Operasi Penangkapan Besar-besaran Selama 8 Hari di Turki Menangkap Lebih dari 670 Tersangka Seiring Terungkapnya Jejak Kripto dalam Penyelidikan di Adana

Operasi di Antalya dan Mersin Memperpanjang Penindakan Selama 8 Hari, Sementara Penyelidikan di Adana Menunjuk Kripto sebagai Saluran Pencucian Uang

Pihak berwenang Turki telah meluncurkan dua operasi perjudian ilegal lagi minggu ini, mengambil tindakan hukum terhadap 233 tersangka tambahan yang akunnya diduga menangani lebih dari 18 miliar TL ($395 juta), demikian diumumkan Menteri Kehakiman Akın Gürlek di X pada hari Senin. Kantor Jaksa Agung Antalya mengoordinasikan penggerebekan simultan di 20 provinsi yang menargetkan 183 tersangka dengan volume transaksi yang diduga melebihi 11,3 miliar TL ($248 juta).

Operasi terpisah yang dipimpin oleh Kepolisian Militer di Mersin menahan 50 tersangka yang terkait dengan jaringan yang dituduh mencuci uang hasil dari situs taruhan ilegal berbasis luar negeri, dengan pihak berwenang menyita kendaraan mewah, apartemen, dan aset lain yang diduga diperoleh melalui kegiatan kriminal.

"Tidak ada kelompok kriminal yang berada di atas hukum. Perjuangan kami melawan kejahatan dan organisasi kriminal akan terus berlanjut tanpa kompromi, dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, hingga mereka diberantas," kata Gürlek, mengutip jaringan yang menurutnya mengancam "masa depan anak-anak kita dan keamanan ekonomi kita."

Operasi pada hari Senin ini menjadikan jumlah kumulatif dari empat penggerebekan besar sejak 11 Mei melampaui 670 tersangka, di samping operasi yang dibantu AI di Istanbul pada 12 Mei yang menahan 108 orang di 35 provinsi dan penyelidikan di Eskişehir pada 11 Mei yang menargetkan 135 tersangka di 33 provinsi.

Sebagai bagian dari penyelidikan Adana pada 14 Mei, jaksa menahan 161 dari 200 tersangka yang disebutkan dalam surat perintah penahanan, termasuk komentator televisi pro-pemerintah Rasim Ozan Kütahyalı. Berkas perkara menuduh jaringan tersebut mencuci uang hasil perjudian ilegal dan penipuan terkait phishing melalui "perusahaan pembayaran elektronik, rekening bank, sistem POS virtual, kantor valuta asing, perhiasan, perusahaan cangkang, dan platform kripto," menurut Turkish Minute.

Tiga eksekutif bank, delapan petugas polisi, dan empat pengacara disebut dalam kasus Adana yang sama. Penangkapan Kütahyalı menarik perhatian khusus karena ia telah mencuit "Semua geng perjudian ilegal akan diberantas" pada 13 Mei, hanya sehari sebelum ia ditahan di rumahnya di Istanbul dan dipindahkan ke Adana.

Jaksa penuntut menduga sekitar TL 37,7 juta ($800.000) ditransfer dari rekeningnya ke rekening lain yang diduga digunakan untuk pencucian uang, dengan TL 15,7 juta ($350.000) mengalir kembali dari rekening dalam struktur yang sama. Kütahyalı membantah melakukan kesalahan apa pun setelah penahanannya.

Gelombang penegakan hukum ini melaksanakan Rencana Aksi 2025-2026 Presiden Erdoğan untuk Memberantas Taruhan Ilegal dan Perjudian Virtual, yang diterbitkan di Resmi Gazete pada 1 November 2025. Laporan kegiatan MASAK tahun 2025 mencatat 502 berkas analisis terkait aktivitas taruhan ilegal dan mengirimkan 545 laporan intelijen ke lembaga terkait, sementara transaksi senilai TL 5,1 miliar ($131 juta) yang terkait dengan rekening yang diduga digunakan oleh penyelenggara taruhan ilegal ditangguhkan berdasarkan langkah-langkah anti pencucian uang.

Tindakan penegakan hukum serupa terjadi di Inggris bulan lalu, di mana Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) melakukan penggerebekan pertamanya terhadap perdagangan kripto peer-to-peer ilegal pada bulan April setelah pejabat Unit Kejahatan Terorganisir Regional Barat Daya mengutip risiko pencucian uang sebagai perhatian utama penegakan hukum.