Carlos Érick Vázquez González, cittadino messicano che ha lavorato con il Cartel Jalisco Nueva Generación, si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro legate al traffico di droga negli Stati Uniti e in Messico. Vázquez González ha utilizzato criptovalute per questi reati.
Il DOJ inchioda l’intermediario del cartello in un schema di riciclaggio di denaro in criptovalute da 4 milioni di dollari
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Punti chiave
- Un intermediario del cartello si è dichiarato colpevole di aver riciclato 4 milioni di dollari tramite criptovalute, rischiando fino a 20 anni di carcere.
- Il broker scambiava depositi in criptovalute con dollari transfrontalieri, consentendo ai cartelli di aggirare le autorità.
- Questa condanna del DOJ porta avanti una nuova iniziativa di task force, intensificando la stretta degli Stati Uniti sui cartelli crypto.
Un boss della droga messicano ammette la partecipazione a uno schema di riciclaggio di denaro in criptovalute da 4 milioni di dollari
Un importante intermediario che ha sostenuto le attività di riciclaggio del cartello messicano tra Stati Uniti e Messico è stato perseguito.
Venerdì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Carlos Érick Vázquez González, cittadino messicano, si era dichiarato colpevole di reati di riciclaggio di denaro sui proventi di attività di traffico di droga dopo essere stato estradato dal Messico a ottobre.
Il DOJ ha rivelato che Vázquez González era un intermediario chiave per broker di denaro non identificati, i quali depositavano i proventi delle vendite di droga in un wallet di criptovalute sotto la sua custodia. Vázquez González spostava questi fondi per riciclare il denaro, scambiando asset crypto con dollari in Messico e restituendoli agli stessi broker di denaro, ma dall’altro lato del confine.
Sebbene il comunicato stampa non abbia indicato il nome dell’organizzazione coinvolta in queste consegne e ritiri di contante, i report lo collegano all’organizzazione criminale Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), guidata da Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”, che è stato ucciso in un’operazione congiunta a febbraio.
Vázquez González ha ricevuto depositi per circa 4 milioni di dollari da questi broker e ha accettato una commissione di 40.000 dollari per la sua partecipazione allo schema.
Avendo dichiarato la propria colpevolezza, Vázquez González rischia fino a 20 anni di carcere, e la sua sentenza sarà resa nota il 17 dicembre.
Il DOJ ha sottolineato che questo procedimento faceva parte dell’iniziativa della Homeland Security Task Force istituita dall’Ordine Esecutivo del Presidente Trump “Protecting the American People Against Invasion”, dedicata a “eliminare i cartelli criminali, le bande straniere, le organizzazioni criminali transnazionali e le reti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tratta di esseri umani.”
L’azione penale e la dichiarazione di colpevolezza di Vázquez González arrivano mentre il governo degli Stati Uniti sta indagando il legame tra criptovalute e cartelli criminali.
A maggio, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) degli Stati Uniti ha sanzionato 12 individui e due società che avrebbero svolto le stesse funzioni di Vázquez González, fungendo da intermediari finanziari per il riciclaggio di denaro per il Cartello di Sinaloa.
A luglio, la DEA ha sequestrato 10 milioni di dollari in criptovalute derivati dalle operazioni di traffico di droga del Cartello di Sinaloa.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
