Polisi Thailand Menangkap Bos Asal Tiongkok yang Menjadi Dalang Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $74 Juta

Tokoh Utama Pencucian Uang Kripto Asal Tiongkok Ditangkap di Thailand

Pihak berwenang Thailand mengumumkan penangkapan seorang bos pencucian uang yang melarikan diri dari Tiongkok untuk menghindari penangkapan dan tetap tinggal di negara tersebut setelah visanya kedaluwarsa.

Penyelidikan yang mencakup tindakan beberapa petugas imigrasi Thailand telah berujung pada penangkapan Wu Chaoshuai, seorang warga negara Tiongkok yang diduga mengelola organisasi kriminal transnasional yang menggunakan kripto untuk tujuan pencucian uang.

Pihak berwenang Tiongkok menuduh Wu bertindak sebagai perantara rekening untuk organisasi tersebut, dengan mempekerjakan orang lain untuk membuka rekening bank dan akun di bursa kripto guna menyamarkan serta memfasilitasi pergerakan dana ilegal. Wu mengelola 133 rekening dan dilaporkan memproses transaksi senilai lebih dari $74 juta.

Menurut Divisi Ketiga Kepolisian Imigrasi Thailand, Wu masuk ke Thailand menggunakan visa turis pada Desember 2019 dan tetap tinggal setelah masa berlakunya habis, kemungkinan untuk menghindari keberangkatan dan terdeteksi oleh otoritas imigrasi, yang dapat mengatur ekstradisinya ke Tiongkok.

Untuk menghindari pelacakan oleh pihak berwenang Thailand, Wu berpindah-pindah ke seluruh negeri, menghindari tinggal di satu lokasi dalam waktu lama. Media Thailand melaporkan bahwa Wu sering berpindah-pindah tempat tinggal, menyewa rumah dan kondominium mewah di berbagai kawasan. Selain itu, Wu juga mengganti warna mobilnya serta menggunakan pelat nomor palsu dan dokumen palsu untuk mengelabui pihak berwenang.

Meskipun demikian, kepolisian Thailand menemukan bahwa Wu bersembunyi di sebuah rumah mewah di kawasan Ramkhamhaeng, Bangkok. Pada saat penangkapannya, visa Wu telah kedaluwarsa lebih dari tiga tahun yang lalu.

Wu akan didakwa karena tetap tinggal di Thailand setelah visanya kedaluwarsa, dan kepolisian Thailand akan berkoordinasi dengan pihak berwenang Tiongkok terkait ekstradisinya.

Pihak berwenang Thailand telah memperketat pengawasan terhadap pergerakan mata uang kripto dan kejahatan terkait. Pada bulan Juni, Departemen Investigasi Khusus membongkar sebuah organisasi pencucian uang dari penambangan kripto yang mencuci lebih dari $300 juta setiap tahunnya dari penipuan daring dan platform perjudian.