AS dan Inggris Membentuk Aliansi Pertama Sejenis untuk Melawan Penipuan Kripto

Lembaga AS dan Inggris Koordinasikan Kasus Pusat Penipuan

Jaksa federal dan otoritas Inggris menetapkan kerangka kerja bersama pada 3 September untuk mengejar jaringan lintas negara yang menjalankan penipuan investasi berbasis mata uang kripto dan siber. perjanjian kerja sama pertama di jenisnya ini mempertemukan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia dengan Crown Prosecution Service of England and Wales serta Badan Kejahatan Nasional Inggris (U.K. National Crime Agency). Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Crown Prosecutor untuk Inggris dan Wales Stephen Parkinson, dan Direktur Jenderal Badan Kejahatan Nasional Graeme Biggar menandatangani perjanjian tersebut untuk lembaga masing-masing.

Lembaga yang berpartisipasi akan melakukan investigasi paralel terhadap target bersama, bertukar informasi tentang sindikat kejahatan terorganisir, dan menentukan di mana membawa kasus-kasus yang menjadi kepentingan bersama. Pada 27 Agustus, Inggris secara terpisah memperoleh dukungan dari Five Eyes, yang terdiri dari AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, untuk berbagi intelijen lebih cepat serta upaya terkoordinasi guna menonaktifkan akun, saluran komunikasi, dan layanan keuangan yang digunakan oleh jaringan penipuan internasional.

Satuan Tugas Scam Center Strike Force AS mulai beroperasi pada November 2025 melawan organisasi kriminal transnasional Tiongkok yang menjalankan kompleks-kompleks penipuan terutama di Asia Tenggara. Mandat awal Departemen Kehakiman menggabungkan jaksa, FBI, U.S. Secret Service, dan lembaga lainnya untuk mengejar penipuan, pencucian uang, infrastruktur digital, dan mata uang kripto yang terhubung dengan operasi di Kamboja, Laos, dan Burma.

Kerugian Penipuan Mengungkap Skala Jaringan Luar Negeri

Kerugian kejahatan internet yang dilaporkan mencapai $20,88 miliar pada 2025, termasuk $11,37 miliar yang terkait dengan mata uang kripto, menurut temuan tahunan FBI tentang kejahatan internet. Penipuan investasi menghasilkan kerugian yang dilaporkan sebesar $8,65 miliar, sementara penipuan investasi mata uang kripto saja menyumbang sekitar $7,2 miliar, menjadikannya sumber terbesar kerugian finansial yang dilaporkan oleh warga Amerika.

Pusat penipuan biasanya menggunakan skema yang sering disebut “pig butchering,” mengandalkan pesan yang tidak diminta, media sosial, aplikasi kencan, dan platform investasi palsu untuk membangun kepercayaan sebelum mengarahkan korban untuk mentransfer mata uang kripto. Otoritas mengatakan banyak kompleks mengandalkan pekerja yang diperdagangkan manusia yang ditahan dalam kondisi koersif dan dipaksa menipu target. Tanda-tanda peringatan penipuan kripto yang umum mencakup imbal hasil yang dijamin, tawaran investasi yang tidak diminta, situs web yang disalin, serta permintaan kata sandi atau frasa pemulihan.

Presiden Donald Trump mengarahkan lembaga federal pada 6 Maret untuk mengembangkan respons operasional, diplomatik, teknis, dan regulasi yang lebih kuat terhadap pusat penipuan asing. Perintah Eksekutif 14390 mewajibkan rencana aksi yang mengidentifikasi organisasi kriminal yang bertanggung jawab dan mengusulkan langkah-langkah untuk mencegah, mengganggu, menyelidiki, dan membongkar mereka.

Tindakan Sebelumnya Menempatkan Penyitaan Kripto sebagai Pusat

Disrupsi finansial telah menjadi elemen utama dari kampanye melawan kompleks penipuan dan saluran pencucian uang internasional mereka. Pada April, otoritas federal telah membekukan lebih dari $700 juta dalam mata uang kripto yang diduga terkait dengan pencucian uang pusat penipuan, sementara Departemen Luar Negeri menawarkan hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada disrupsi finansial pusat penipuan Tai Chang di Burma.

Kasus penegakan hukum terpisah mengupayakan perampasan sekitar 127.271 BTC, yang bernilai sekitar $15 miliar ketika jaksa mengajukan tindakan tersebut terhadap pengusaha Kamboja Chen Zhi. tindakan perampasan bitcoin rekor itu menyertai tekanan yang lebih luas terhadap dugaan operasi penipuan yang melibatkan penipuan mata uang kripto, kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan perdagangan manusia di Asia Tenggara serta wilayah lainnya.

Operasi publik-swasta juga menargetkan infrastruktur komunikasi dan keuangan yang memungkinkan jaringan luar negeri menjangkau korban Amerika. Selama kampanye disrupsi pada bulan Mei, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi menghentikan lebih dari 1,4 juta akun terkait penipuan dan membantu membekukan lebih dari $3,8 juta dalam mata uang kripto. Otoritas AS dan Inggris akan bergabung dengan mitra industri swasta untuk acara disrupsi yang diselenggarakan Badan Kejahatan Nasional di London pada awal Oktober.