Thailand Memperluas Penyelidikan Penambangan Kripto Senilai $307M Saat Para Pemodal dari Tiongkok Terancam Ditangkap

Perangkat Penambangan yang Disita dan Listrik yang Dicuri

Pihak berwenang Thailand telah memperluas penyelidikan terhadap jaringan penambangan mata uang kripto ilegal yang diduga dijalankan oleh pemodal asal Tiongkok yang mencuci lebih dari $300 juta (10 miliar baht) setiap tahun melalui operasi uang tunai ilegal. Departemen Investigasi Khusus (DSI) mengumumkan bahwa jaringan transnasional tersebut memanfaatkan jaringan keuangan yang kompleks untuk mengalirkan uang dari perjudian online, penipuan pusat panggilan, dan penipuan siber.

Langkah ini dilakukan menyusul serangkaian penggerebekan pada tahun 2025 oleh Biro Teknologi dan Kejahatan Siber DSI, yang berhasil membongkar tiga sindikat besar. Pada saat itu, penyidik menyita lebih dari 6.390 rig penambangan kripto. Menurut laporan lokal, operasi tersebut mencuri listrik senilai hampir $29 juta dari Otoritas Listrik Provinsi (PEA), menjadikannya salah satu kasus pencurian utilitas negara terbesar dalam sejarah Thailand baru-baru ini.

Penyelidikan ini juga menjerat pejabat lokal. DSI telah meneruskan dua kasus ke Komisi Antikorupsi Nasional yang menargetkan tujuh pegawai otoritas listrik, satu petugas penegak hukum, serta 13 investor dan tersangka kaki tangan yang dituduh memfasilitasi operasi tersebut.

Menurut para penyidik, keuntungan dari kejahatan teknologi ini dicuci melalui entitas perusahaan dan rekening bank yang mengalami volume arus kas yang sangat tinggi. Untuk memindahkan aset tersebut, jaringan tersebut diduga mempekerjakan warga negara Myanmar untuk melakukan penarikan tunai harian dari bank-bank Thailand dengan jumlah berkisar antara $910.000 hingga $1,5 juta per hari, dengan total setidaknya $307 juta per tahun.

DSI menambahkan bahwa lembaga penegak hukum AS memberikan informasi intelijen yang mengaitkan tokoh kunci dalam operasi tersebut, Wang Yicheng, dengan skema penipuan aset digital berskala besar. Badan Rahasia AS sebelumnya menyita lebih dari $17,8 juta aset digital yang terkait dengan Wang, sebagai bagian dari skema penipuan yang lebih luas yang menyebabkan kerugian total hampir $61 juta.

Pihak berwenang Thailand telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap delapan tersangka, termasuk empat pemodal asal Tiongkok dan empat anggota tim asal Myanmar. Mereka sedang mengupayakan tujuh surat perintah penangkapan tambahan dan telah memanggil lima orang lainnya untuk menghadapi dakwaan resmi.

Pejabat DSI menyatakan bahwa penggunaan listrik secara ilegal untuk penambangan kripto telah berkembang melampaui sekadar pencurian listrik, dan kini berfungsi sebagai mekanisme vital bagi sindikat kriminal internasional untuk mendanai kejahatan siber serta mengganggu stabilitas keamanan ekonomi dan keuangan negara.

Jaksa penuntut saat ini sedang mempersiapkan berkas perkara untuk persidangan.