A szövetségi ügyészek azzal vádolják egy határokon átnyúló pénzváltó vállalkozás vezérigazgatóját, hogy 750 000 dollárt váltott át kriptovalutára beépített ügynökök számára, mielőtt elintézte volna az állítólagos bérgyilkossági tervhez kapcsolódó kifizetéseket. A hatóságok azt is állítják, hogy a vezető 25 000 USDT-t utalt át a végső fizetés részeként, miután az ügynökök megrendezték az áldozat meggyilkolását.
Vállalatvezetőt tartóztattak le egy állítólag kriptovalutából finanszírozott bérgyilkosság ügyében
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Állítólag készpénzzel és 25 000 USDT-vel finanszírozták a bérgyilkosságért járó kifizetéseket.
- A vádirat szerint 750 000 dollárt váltottak kriptovalutára.
- A szövetségi nyomozás emellett feltételezett pénzmosást és a BSA-törvény megsértését is leírja.
Az ügyészek szerint a kriptovaluta-fizetésekkel valósult meg a bérgyilkossági terv
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) július 30-án bejelentette a Moneyflip vezérigazgatójának letartóztatását egy állítólagos bérgyilkossági terv miatt. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, a Moneyflip LLC vezérigazgatóját Miamiban tartóztatták le, miután egy büntetőfeljelentés szerint bérgyilkosnak álcázott beépített ügynököket bérelt fel egy mexikói üzletember elrablására és meggyilkolására egy kifizetetlen adósság miatt. Az Egyesült Államok Kaliforniai Déli Kerületi Ügyészsége a Moneyflipet határokon átnyúló pénzváltási szolgáltatásokat nyújtó, bejegyzett pénzügyi szolgáltatóként azonosította.
A vádirat szerint a nyomozók eredetileg az amerikai–mexikói határ közelében működő pénzváltó vállalkozásokra irányuló, folyamatban lévő nyomozás során azonosították Kleimant, ahol a hatóságok azt gyanították, hogy vállalkozását arra használta, hogy megkerülje a Banki Titoktartási Törvény jelentési követelményeit, és határon átnyúló devizatranzakciók révén mossa tisztára a kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket.
A bírósági dokumentumok szerint a Belbiztonsági Nyomozóiroda (Homeland Security Investigations) beépített ügynökei februárban felvették a kapcsolatot Kleimannel azzal a szándékkal, hogy kábítószer-kereskedelemből származó bevételként feltüntetett amerikai dollárokat kriptovalutára váltsanak át. Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) a következőket állította:
„Kleiman körülbelül 750 000 dollárnyi amerikai valutát váltott kriptovalutává, és elintézte, hogy ezeket a kriptovalutákat egy beépített szövetségi ügynök pénztárcájába utalják át. Kleiman 10 százalékos díjat számított fel.”
Az ügyészek továbbá azt állítják, hogy Kleiman beleegyezett abba, hogy 40 000 dollárt fizessen egy üzletember elrablásáért és meggyilkolásáért, és két külön 5 000 dolláros készpénzbefizetést is teljesített, mielőtt a beépített ügynökök bemutatták volna a hamisított fényképeket és egy videót, amelyen az állítólagos áldozat holtteste látható. A hatóságok állítása szerint Kleiman ezt követően egy újabb készpénzfizetéssel és egy USDT-átutalással egy beépített kriptovaluta-pénztárcába véglegesítette a megállapodást.
Kleiman ellen egy rendbeli bérgyilkosság vádja merül fel az 18 U.S.C. § 1958(a) alapján, amely elítélés esetén legfeljebb 10 év börtönbüntetést és 250 000 dolláros pénzbírságot von maga után.
A pénzügyi szolgáltató vállalkozásokra szövetségi kriptovaluta-megfelelési szabályok vonatkoznak
A pénzmosás elleni szövetségi szabályozás számos, konvertálható virtuális valutát cserélő vagy továbbító vállalkozást pénzátutalóként kezel, amelyekre a Banki Titoktartási Törvény vonatkozik, és amelyeknek regisztrációra, ügyfél-azonosítási intézkedésekre, valamint gyanús tevékenységek bejelentésére van szükségük. A FinCEN iránymutatásai több mint egy évtizede alkalmazzák ezeket a kötelezettségeket, miközben a hatóság nyilvános nyilvántartást is vezet a pénzszolgáltató vállalkozásokról és a kapcsolódó szabályozási iránymutatásokról.
A bűnüldöző szervek egyre fokozódó ellenőrzése egyre inkább összekapcsolja a kriptovaluta-tranzakciókat az erőszakos bűncselekményekkel, a csalásokkal, a szankciók kijátszásával és a pénzmosási nyomozásokkal. A blokklánc-nyilvántartások kiegészíthetik a hagyományos pénzügyi bizonyítékokat azáltal, hogy bemutatják a pénztárcák közötti átutalásokat, míg a FinCEN pénzszolgáltató-nyilvántartása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék, egy vállalat bejegyzett-e pénzszolgáltatóként, anélkül, hogy ez azt jelentené, hogy a kormány jóváhagyja annak tevékenységét.
Korábbi ügyek mutatják a kriptovaluták szerepét az erőszakos bűncselekmények nyomozásában
A kriptovaluta más, bérgyilkossággal kapcsolatos büntetőeljárásokban is felbukkant, amelyek online kommunikációt, rejtett fizetéseket és beépített műveleteket érintettek. Az egyik vádlott kilenc év börtönbüntetést kapott, miután bitcoinnal finanszírozott egy kriptovalutával támogatott bérgyilkossági tervet, míg egy másik büntetőeljárás egy bitcoinnal finanszírozott, a sötét weben kitervelt gyilkossági tervet érintett, ami jól szemlélteti, hogy a digitális fizetések hogyan válhatnak bizonyítékká a tervezett erőszakra épülő ügyekben.
A blokklánc-nyomkövetés emellett támogatta a gyilkossági nyomozásokat és a stabilcoinokat érintő nemzetközi vagyonbefagyasztásokat is. A tranzakciós nyilvántartások segítségével a blokklánc-nyomozás révén összefüggésbe hozták a kriptovaluta-tevékenységeket a gyilkossági ítéletekkel, míg kenyai nyomozók 751 853 dollár értékű USDT-t fagyasztottak be egy Binance-pénztárca vizsgálata során, ami az USDT befagyasztásához vezetett, illusztrálva, hogy a pénztárca-mozgások határokon átnyúlóan is nyomon követhetők maradhatnak a tulajdonjog vagy a fizetési célok elrejtésére irányuló erőfeszítések ellenére.
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) kijelentette:
„Kleiman 5 000 dollár készpénzt adott át a beépített ügynököknek, és körülbelül 25 000 USDT-t utalt át egy beépített kriptovaluta-pénztárcába az áldozat meggyilkolásának végső fizetésként.”
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
