Polisi Thailand Mendapatkan Data Jejak Uang Kasino Kripto dari 3 Bursa

Kontroversi Antar Departemen

Mayor Jenderal Polisi Siriwat Deepho, wakil inspektur jenderal yang ditugaskan di kepolisian siber Thailand, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa polisi telah menerima data jejak uang dari tiga bursa aset digital yang menunjukkan aliran dana yang terkait dengan Shuffle.com. Ia tidak menyebutkan nama platform tersebut. Siriwat mengatakan para pejabat telah bertemu pada pagi hari itu untuk merencanakan langkah selanjutnya dan bahwa operasi pasti akan menyusul, sambil menambahkan bahwa 80 tim satuan tugas telah dibentuk untuk menangani kasus ini.

Siriwat mengatakan kasus ini lebih kompleks daripada kasus situs perjudian ilegal pada umumnya, yang menerima setoran melalui rekening bank Thailand. Shuffle terdaftar di Curaçao dan beroperasi menggunakan kripto, di mana para pemain menukarkan kripto menjadi token milik platform tersebut untuk bertaruh.

Karena operatornya berada di luar negeri, polisi mengandalkan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurutnya mencakup tindak pidana yang dilakukan di luar Thailand namun berdampak pada negara tersebut, dan harus terlebih dahulu membangun kasus terhadap para pemain di Thailand sebelum menindak operatornya, katanya. Ia membantah bahwa polisi telah mengabaikan kasus ini dan mengatakan penyelidikan sudah berlangsung sebelum kasus ini menarik perhatian media.

Konferensi pers tersebut digelar setelah sidang pada 29 Oktober di komite urusan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia Dewan Perwakilan Rakyat, di mana para anggota mempertanyakan mengapa polisi belum bertindak atas data transaksi yang sudah ada di tangan mereka. Ketua komite Rangsiman Rome mengatakan Gulf Binance, usaha patungan Binance–Gulf Energy yang mengoperasikan Binance TH, telah menemukan dua dompet yang terkait dengan 44 orang yang mentransfer sekitar $113.000 (3,8 juta baht) ke dan dari Shuffle dalam lebih dari 400 transaksi.

Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat, Sirichok Sopha, yang pertama kali mengangkat tuduhan mengenai jejak aliran dana tersebut, mengatakan bahwa polisi memberi tahu komite bahwa empat dari sembilan operator aset digital Thailand memiliki hubungan on-chain dengan Shuffle, termasuk Bitkub, Maxbit, dan Binance TH. Ia menekankan bahwa hubungan tersebut tidak berarti bursa-bursa tersebut melakukan kesalahan apa pun.

Departemen Investigasi Khusus sedang mempertimbangkan apakah akan menangani Shuffle sebagai kasus khusus, dan berencana melibatkan Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) minggu ini. Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital mengatakan pada 9 Oktober bahwa mereka telah memblokir Shuffle.com di seluruh negeri. Kasus ini juga menarik perhatian politik setelah muncul laporan bahwa suami anggota parlemen dari Partai Bhumjaithai, Suchada Zhang Thaensap, memiliki saham di perusahaan di balik Shuffle. Ia mengatakan pada 16 Oktober bahwa suaminya hanya memiliki 1% saham di sebuah perusahaan luar negeri yang terdaftar secara sah, dan tidak ada jejak keuangan yang menghubungkan mereka dengan jaringan penipuan atau kejahatan lintas batas, demikian dilaporkan MGR Online. Keduanya tidak hadir dalam sidang pada 29 Oktober.

Kasus Shuffle muncul di tengah pengetatan pengawasan Thailand terhadap aliran kripto. Bank sentral mulai menandai transaksi USDT dalam jumlah besar yang mungkin menghindari pemeriksaan kepatuhan pada awal tahun ini, dan polisi baru-baru ini menangkap seorang warga negara Tiongkok yang dituduh mengelola jaringan pencucian uang kripto senilai $74 juta. Berdasarkan laporan yang tersedia, Shuffle belum memberikan tanggapan publik terhadap pernyataan polisi tersebut hingga berita ini ditulis.