Thai befektetők pert indítottak a Tether ellen a 42 millió dollár értékű USDT indoklás nélküli befagyasztása miatt

Fagyasztás a végzés kiadása előtt

Nutthawat Rukthammachalern és Natthawat Kasamvilas augusztus 31-én pert indítottak a Tether ellen a New York-i déli kerületi szövetségi bíróságon, azzal érvelve, hogy a stabilcoin-kibocsátónak nem volt jogalapja a pénzeszközeik befagyasztására. A kereset szerint a Tether 2025. október 30-án – hónapokkal azelőtt, hogy bármilyen végzés született volna – feketelistára tette azt a tíz Ethereum-címet, amelyek összesen 42 417 785,62 USDT-t tartottak.

Ez a végzés végül egy teljesen más ügyből származott. Észak-Karolina keleti kerületének egy bírósági tisztviselője 2026. február 19-én kiadta az 5:26-MJ-1267-JG számú lefoglalási végzést, amely egy sertésvágással kapcsolatos befektetési csalás ügyének nyomozásához kapcsolódott. A nyomozók azt állították, hogy a szóban forgó pénztárcákba romantikus csalásokból származó bevételek kerültek. A felperesek azt állítják, hogy nem vettek részt abban a csalásban, és a befagyasztásról csak jóval azután értesültek, hogy pénzeszközeiket már zárolták.

A per egy olyan vállalat ellen irányul, amely rendszeresen fagyaszt be pénzeszközöket, tekintve, hogy a Tether együttműködött az OFAC-kal és az amerikai bűnüldöző szervekkel a stablecoinok történetének néhány legnagyobb vagyonbefagyasztása során, beleértve egy áprilisban történt, illegális tevékenységekhez kapcsolódó 344 millió dolláros befagyasztást, valamint egy májusi időszakot, amikor a vállalat 371 címet feketelistára tett, és mindössze 30 nap alatt körülbelül 515 millió dollárnyi USDT-t fagyasztott be.

A Tether állítása szerint világszerte több ezer bűnüldözési ügyben nyújtott támogatást, de éppen a vállalat egyoldalú befagyasztási jogköre – amely egy központosított adminisztrációs kulcs révén beépült az USDT intelligens szerződésébe – az, amit ez az új per vitat.

Mit követelnek a felperesek

A keresetben a felperesek jogállás-megállapítást, ideiglenes intézkedést, kártérítést, a Tether által a befagyasztott tokeneket fedező tartalékokból szerzett jövedelem visszatérítését, valamint büntető jellegű kártérítést kérnek. A felperesek kifejezetten azt akarják, hogy a Tethernek tiltsák meg a vitatott USDT-k megsemmisítését vagy újrakibocsátását az ügy lezárásáig, és arra kérik a bíróságot, hogy rendelje el címük eltávolítását a feketelistáról.

Ez nem az első kísérletük a jogorvoslatra. Július 31-én külön kérelmet nyújtottak be Észak-Karolinában a pénzeszközök visszatérítésére, de sem az az eljárás, sem a New York-i per nem eredményezett döntést a tulajdonjogról vagy a Tether felelősségéről.

Hogyan bonyolódnak a „pig-butchering” csalások

A „pig-butchering” csalások során a csalók általában hónapokig tartó hamis kapcsolatot építenek ki az áldozatokkal, mielőtt hamis kriptovaluta-befektetési platformokra terelnék őket, és a nyomozók gyakran több tucat pénztárcán keresztül követik nyomon az ellopott pénzeket, mielőtt rátalálnának azokra, amelyeket érdemes befagyasztani.

A nyomkövetés során válnak kissé bonyolulttá a dolgok, mivel az észak-karolinai végzés szélesebb körű lefoglalásra vonatkozott: az ügyészek szerint több mint 61 millió dollár értékű USDT kapcsolódott befektetési csalással összefüggő pénztárcákhoz, a thaiföldi felperesek viszont azzal érvelnek, hogy tíz címüket anélkül keverték bele ebbe a hálóba, hogy bármilyen egyedi bizonyíték lett volna, amely összekapcsolná őket a csalással.

Az ügy előrehaladtával valószínűleg az lesz a központi ténykérdés, hogy a pénztárcák valóban érintkeztek-e csalással kapcsolatos bevételekkel, vagy egyszerűen csak olyan címekkel folytattak tranzakciókat, amelyek maguk is részt vettek ilyen tevékenységben valamikor a folyamat során. Érdekes hónapok várnak ránk!