Pemerintah AS Memindahkan $12,36 juta dalam bentuk ETH, USDC, dan USDT ke Coinbase Setelah Pergerakan Harga BTC pada Senin

Transfer ini menyusul pergerakan sekitar 3.941 BTC ke Coinbase Prime pada hari Senin, sehingga pemerintah mencatat aktivitas on-chain selama dua hari berturut-turut dari dompet yang terkait dengan penyitaan kriminal di masa lalu.

Enam Transaksi, Satu Batch

Aktivitas pada hari Selasa terbagi menjadi enam transaksi terpisah, yang semuanya tercatat dalam rentang waktu singkat yang sama. Pengirim dalam setiap kasus memiliki label "Pemerintah AS: Bitf," singkatan Arkham untuk dompet yang dikendalikan Departemen Kehakiman yang terkait dengan dana yang disita dari peretasan Bitfinex tahun 2016.

Transfer terbesar mengirimkan 5.939 ETH, senilai $11,15 juta, ke Coinbase Prime. Transaksi ETH kedua senilai $11,26 dikirim ke tujuan yang sama. Pergerakan USDT mengikuti pola serupa: $296.710 ke Coinbase Prime, disertai dengan transaksi $10 ke alamat yang sama.

USDC mengambil jalur yang berbeda. Pemerintah mengirimkan $901.005 dalam bentuk USDC ke alamat yang diawali dengan 0x7D7C1C4c, yang menurut Arkham belum terhubung dengan entitas tertentu. Transaksi USDC senilai $10 mendahului pengiriman tersebut.

Uji Coba Sebelum Setiap Transfer

Setiap aset dipindahkan dua kali ke tujuannya: pertama kali dalam jumlah simbolis sebesar $10 atau $11, kemudian dalam jumlah penuh. Pola tersebut berlaku untuk ketiga aset dan kedua tujuan tersebut, yang mengindikasikan adanya prosedur operasional yang disengaja, bukan sekadar transfer terpisah.

Mengirimkan jumlah kecil terlebih dahulu memungkinkan siapa pun yang mengendalikan dompet untuk memastikan alamat penerima sudah benar sebelum mentransfer seluruh saldo. Transaksi kripto tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi, sehingga praktik ini menjadi standar bagi siapa pun yang mentransfer jumlah besar, baik pemerintah maupun pihak lain.

Dua Tujuan, Dua Kemungkinan Tujuan

Coinbase Prime adalah platform kustodi dan perdagangan institusional. Setoran ke sana biasanya dilakukan sebelum penjualan atau pemindahan ke penyimpanan kustodi, karena Prime berfungsi sebagai jalur masuk standar yang digunakan bursa untuk transaksi besar atas nama klien institusional.

Transfer USDC tersebut menyimpang dari pola tersebut. Alih-alih dialihkan ke Coinbase, dana tersebut dikirim ke alamat tanpa label, yang belum diidentifikasi oleh Arkham. Hal ini bisa berarti transfer ke rekening kustodian pemerintah lain, bursa berbeda yang belum terdaftar dalam sistem Arkham, atau dompet perantara.

Sebagian Kecil dari Tumpukan yang Jauh Lebih Besar

Entitas Pemerintah AS yang dilacak Arkham melalui 618 alamat tersebut memegang sekitar $21,22 miliar dalam bentuk kripto, naik 3,75% dalam 24 jam terakhir. Bitcoin menyumbang sekitar $20,91 miliar dari total tersebut, atau sekitar 98,5% dari seluruh portofolio.

Dengan latar belakang tersebut, transfer sebesar $12,36 juta pada hari Selasa mewakili sekitar 0,06% dari total kepemilikan. Skala tersebut mengindikasikan transfer rutin atau terkait kasus tertentu, bukan awal dari likuidasi yang lebih luas.

Apa yang Dimiliki Portofolio

Selain bitcoin, kepemilikan pemerintah yang terlacak mencakup $145,25 juta dalam bentuk USDT, $48,42 juta dalam bentuk wrapped BTC, $41,86 juta dalam bentuk ether, serta posisi yang lebih kecil dalam BNB, USDC, DAI, dan wrapped ETH. Lebih jauh di bawah daftar, portofolio tersebut mencakup 3.692 ZEC senilai $2,03 juta, bersama dengan saldo SHIB, GNO, dan RLC yang lebih kecil.

Kehadiran token wrapped dan yang terkait dengan DeFi, bersama dengan koin privasi seperti ZEC, menunjukkan bahwa portofolio ini dibangun dari banyak kasus penyitaan terpisah, bukan dari satu kas yang terkoordinasi. Dompet yang disita biasanya mencerminkan aset apa pun yang dimiliki oleh target asli, yang menjelaskan campuran antara posisi bitcoin besar yang berada berdampingan dengan token-token khusus.

Transfer pada hari Selasa ini memberikan masyarakat gambaran on-chain yang langka mengenai cara pemerintah menangani kripto yang disita dalam kasus kriminal, sehingga menawarkan transparansi yang jarang diberikan oleh penyitaan aset tradisional.