Binance vs. Nigeria: Tigran Gambaryan nega le accuse di aver sottratto 26 miliardi di dollari dal paese africano

Incontro Fittizio

Tigran Gambaryan, responsabile della conformità in materia di crimini finanziari presso Binance, ha ribadito l’affermazione che legislatori nigeriani corrotti avrebbero chiesto 150 milioni di dollari in cambio dell’archiviazione del caso contro la piattaforma di criptovalute. Secondo Gambaryan, i legislatori, che volevano che i loro fondi fossero trasferiti direttamente nei loro portafogli di criptovalute, avrebbero usato “telecamere e media falsi” per far sembrare legittimo l’incontro con i dirigenti di Binance in visita.

Come riportato da Bitcoin.com News nel maggio 2024, il CEO di Binance Richard Teng ha similmente accusato i membri del Comitato della Camera dei Rappresentanti della Nigeria sui Crimini Finanziari (HCFC) di aver sollecitato una tangente di 150 milioni di dollari. All’epoca, il Ministro dell’Informazione nigeriano Mohammed Idris respingeva le accuse, definendole una tattica diversiva della compagnia “disperata di rendere offuscate le gravi accuse penali che sta affrontando”.

Tuttavia, nel suo post del 14 febbraio, Gambaryan ha insistito sul fatto che il tentativo era stato effettivamente fatto con il coinvolgimento del Departamento dei Servizi di Stato (DSS). Rivolgendosi all’accusa del governo nigeriano secondo cui Binance avrebbe portato fuori dal paese 26 miliardi di dollari, Gambaryan ha dichiarato che questa affermazione non era affatto vera. Ha detto:

La cifra di 26 miliardi di dollari che hanno continuato diffondere pubblicamente come denaro misterioso che fuggirebbe dalla Nigeria è un’assurdità completa. Questa informazione è stata fornita in risposta alla loro richiesta ed era semplicemente il dato cumulativo degli scambi commerciali per i nigeriani sulla piattaforma. Questo denaro non ha mai lasciato la Nigeria—erano solo persone che compravano e vendevano criptovalute. Ad esempio, se scambi 100 dollari cento volte, sono 10.000 dollari in volume di scambio, ma in realtà hai usato solo 100 dollari. Ancora, un altro esempio di loro che mentono per coprire la loro indagine fasulla.

Subito dopo che Gambaryan ha condiviso i dettagli esplosivi dell’incontro di Binance con i politici e i funzionari governativi del paese dell’Africa Occidentale, il Ministro dell’Informazione nigeriano ha rilasciato una propria dichiarazione esortando i residenti a ignorare le falsità diffuse dall’impiegato di Binance. Mentre la dichiarazione riconosce l’accusa di corruzione, Idris ha detto che è stato il governo nigeriano a iniziare un’indagine “anche se non c’era alcuna denuncia formale da parte di nessuno”.

La dichiarazione di Idris ha anche rivelato che il suo governo aveva rifiutato l’offerta statunitense di pagare 5 milioni di dollari per garantire il rilascio di Gambaryan.

“Il governo [nigeriano] ha rifiutato l’offerta di Binance di un acconto di 5 milioni di dollari in cambio della libertà del signor Gambaryan, a favore di un accordo più vantaggioso con il governo americano,” la dichiarazione aggiunge.

Il ministro ha anche affermato che le accuse infondate di Gambaryan hanno svelato il suo intento di screditare e intimidire coloro che hanno garantito che affrontasse la giustizia.