A kenyai Vagyonvisszaszerző Ügynökség (ARA) legalább 888 030 dollárnyi készpénzt és Tether stabilcoinokat fagyasztott be egy többszintű pénzmosási művelethez kapcsolódóan.
A kenyai nyomozók 751 853 dollár értékű USDT-t fagyasztottak be, miközben a Binance pénztárcájával kapcsolatos nyomozás tovább szélesedik
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Az ARA 888 030 dollár értékű USDT-t és készpénzt foglalt le, amelyek két kenyai állampolgárhoz köthetők egy állítólagos 2,32 millió dolláros pénzmosási ügylet kapcsán.
- A művelet során a Binance-t és öt kenyai bankot használtak fel, ami rávilágít a kockázatokra, mivel 57 átutalás megkerülte az FRC korlátait.
- Az ARA 2026 májusában jogsegélyt kért az Egyesült Államoktól, hogy nyomon követhesse a nemzetközi átutalási adatokat.
A felderítés elkerülésére használt párhuzamos csatornák
A kenyai nyomozók legalább 888 030 dollárt (115 millió kenyai shillinget) foglaltak le és fagyasztottak be két személyhez kapcsolódóan, miután nyomon követték egy többszintű pénzmosási műveletet, amely állítólag több mint 2,32 millió dollárt mozgatott át fedőcégeken, bankszámlákon, pénzátutalási szolgáltatásokon és kriptovaluta-pénztárcákon keresztül.
Az Eszközvisszaszerző Ügynökség (ARA) által benyújtott bírósági dokumentumok szerint a befagyasztott pénzeszközök között szerepelnek a Binance-számlákon tartott USDT-k, valamint több bank között elosztott készpénz. A befagyasztott digitális eszközök között szerepel a Glory Kithure-hez kapcsolódó 751 853 dollár és a Michael Machimbo-hoz kapcsolódó 896 dollár. A nyomozók emellett 135 000 dollárt is lefoglaltak, amely több mint öt bank kilenc számláján volt elosztva.
Az ügynökség szerint a csalási rendszer két párhuzamos csatornára épült, amelyek célja a pénz eredetének elrejtése és a felderítés elkerülése volt. Az első csatornán a pénzeszközöket nemzetközi pénzátutalási szolgáltatásokon keresztül, közvetítő magánszemélyek és cégek segítségével Kenyába utalták, mielőtt azok a vádlottak bankszámláira kerültek volna.
A bírósági iratok több közvetítőt is megneveznek, köztük Gaturu bírót és Richard Mwangit, valamint két, a pénzforrásként megjelölt céget: a DigitalMall Global Ltd.-t és a Bitflux Fintech Ltd.-t. A pénzt ezután állítólag két további személyen keresztül továbbították, mielőtt Machimbo és Kithure számláira befizették volna.
A nyomozók szerint 2022 októbere és 2024 januárja között Machimbo körülbelül 620 000 dollárt kapott az Equity Bank-számláira Michaeltől és egy másik közvetítőtől, Kevin Kipngenótól. A beadványokból az is kiderül, hogy ugyanebben az időszakban körülbelül 130 000 dollárt utalt át a Bitflux Fintech Ltd. Machimbo Stanbic Bank-számlájára.
Kithure esetében az ARA 57 banki átutalást dokumentált, összesen 412 000 dollár értékben, 2022 júliusa és 2025 májusa között. Az egyes átutalások összege 77 dollártól körülbelül 4 250 dollárig terjedt – a nyomozók szerint ezeket az összegeket szándékosan a pénzmosás elleni bejelentési küszöbérték alatt tartották. A kenyai jogszabályok szerint a 15 000 dollár vagy annál nagyobb összegű készpénzes tranzakciókat, valamint a 10 000 dollár vagy annál nagyobb összegű határon átnyúló átutalásokat be kell jelenteni a Pénzügyi Bejelentő Központnak.
„A bejelentési küszöbérték alatt maradó összegek ismételt felhasználása összhangban áll a tranzakciók olyan felépítésével, amelynek célja a szabályozási bejelentési követelmények elkerülése” – állította az ARA a bírósági beadványokban, megjegyezve, hogy ez a mintázat a pénzmosás „rétegezési” szakaszát tükrözi.
A hatóság továbbá azt állította, hogy a fokozatos átutalásokat arra használták, hogy a tiltott pénzeszközöket beépítsék a bankrendszerbe, mielőtt azokat elköltenék. Egy 2023. novemberi eset során Gaturu két, összesen 7 000 dollár értékű kifizetést kapott az amerikai Chime fizetési platformtól. Gaturu ezután három részletben 8 400 dollárt utalt át Mwendwa Equity Bank-számlájára. Mwendwa ezt követően továbbította a pénzt Michaelnek, aki Kithure bankszámlájára utalta azt.
A második csatorna a Tether stabilcoinokat érintette, amelyeket több Binance-tőzsdei számlán keresztül irányítottak át, hogy megszakítsák a kapcsolatot a forrásaikkal.
Az ARA közlése szerint a nyomozás továbbra is folyik, és a kenyai hatóságok 2026 májusában kölcsönös jogsegély iránti kérelmet nyújtottak be az amerikai kormányhoz nemzetközi pénzügyi adatok beszerzése céljából.
A bírósági eljárás annak fényében indult, hogy a kenyai hatóságok fokozzák a kriptovalutákkal kapcsolatos illegális pénzmozgások elleni fellépést, mivel aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a digitális eszközöket a hagyományos pénzügyi ellenőrzési rendszerek kijátszására használják.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
