense aveva temporaneamente allentato le sanzioni sul settore energetico venezuelano, aprendo una finestra di opportunità per l’acquisto di greggio pesante Merey 16 a prezzi notevolmente scontati. Tuttavia, la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA era in gran parte tagliata fuori dalle reti bancarie occidentali e richiedeva pagamenti anticipati parziali in USDT per eseguire le transazioni.
A pochi giorni dalla firma di un contratto per 6 milioni di barili di greggio, OTS ha versato a Hannon un anticipo non garantito di 230 milioni di dollari. Sebbene il contratto formale non facesse alcun riferimento esplicito alle criptovalute, Hannon era incaricata di convertire il contante in USDT per assicurarsi l’assegnazione dei carichi da parte di PDVSA.
A sua volta, Hannon si è avvalso di diversi intermediari di Dubai e broker venezuelani per convertire i fondi in dollari in token digitali. I documenti giudiziari, le comunicazioni interne e le analisi della blockchain citati dal Financial Times rivelano che Hannon ha convertito un primo lotto di fondi tramite una società finanziaria di Dubai, pagando 400.000 dollari di commissioni per ottenere 80 milioni di USDT. Altri 135 milioni di dollari inviati a un altro intermediario hanno fruttato solo 85 milioni di USDT, lasciando un ammanco di 50 milioni di dollari.
A seguito della transazione, i rappresentanti di Hannon si sono recati a Caracas, in Venezuela, per incontrare broker locali legati alla PDVSA. Nel corso di diverse settimane nel gennaio 2024, le chiavi private delle criptovalute che controllavano decine di milioni di USDT sono state consegnate su chiavette USB in ristoranti e camere d’albergo.
I rappresentanti di Hannon hanno consegnato una chiavetta USB contenente l’accesso a 60 milioni di USDT il 5 gennaio 2024, seguita da una seconda chiavetta contenente 50 milioni di USDT il 28 gennaio. Ulteriori chiavette contenenti 22 milioni di USDT sono state consegnate tra febbraio e marzo 2024.
Reazioni politiche e accuse penali
Poco dopo i trasferimenti, si è perso il contatto con gli intermediari venezuelani e, di conseguenza, PDVSA non ha potuto sbloccare i carichi di petrolio. Alla fine è stata caricata solo una nave, che ha ricevuto circa 500.000 barili di olio combustibile per un valore di 28,8 milioni di dollari — una piccola frazione dell’ordine previsto. Orlen ha ufficialmente annullato il contratto nel marzo 2024. Tenendo conto dei pagamenti anticipati persi, dei costi di noleggio delle navi, delle spese legali e delle passività maturate, le autorità polacche stimano che le perdite finanziarie totali di Orlen derivanti dall’operazione si aggirino tra i 378 milioni e i 424 milioni di dollari.
Queste rivelazioni hanno sconvolto la Polonia, ancora scossa dal crollo dell’exchange di criptovalute Zondacrypto avvenuto ad aprile e dall’arresto dell’ex presidente del Comitato Olimpico Polacco Radosław Piesiewicz.
Il primo ministro polacco Donald Tusk ha condannato pubblicamente l’operazione, descrivendola come una «vergogna agli occhi del mondo intero». Tusk, il cui governo rimane in forte contrasto con il settore polacco delle criptovalute, ha rivolto le sue critiche al precedente governo di Diritto e Giustizia (PiS), mettendo in discussione il modo in cui i fondi statali siano stati convertiti in USDT all’estero.
I pubblici ministeri polacchi hanno avviato indagini penali nei confronti dei dirigenti di OTS, che hanno portato a rinvii a giudizio formali nei confronti di tre ex alti dirigenti, con potenziali pene detentive fino a 25 anni.
Nel frattempo, il nuovo team dirigenziale di Orlen ha preso le distanze dalla struttura dell’operazione e ha avviato un procedimento di arbitrato internazionale a Dubai per recuperare l’anticipo di 230 milioni di dollari. Hannon sostiene di aver agito in buona fede seguendo le istruzioni di Orlen e nega ogni responsabilità per la successiva perdita degli asset digitali.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
