Tether: congelati oltre 1,5 mld $ dall'attacco hacker a Binance in 30 minuti

Tether descrive il congelamento di 1,5 miliardi di dollari a seguito dell’attacco a Binance

Il 2 novembre Tether ha dichiarato di aver congelato oltre 1,5 miliardi di dollari in USDT entro 30 minuti dall’attacco a Binance del 29 ottobre. L’azienda ha affermato che il proprio intervento ha impedito che tali asset venissero trasferiti, scambiati o riciclati, mantenendoli fuori dalla portata degli aggressori.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha affermato:

"Nel giro di pochi minuti dall’attacco, il nostro team aveva congelato oltre 1,5 miliardi di dollari."

Bo Hines, CEO della divisione statunitense di Tether dedicata alle stablecoin, ha commentato: "Siamo intervenuti immediatamente e abbiamo impedito che oltre 1,5 miliardi di dollari finissero nelle mani dei responsabili di questo attacco."

Il 31 ottobre l’FBI (Federal Bureau of Investigation) ha attribuito il furto ai danni di Binance alla Corea del Nord, identificando l’attività informatica malevola come “Tradertraitor”, la denominazione utilizzata dall’FBI per indicare l’attività informatica nordcoreana. Gli investigatori hanno osservato che gli asset rubati venivano convertiti principalmente in ether e hanno previsto un ulteriore riciclaggio attraverso piattaforme di finanza decentralizzata e servizi di swap istantaneo, che scambiano una criptovaluta con un’altra. L’FBI ha esortato le aziende del settore delle criptovalute e gli operatori di infrastrutture a bloccare le transazioni che coinvolgono indirizzi associati.

I risultati dell’analisi on-chain mostrano che i fondi sono stati spostati prima dei congelamenti

L’analisi on-chain di Bitquery sull’attacco a Binance ha individuato il primo congelamento da parte di Tether 37 minuti dopo il principale prelievo da Ethereum e 57 minuti dopo il primo trasferimento effettuato durante l’attacco. L’indagine ha inoltre rintracciato circa 729 milioni di dollari in USDT rubati che sono stati trasferiti prima che i congelamenti di Tether entrassero in vigore. La maggior parte di tale importo è stata convertita in ether e TRX, la criptovaluta utilizzata sulla rete Tron.

Gli emittenti di stablecoin come USDT e USDC possono limitare i trasferimenti che coinvolgono indirizzi specifici. Tether può bloccare i trasferimenti di USDT che coinvolgono tali indirizzi, limitando l’accesso ai token ivi detenuti. La restituzione degli asset alle vittime richiede ulteriori misure di recupero.

Binance ha accantonato separatamente oltre 6,34 miliardi di dollari di fondi aziendali per sostituire le risorse interessate, esclusi circa 3 miliardi di dollari congelati durante l’intervento. I suoi acquisti sostitutivi hanno soddisfatto gli obblighi dell’exchange nei confronti degli utenti indipendentemente dagli sforzi per recuperare le criptovalute rubate.

Le azioni di contrasto si estendono oltre Binance

L’intervento di Tether ad aprile ha comportato il congelamento di 344 milioni di USDT, coordinato con le autorità statunitensi. La società ha affermato che la propria politica di congelamento dei portafogli è in linea con l’elenco delle sanzioni dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro. Il suo ultimo annuncio ha portato a oltre 360 le agenzie con cui intrattiene rapporti in materia di applicazione della legge in 73 paesi. A seguito di un attacco subìto ad aprile da Drift, una piattaforma di trading di criptovalute basata su Solana, per un valore di circa 285 milioni di dollari, Tether ha stanziato fino a 127,5 milioni di dollari per il suo risanamento. Tale impegno faceva parte di un piano di sostegno più ampio legato al risanamento della piattaforma e ai futuri ricavi derivanti dal trading. Includendo l’intervento di Binance, Tether ha segnalato oltre 7 miliardi di dollari in USDT congelati in indirizzi del mercato secondario, per lo più collegati a frodi e furti. Inoltre, al 31 ottobre, aveva contribuito a congelare oltre 3.590 portafogli contenenti circa 1,6 miliardi di dollari per conto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dei Servizi Segreti e dell’FBI. Ha inoltre dichiarato che circa 1,2 miliardi di dollari ottenuti tramite frodi e furti sono stati restituiti ai legittimi proprietari e alle forze dell’ordine tramite riemissione.