I procuratori federali della Georgia hanno reso pubbliche le accuse penali a carico di Edward Zimbardi a seguito della sua espulsione dalle Fiji, avvenuta con grande risonanza mediatica. Le autorità sostengono che egli abbia gestito un sistema di investimenti fraudolento che ha sottratto 165 milioni di dollari a migliaia di investitori in tutto il mondo.
Il genio delle criptovalute è stato espulso per affrontare un processo per una frode da 165 milioni di dollari
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Punti chiave
- Edward Zimbardi deve rispondere di accuse federali dopo essere stato espulso dalle Figi.
- Il sistema avrebbe sottratto 165 milioni di dollari a migliaia di vittime.
- I fondi sono stati sperperati in operazioni di cambio e beni di lusso personali.
Presunta esecuzione del sistema
Il 17 agosto, i procuratori federali del Distretto Settentrionale della Georgia hanno reso pubblica un’accusa in cui si imputa a Edward Zimbardi di aver orchestrato un massiccio schema fraudolento di investimento in asset digitali tra giugno 2022 e agosto 2023. Secondo i documenti ufficiali del tribunale, Zimbardi ha promosso un’iniziativa denominata “The Crypto Program” che prometteva agli investitori rendimenti mensili garantiti del venticinque per cento attraverso l’acquisto di pacchetti pubblicitari. Nel corso dei quattordici mesi di attività, le vittime hanno trasferito oltre 165 milioni di dollari in valute digitali direttamente in portafogli privati controllati segretamente da Zimbardi. I modelli di rendimento promossi, che garantivano distribuzioni mensili fisse, riflettono i classici indicatori delle frodi nel settore delle criptovalute, mettendo in evidenza segnali di allarme strutturali nei protocolli di asset digitali non verificati. Anziché finanziare le operazioni pubblicitarie, Zimbardi avrebbe scommesso oltre 34 milioni di dollari in operazioni di cambio ad alto rischio che hanno comportato gravi perdite finanziarie.
Appropriazione indebita e fuga all’estero
Per nascondere le vulnerabilità sistemiche all’interno dell’impresa, Zimbardi avrebbe utilizzato i capitali in entrata provenienti dai nuovi investitori per soddisfare le richieste di prelievo dei partecipanti precedenti.
Le agenzie federali hanno ripetutamente sottolineato come le piattaforme fraudolente utilizzino garanzie di alto rendimento per attirare gli investitori al dettaglio attraverso canali promozionali aggressivi. I documenti del tribunale rivelano che ha destinato almeno 10 milioni di dollari a spese personali, tra cui l’acquisto di veicoli di lusso, il pagamento degli alimenti e l’acquisto di una casa per suo figlio.
Quando l’operazione di investimento è crollata nell’agosto 2023, Zimbardi è fuggito passando per le Hawaii e diverse destinazioni internazionali per sfuggire alle forze dell’ordine. I pubblici ministeri americani continuano a dare priorità alla cooperazione transfrontaliera per perseguire i fuggitivi attraverso diverse giurisdizioni, in linea con gli sforzi più ampi delle autorità statunitensi che estradano regolarmente dirigenti del settore delle criptovalute coinvolti in casi di frode multimilionari affinché siano processati. Si è trasferito alle Fiji nel luglio 2025 dopo aver appreso dell’indagine federale in corso, finendo per annullare i piani di partecipare al matrimonio di suo figlio in Virginia nel maggio 2026.
Theodore S. Hertzberg, procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della Georgia, ha dichiarato:
«Zimbardi avrebbe indotto con l’inganno migliaia di persone a investire nel suo “Crypto Program” con false promesse di rendimenti enormi. Invece, ha speso il denaro in operazioni valutarie rischiose, pagamenti ai primi investitori e per concedersi una casa e veicoli costosi».
Marlo Graham, agente speciale responsabile dell’FBI di Atlanta, ha dichiarato: «Zimbardi avrebbe approfittato di persone ingenue attraverso uno schema complesso per sottrarre loro i soldi guadagnati con fatica e, secondo quanto riferito, sarebbe poi fuggito per oltre 7.300 miglia nel Pacifico meridionale».
Procedimenti giudiziari e applicazione delle norme
Le autorità delle Figi hanno coordinato le operazioni con i funzionari diplomatici statunitensi per arrestare ed espellere Zimbardi il 14 agosto, dopo aver ricevuto notifica dell’atto d’accusa reso pubblico. Le operazioni congiunte riflettono l’ampliamento della supervisione federale, mentre le agenzie di regolamentazione intensificano le azioni congiunte di contrasto alle frodi nel settore delle criptovalute, sia nel trading di asset digitali che nei prodotti finanziari tradizionali. Zimbardi è comparso per la prima volta in tribunale davanti a un giudice federale di Los Angeles, dove i procuratori del governo hanno chiesto la proroga della custodia cautelare. Le vittime sono invitate a inviare le informazioni relative alle transazioni tramite il portale ufficiale dell’FBI dedicato alle vittime delle frodi nel settore delle criptovalute (FBI Crypto Program Victim Portal) per aiutare le forze dell’ordine. Hertzberg ha sottolineato:
«Quando la sua truffa è crollata, avrebbe cercato di sfuggire al procedimento penale federale fuggendo dall’altra parte del mondo. Grazie alle forze dell’ordine e alle autorità diplomatiche delle Figi e degli Stati Uniti, Zimbardi è tornato sul suolo americano e dovrà affrontare il processo.»
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
