Turki Memblokir 47.493 Situs Taruhan Ilegal Seiring Perluasan Tindakan Penindakan terhadap Akun Kripto

Dompet kripto menjadi sasaran penegakan hukum yang berulang

Turki telah memblokir akses ke 47.493 situs taruhan ilegal sejak 1 Januari seiring dengan perluasan kampanye nasional oleh pihak berwenang terhadap operator daring dan jaringan pembayaran mereka. Anadolu Agency, mengutip sumber dari Kementerian Dalam Negeri, melaporkan bahwa unit kepolisian dan gendarmerie telah melakukan 680 operasi, menahan 5.629 tersangka, memastikan penahanan praperadilan terhadap 3.231 orang, dan menempatkan 1.515 orang lainnya di bawah pengawasan yudisial.

Unit kejahatan siber melakukan patroli 24 jam terhadap situs taruhan ilegal, iklan di media sosial, dan koneksi digital ke sistem pembayaran. Penyidik juga melacak rekening bank, layanan uang elektronik, dan akun aset kripto yang diduga membantu operator mengumpulkan taruhan atau mentransfer hasil kejahatan.

Angka-angka nasional ini merupakan kelanjutan dari serangkaian penggerebekan intensif pada bulan Mei. Empat operasi yang diumumkan selama delapan hari telah mengambil tindakan hukum terhadap lebih dari 670 tersangka, dengan satu penyelidikan di Adana mengidentifikasi platform mata uang kripto sebagai salah satu saluran yang diduga digunakan untuk mencuci hasil taruhan.

Sebuah pernyataan pada 5 Juni dari Kantor Jaksa Agung Anatolia Istanbul mengidentifikasi tujuh dompet kripto bersama di luar Türkiye yang diduga menerima transfer rutin dari sebuah organisasi taruhan ilegal. Jaksa penuntut memperkirakan total aktivitas transaksi jaringan tersebut mencapai $4 miliar (TL192,37 miliar) dan menyatakan bahwa semua rekening bank dan kripto yang terkait dengan para tersangka telah diblokir.

Penyidik menduga jaringan tersebut, yang dikoordinasi oleh seorang tersangka yang diidentifikasi sebagai İ.Ö.Ö., memperoleh pendapatan dari taruhan ilegal dan dari pertandingan yang hasilnya telah diatur sebelumnya, serta taruhan yang dipasang melalui sistem taruhan legal di Türkiye. Hasil tersebut diduga dialirkan melalui kantor penukaran mata uang dan toko perhiasan di Grand Bazaar sebelum mencapai dompet kripto yang penggunanya tidak dapat diidentifikasi. Kasus ini ditangani oleh Biro Pendanaan Terorisme dan Pencucian Uang Kejaksaan bersama dengan Badan Intelijen Keuangan MASAK.

Jaksa penuntut menduga bahwa organisasi tersebut merekrut orang-orang berusia antara 20 dan 30 tahun yang tidak memiliki penghasilan tetap atau kegiatan komersial, mentransfer setoran berkala sebesar sekitar $2.080 (TL100.000) ke rekening mereka, dan menggunakan rekening tersebut sebagai "rekening kumpulan" taruhan dengan imbalan komisi sebesar 1%. Bahkan tersangka dengan volume transaksi terendah pun mencatat pergerakan dana di rekeningnya sekitar $1,9 juta (TL90 juta). Pihak berwenang menahan 80 tersangka di 24 provinsi dan menyita 11 perusahaan, 45 kendaraan, 16 rumah, serta 11 bidang tanah senilai sekitar $7,3 juta (TL350 juta).

Sebuah operasi terpisah yang dipimpin oleh Gendarmerie di Adana membekukan 4.742 rekening bank dan enam akun aset kripto milik para tersangka yang dituduh mengelola panel taruhan ilegal dan memfasilitasi transfer uang. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa analisis intelijen keuangan menemukan aktivitas rekening senilai sekitar $104 juta (TL5 miliar) di kalangan 47 tersangka di 23 provinsi, dengan satu perusahaan cangkang, 23 rumah, 29 kendaraan, dan 13 bidang tanah juga disita.

Tindakan penindakan ini juga telah beralih ke upaya pencegahan secara real-time. Jaksa penuntut umum Istanbul memperkirakan bahwa sekitar $35 miliar dipertaruhkan secara ilegal selama Piala Dunia 2022 dan memproyeksikan angka sekitar $50 miliar untuk turnamen 2026, dengan memfokuskan upaya mereka pada pertandingan final sebagai pertandingan dengan volume taruhan tertinggi. Menteri Kehakiman Akın Gürlek mengatakan jaksa penuntut telah mengidentifikasi 6.314 rekening bank yang digunakan dalam transaksi taruhan ilegal dan mengirimkan instruksi secara bersamaan kepada bank-bank untuk membekukan rekening-rekening tersebut saat pertandingan dimulai. Media Turki melaporkan bahwa rekening-rekening tersebut dipetakan menggunakan sistem analisis yang didukung kecerdasan buatan (AI) yang dikenal sebagai AVCI.

Gürlek mengatakan operasi yang sama mengungkap 19 "lembaga keuangan" lepas pantai yang mengoperasikan sistem panel yang terintegrasi dengan situs taruhan ilegal, dengan tindakan hukum telah dimulai terhadap 23 tersangka. Pada bulan Februari, ia menyatakan bahwa Türkiye perlu “mengeringkan rawa” alih-alih hanya mengandalkan penuntutan terpisah-pisah, dan memerintahkan para jaksa penuntut umum di seluruh 81 provinsi untuk memprioritaskan koordinasi, bukti digital, dan pembekuan aset.