Tether, Tron e Chainalysis alleati per bloccare criptovalute rubate prima del trasferimento

Le tre organizzazioni hanno presentato la Digital Crime Task Force (DCTF) come un’iniziativa del settore privato che combina la sorveglianza della blockchain, le competenze investigative e la cooperazione con le forze dell’ordine.

Secondo l’annuncio condiviso con Bitcoin.com News, la missione principale del gruppo consiste nell’identificare attività sospette che coinvolgono la stablecoin USDT di Tether sulla blockchain di Tron prima che i proventi illeciti possano essere trasferiti altrove. Justin Sun, fondatore di Tron, ha inquadrato l’iniziativa nell’ottica della protezione degli utenti comuni, affermando:

"Milioni di persone fanno affidamento sull’USDT su Tron per sostenere le proprie famiglie, mandare avanti le proprie attività e costruirsi un futuro più sicuro. Tron si impegna a collaborare con altri operatori del settore per rendere la finanza digitale più sicura per questi utenti."

"Man mano che la finanza digitale raggiunge un numero sempre maggiore di persone, la capacità di proteggerle deve crescere di pari passo. Sono fiducioso che il DCTF possa aiutare il settore ad affrontare questa sfida", ha aggiunto Sun. "Unendo le nostre forze, le organizzazioni di tutto il settore potranno contrastare la criminalità finanziaria in modo più efficace e contribuire a costruire un sistema finanziario su cui le persone possano fare affidamento."

Le truffe basate sull’intelligenza artificiale mettono all’offensiva chi combatte la criminalità legata alle criptovalute

L’annuncio arriva in un momento di crescente preoccupazione per il fatto che l’intelligenza artificiale (IA) stia accelerando le frodi finanziarie. Chainalysis ha rilevato che nel 2025 le operazioni di truffa basate sull’IA erano 4,5 volte più redditizie rispetto a quelle convenzionali, mentre le truffe basate sull’usurpazione d’identità sono aumentate di oltre il 1.400% su base annua.

"I criminali stanno utilizzando l’IA per agire più rapidamente che mai, e aspettare che una vittima denunci un reato non è più sufficiente", ha affermato Paolo Ardoino, CEO di Tether. Ardoino ha proseguito:

“Tether ha già congelato oltre 7 miliardi di dollari collegati ad attività illecite, collaborando con più di 360 forze dell’ordine in 73 paesi. Insieme a TRON e Chainalysis, stiamo passando all’offensiva, individuando le reti criminali prima che colpiscano e bloccando i loro fondi prima che vengano trasferiti. Chiunque pensi che l’USDT sia un rifugio sicuro dove nascondere fondi illeciti sta commettendo un errore molto costoso».

Dagli hacker nordcoreani al riciclaggio di denaro dei cartelli

La task force intende indagare su truffe negli investimenti, truffe sentimentali, furti di criptovalute, finanziamento del terrorismo, operazioni informatiche nordcoreane, traffico di droga e riciclaggio di denaro da parte dei cartelli. La società di monitoraggio blockchain Chainalysis fornirà informazioni sulla blockchain e strumenti investigativi assistiti dall’intelligenza artificiale, mentre l’iniziativa accetterà segnalazioni e richieste di congelamento dei beni direttamente dalle forze dell’ordine.

Le organizzazioni sperano di ridurre il tempo che intercorre tra l’individuazione di transazioni sospette e l’interruzione dell’attività criminale. Tuttavia, l’annuncio non fornisce scadenze operative specifiche né risultati dimostrati in modo indipendente relativi alla nuova iniziativa.

Per Tron, che a novembre ha registrato oltre 94 miliardi di dollari in USDT in circolazione, questa iniziativa comporta implicazioni considerevoli. La sua efficacia dipenderà in ultima analisi dalla capacità di tradurre la raccolta di informazioni in un intervento tempestivo, piuttosto che limitarsi a documentare i reati finanziari dopo che il denaro è già stato trasferito.