AS Targetkan Aset Kripto $456K Terkait Situs Kencan, Penipuan Facebook

Jaksa Mengejar Dana yang Dilacak dari Penipuan Romantis

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts mengatakan pada 9 November bahwa mereka telah mengajukan gugatan penyitaan perdata yang menargetkan 456.602 USDT, senilai sekitar $456.602. Tindakan penyitaan terkait penipuan asmara ini melibatkan skema yang diduga menargetkan orang-orang di Massachusetts dan tempat lain. Pihak berwenang telah melacak hasil kejahatan tersebut ke dua dompet kripto dan menyita dana tersebut.

Menurut gugatan tersebut, para pelaku membangun kepercayaan melalui situs kencan online dan Facebook sebelum mendorong investasi kripto di platform palsu. Kantor tersebut menyatakan:

"Meskipun para korban meyakini bahwa mereka mengirimkan dana ke platform investasi kripto yang sah dan memperoleh keuntungan, pada kenyataannya dana tersebut dikirimkan ke dompet kripto yang tidak dihosting (dompet yang tidak dihosting di bursa kripto)."

Para korban menyadari bahwa mereka telah ditipu ketika upaya penarikan dana gagal, bahkan setelah mereka membayar biaya dan pajak yang diklaim.

Platform Penipuan Mendorong Setoran yang Lebih Besar

FBI menggambarkan penipuan investasi kripto sebagai proses yang dapat dimulai dengan penipuan romantis atau penipuan kepercayaan sebelum beralih ke tawaran investasi. Platform penipuan mungkin menampilkan keuntungan fiktif atau mengizinkan penarikan dini untuk mendorong setoran yang lebih besar. Permintaan selanjutnya terkait pajak atau biaya menjadi cara lain untuk menguras uang dari korban.

Peniruan identitas juga sering terjadi di bursa kripto palsu dan tawaran investasi yang tidak diminta. Layanan penipuan mungkin meniru situs web yang sah, sementara kontak yang tidak diminta menjanjikan imbal hasil investasi. Pendekatan ini mengandalkan kesan kredibilitas untuk membujuk orang agar mentransfer aset.

Penyelidikan federal terpisah telah menargetkan jumlah yang lebih besar melalui proses penyitaan serupa. Lima pengaduan yang diumumkan pada bulan Juli menuntut penyitaan mata uang kripto senilai lebih dari $25 juta. Kasus terbesar melibatkan sekitar $12,1 juta yang terkait dengan penipuan asmara yang memengaruhi lebih dari 200 korban; kasus lainnya menargetkan sekitar $10,4 juta yang terkait dengan platform investasi penipuan.

Klaim Kepemilikan Didahulukan Sebelum Pengembalian kepada Korban

Jaksa penuntut Massachusetts juga menindaklanjuti tindakan penyitaan terpisah terkait penipuan ATM kripto yang diumumkan pada 31 Juli. Kasus tersebut menargetkan sekitar $47.000 yang diduga diperoleh melalui skema dukungan teknologi dan peniruan identitas pemerintah. Penyelidik mengidentifikasi lima korban yang pembayarannya masuk ke dompet yang sama.

Upaya pemulihan lintas batas juga memerlukan langkah-langkah lanjutan setelah penyitaan. Otoritas Ghana dan Inggris menyita $15,1 juta yang terkait dengan penipuan investasi, sebagaimana dijelaskan pada bulan Juni. Aset-aset tersebut dilikuidasi ke dalam rekening barang bukti yang dikelola oleh otoritas Ghana. Otoritas sedang menyaring korban menjelang rencana restitusi, atau penggantian kerugian.

Dalam kasus tanggal 9 November, klaim dalam pengaduan tersebut masih berupa dugaan. Penyitaan perdata memungkinkan pihak ketiga, yaitu pihak lain yang mengklaim kepemilikan aset tersebut, untuk mengajukan klaim yang harus diselesaikan sebelum penyitaan dan pengembalian kepada para korban.