Lembaga tersebut mengumumkan bahwa langkah ini ditujukan untuk mengatasi ekonomi gelap di negara tersebut, yang pada tahun 2015 menyumbang hampir 41% dari PDB-nya. Bank of Thailand telah menerapkan pemeriksaan yang diusulkan terhadap transaksi tunai dalam jumlah besar dan pergerakan emas batangan, sehingga volume transaksi tersebut berkurang secara signifikan.
Memerangi Aliran Dana Ilegal: Thailand Menerapkan Pemeriksaan Baru yang Ketat terhadap Transaksi Stablecoin dalam Volume Besar
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-Poin Utama
- Bank Thailand menerapkan pemeriksaan untuk mengidentifikasi transaksi USDT, sehingga membatasi upaya penghindaran terhadap langkah-langkah kepatuhan.
- Aturan baru mengenai sumber dana telah mengurangi penarikan tunai dalam jumlah besar sebesar 35%, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi elektronik nasional.
- Pihak berwenang membatasi pembelian emas batangan yang tidak wajar, sehingga menurunkan volume bulanan untuk memperkuat nilai tukar baht lokal.
Bank of Thailand Menargetkan Transaksi Stablecoin dalam Upaya Pemberantasan Ekonomi Gelap
Bank of Thailand mengambil tindakan untuk menghentikan pertumbuhan ekonomi bayangan negara yang sedang berkembang pesat melalui stablecoin.
Vitai Ratanakorn, Gubernur Bank of Thailand, menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya lembaga tersebut untuk menekan aktivitas ilegal melalui sistem keuangan yang ada, bank tersebut menerapkan pemeriksaan baru terhadap transaksi stablecoin dan pembelian emas batangan.
Melalui Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) nasional, bank tersebut membangun sistem untuk menandai transaksi yang menggunakan USDT, sebuah stablecoin yang dipatok terhadap dolar, dan pada awalnya menemukan bahwa beberapa transaksi besar dengan volume yang tidak wajar mungkin menghindari saluran reguler untuk mengelak dari langkah-langkah kepatuhan.
Selain itu, bank tersebut telah meneliti setoran tunai dalam jumlah besar sejak April, mewajibkan nasabah yang menarik dana lebih dari $150.000 untuk menjelaskan mengapa mereka membutuhkan uang tunai alih-alih menggunakan uang elektronik.
Ratanakorn menjelaskan bahwa langkah-langkah ini telah mengurangi penarikan tersebut sebesar 35%, dan menambahkan bahwa pernyataan sumber dana akan diwajibkan untuk setoran dengan nilai sebesar itu di masa mendatang.
Emas batangan juga menjadi sasaran tindakan ini, dengan langkah-langkah serupa yang bertujuan menutup celah, termasuk penarikan emas dalam jumlah yang tidak biasa besar yang ditandai sebagai tidak wajar oleh kantor anti pencucian uang nasional.
Langkah-langkah ini telah membuahkan hasil, mengurangi volume penarikan emas dari 4.000 kg menjadi 700 kg per bulan, sehingga meredam penguatan nilai tukar baht Thailand.
Ratanakorn menekankan bahwa "langkah-langkah yang kami terapkan bukanlah solusi jangka pendek; langkah-langkah ini memerlukan penerapan berkelanjutan dari berbagai strategi yang berjalan secara paralel."
Ekonomi gelap Thailand diyakini sebagai salah satu yang terbesar di dunia, yang menyumbang porsi besar dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Langkah-langkah ini diambil menyusul pembentukan biro data pada bulan November untuk menyelidiki aliran dana yang tidak wajar. Pada saat itu, Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas, yang memimpin biro tersebut, menyebut platform kripto dan bursa mata uang sebagai pintu masuk aliran dana ilegal ke negara tersebut.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
