Data On-chain Menunjukkan Pemerintah AS Memindahkan Hampir 4.000 BTC ke Coinbase Prime

Mengapa Hampir 4.000 Bitcoin Milik Pemerintah Dipindahkan pada 13 Juli?

Data Arkham Intelligence menunjukkan dompet yang terkait dengan pemerintah AS mentransfer hampir 4.000 bitcoin ke Coinbase Prime, layanan pialang kripto perusahaan untuk investor institusional, dalam beberapa transaksi pada 13 Juli. Total aset tersebut bernilai sekitar $250 juta selama aktivitas tersebut. Pergerakan tersebut menempatkan bitcoin yang dikendalikan pemerintah federal ke dalam infrastruktur yang mendukung penyimpanan dan perdagangan institusional.

Kepala Riset Galaxy Digital, Alex Thorn, menyoroti transfer tersebut di X setelah muncul dalam data Arkham Intelligence, sehingga menarik perhatian yang lebih luas terhadap aktivitas on-chain pemerintah.

Transfer terbesar mencakup sekitar 2.875 BTC yang diberi label oleh Arkham sebagai “Ryan Farace Seized Funds” dan sekitar 926 BTC yang diidentifikasi sebagai “BTC-e Seized Funds.” Transfer lain memindahkan sekitar 140 BTC ke Coinbase Prime, sehingga total transfer bitcoin yang tercatat pada hari itu mencapai sekitar 3.941 BTC. Arkham menetapkan deskripsi tersebut melalui pelacakan blockchain dan catatan publik.

Jumlah yang dikaitkan dengan Farace sangat sesuai dengan 2.874,90419597 BTC yang disita oleh agen federal pada tahun 2021. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Ryan Farace, yang juga dikenal sebagai “Xanaxman,” dan ayahnya berusaha mencuci uang bitcoin yang berasal dari perdagangan narkoba. Pihak berwenang secara terpisah menyita 58,742155166 BTC lainnya yang terkait dengan Farace.

BTC-e beroperasi sejak tahun 2011 hingga penegak hukum menutup bursa mata uang kripto tersebut pada tahun 2017. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa platform tersebut memproses transaksi senilai lebih dari $9 miliar dan menangani hasil kejahatan yang terkait dengan peretasan, ransomware, pencurian identitas, perdagangan narkotika, dan kejahatan lainnya. Alexander Vinnik, salah satu operator BTC-e, mengaku bersalah pada tahun 2024 atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.

Apakah Pemerintah Sudah Mengizinkan Penjualan?

Sebuah pemberitahuan penyitaan federal yang diterbitkan pada Januari 2024 mengumumkan niat pemerintah untuk melelang sekitar 2.933,64 BTC yang terkait dengan kasus Farace. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari sekitar 2.875 BTC yang disita dengan tambahan 58,74 BTC. Pemberitahuan tersebut juga membuka periode di mana pihak ketiga dapat mengajukan klaim kepentingan hukum atas properti yang disita.

Pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memulai proses hukum yang diperlukan untuk melikuidasi aset yang terkait dengan Farace. Hal ini memperkuat kemungkinan bahwa transfer pada 13 Juli berkaitan dengan penjualan yang telah disetujui. Namun, kewenangan hukum untuk melikuidasi properti dan transfer ke Coinbase Prime tidak membuktikan bahwa penjualan di pasar telah terjadi.

Mengapa Nama Brian Krewson Terkait dengan Ether Tersebut?

Aktivitas tersebut juga mencakup sekitar 30.007 ether dari alamat yang diberi label “Brian Krewson Confiscated Funds.” Label tersebut tidak membuktikan bahwa Krewson memiliki aset tersebut atau telah didakwa atau dihukum sehubungan dengan aset tersebut. Sebuah gugatan penyitaan perdata dari Departemen Kehakiman menuduh bahwa ia mengelola dompet yang menyimpan mata uang kripto yang terkait dengan Christopher Castelluzzo dan Luke Atwell saat mereka berada di penjara.

Gugatan tersebut menuduh bahwa Castelluzzo dan Atwell menggunakan hasil penjualan narkotika untuk membeli 30.000 ether senilai sekitar $9.000. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Krewson mempertahankan akses ke aset tersebut atas nama mereka. Tindakan hukum tersebut meminta penyitaan mata uang kripto itu sendiri dan tidak mendakwa Krewson atas tindak pidana apa pun.

Apakah Transfer Coinbase Prime Menandakan Penjualan?

Transfer Coinbase Prime, dengan sendirinya, tidak mengonfirmasi adanya penjualan. Coinbase mengumumkan pada Juli 2024 bahwa Dinas Marsekal AS (U.S. Marshals Service) memilih Coinbase Prime untuk menyediakan layanan penitipan dan perdagangan tingkat lanjut bagi aset digital berkapitalisasi besar yang dikelola secara terpusat oleh lembaga tersebut. Layanan Marsekal mengelola aset yang disita dan disita melalui Program Penyitaan Aset Departemen Kehakiman.

Peran ganda Coinbase Prime menjadikannya tujuan yang logis bagi bitcoin yang rencananya akan disimpan, dikelola, atau dilepas oleh pemerintah. Konfirmasi penjualan akan memerlukan pengumuman dari lembaga terkait, catatan pelepasan, distribusi yang dapat diidentifikasi kepada pembeli, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa transaksi telah dilaksanakan. Arkham mengaitkan 328.225 BTC, senilai lebih dari $20 miliar pada saat penulisan, dengan dompet yang terkait dengan pemerintah AS.