Jaringan Pencucian Uang Stablecoin Jerat Pialang Kripto Kolombia

Pialang Kripto Kolombia Divonis 160 Bulan Penjara Seiring Terungkapnya Jaringan Narkoba Berbasis USDT

Operasi tersebut membuat sang pialang harus mendekam di balik jeruji besi selama lebih dari 13 tahun. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, jaksa penuntut federal mengumumkan bahwa Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63, dijatuhi hukuman penjara 160 bulan atas perannya dalam pencucian uang sekitar $14,5 juta dan konspirasi untuk mengimpor kokain ke Amerika Serikat. Kasus ini juga mengungkap operasi keuangan yang jauh lebih besar yang menangani ratusan juta dolar.

Dari Uang Narkoba Kolombia ke Rekening Bank Amerika

Antara Mei dan November 2023, Zuluaga Duque bekerja sama dengan beberapa rekannya untuk memindahkan sekitar $14,5 juta hasil perdagangan narkoba melalui jaringan pencucian uang kripto lintas batas.

Operasi tersebut memiliki skema keuangan yang sederhana. Hasil kejahatan dikonversi menjadi stablecoin USDT di Kolombia, ditransfer ke perantara di Amerika Serikat, dan ditukar dengan dolar AS. Dolar tersebut kemudian mengalir melalui perusahaan cangkang di Amerika Serikat sebelum kembali ke bisnis-bisnis di Kolombia, di mana dana tersebut dikonversi menjadi peso dan didistribusikan. Di pusat operasi di Amerika tersebut terdapat Maximilien de Hoop Cartier, seorang warga negara Argentina yang mengklaim memiliki hubungan dengan dinasti perhiasan Cartier yang terkenal.

Cartier mengoperasikan bisnis pengiriman uang kripto tanpa izin melalui perusahaan-perusahaan yang disajikan kepada bank sebagai perusahaan teknologi yang sah. Jaksa penuntut menyatakan bahwa operasinya memproses lebih dari $470 juta hasil kejahatan, jauh melebihi $14,5 juta yang secara langsung dikaitkan dengan aktivitas pencucian uang Zuluaga Duque. Cartier sebelumnya telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara federal.

Konspirasi Kokain Membongkar Kasus Ini Secara Luas

Transaksi kripto hanyalah setengah dari masalahnya. Penyelidik federal juga mengaitkan Zuluaga Duque dengan operasi yang bertujuan untuk membawa kokain dari Kolombia ke New York. Pada November 2023, sumber-sumber rahasia yang bekerja sama dengan penegak hukum mengatur sebuah transaksi yang melibatkan sekitar sembilan kilogram pasta kokain. Jaksa penuntut mengatakan bahwa bahan tersebut dimaksudkan untuk diolah menjadi kokain sebelum dikirim ke negara bagian New York.

Adrian Fernando Areiza Ceballos menyerahkan narkotika tersebut kepada seorang petugas yang menyamar, sementara Zuluaga Duque menerima komisi atas bantuannya dalam mengatur transaksi tersebut. Operasi tersebut berlanjut hingga Februari 2024, ketika para penyidik mengatur pembelian potensial lainnya yang melibatkan sekitar 100 kilogram pasta kokain. Polisi Kolombia kemudian melaksanakan surat perintah penggeledahan dan menyita sekitar 111 kilogram.

Pada saat itu, tekanan semakin meningkat. Pihak berwenang Kolombia menangkap Zuluaga Duque dan terdakwa lainnya di Medellín pada 30 April 2024, dengan bantuan Interpol.

Jaksa Penuntut Umum Menindak Tindakan Pencucian Uang Kripto Internasional

Jaksa AS Jamie McDonald mengatakan para terdakwa memanfaatkan mata uang kripto, perusahaan cangkang, dan saluran perbankan tradisional untuk memindahkan hasil kejahatan melintasi perbatasan internasional. McDonald menyatakan:

“Terdakwa dan para konspiratornya menjalankan skema internasional yang canggih untuk memanfaatkan kripto, jaringan perusahaan cangkang di AS dan Kolombia, serta sejumlah akun kripto.”

Hakim federal memerintahkan Zuluaga Duque untuk menyerahkan $14.751.846, beserta mata uang kripto yang terkait dengan empat alamat yang berada di bawah kendalinya. Ia juga dijatuhi hukuman lima tahun masa percobaan. Kelima terdakwa lainnya kini telah dijatuhi hukuman, dengan masa penjara berkisar antara tiga hingga delapan tahun.

Kasus ini menyoroti perbedaan yang canggung bagi siapa pun yang menggambarkan mata uang kripto sebagai satu-satunya mekanisme pencucian uang: Transfer USDT memang memindahkan nilai tersebut melintasi perbatasan, tetapi bank konvensional, perusahaan cangkang, dan transaksi dolar sangatlah penting untuk mengubah nilai tersebut kembali menjadi peso Kolombia yang dapat dibelanjakan.