A Tether 344 millió dollár értékű USDT-t fagyasztott be az OFAC és az amerikai bűnüldöző szervek kérésére

Főbb megállapítások:

• A Tether 2026. április 23-án 344 millió dollár értékű USDT-t fagyasztott be az OFAC-kal és az amerikai bűnüldöző szervekkel együttműködve.
• A Tether több mint 2300 globális ügyben nyújtott támogatást, 4,4 milliárd dollárnyi vagyont befagyasztva, ebből 2,1 milliárd dollár az amerikai hatóságokhoz kapcsolódott.
• Paolo Ardoino vezérigazgató jelezte, hogy a Tether a jövőben is folytatja a valós idejű megfigyelést és a bűnüldöző szervekkel való közvetlen együttműködést.

A Tether 344 millió dollárnyi, szankciók kijátszásához és bűnözői hálózatokhoz kapcsolódó stablecoin-alapot fagyott be

A stabilcoin-kibocsátó csütörtökön közölte, hogy a befagyasztást azután hajtották végre, hogy a nyomozók azonosították a pénztárcákat, és szankciók kijátszása, bűnözői hálózatok tevékenysége vagy egyéb illegális felhasználás miatt jelölték meg őket. A Tether lépéseket tett az eszközök korlátozására, mielőtt a pénzeszközöket tovább utalhatták volna.

A lépést az OFAC-kal (Office of Foreign Assets Control) és több amerikai bűnüldöző szervvel egyeztették. A Tether közölte, hogy betartja az OFAC irányelveit a Különleges Megjelölésű Állampolgárok Listájával kapcsolatban, és zéró toleranciát alkalmaz a termékeinek bűnözői felhasználásával szemben.

Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója közvetlenül is nyilatkozott a lépésről. „Az USDT nem menedékhely az illegális tevékenységek számára” – mondta Ardoino. „Amikor hiteles kapcsolatokat azonosítunk szankcionált szervezetekkel vagy bűnözői hálózatokkal, azonnal és határozottan cselekszünk.”

Ardoino a nyilvános blokklánc-infrastruktúrát emelte ki, mint alapvető végrehajtási eszközt. A tranzakciók nyomon követhetők, a pénztárcák megjelölhetők, és az eszközök befagyaszthatók, mielőtt a pénzeszközök újra mozgásba kerülnének. Ez a láthatóság olyan lehetőségeket kínál a nyomozóknak, amelyeket a hagyományos készpénz nem tud nyújtani.

A Tether közlése szerint jelenleg 65 országban több mint 340 bűnüldöző szervvel működik együtt. Ez az együttműködés világszerte több mint 2300 ügyben járult hozzá a nyomozáshoz, ebből több mint 1200 az amerikai bűnüldöző szervekhez kapcsolódik.

Ezek az ügyek összesen több mint 4,4 milliárd dollárnyi eszköz befagyasztását eredményezték, amelyből több mint 2,1 milliárd dollár közvetlenül az amerikai hatóságokhoz kapcsolódik.

Az április 23-i befagyasztás illeszkedik a Tether és a szövetségi nyomozók közötti szélesebb körű együttműködés mintájába. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma korábban elismerte a Tether támogatását két különálló, „pig butchering” csalással kapcsolatos bűnüldözési akcióban, amelyek során közel 61 millió, illetve körülbelül 225 millió dollár értékű vagyont foglaltak le.

A Tether közölte, hogy modellje a valós idejű megfigyelésre és a nyomozókkal való közvetlen együttműködésre összpontosít az aktív ügyek során. A vállalat leírása szerint ez a megközelítés eltér azoktól a platformoktól, amelyek csak akkor reagálnak, miután a pénzeszközök már eloszlottak.

Ardoino szerint azok a platformok, amelyek nem cselekszenek gyorsan, veszélybe sodorják a felhasználókat, aláássák a bizalmat, és lehetővé teszik a jogérvényesítés összeomlását. A Tether áprilisi intézkedésre adott válasza tükrözi a vállalat által kinyilvánított álláspontját, miszerint a piacon működő legnagyobb stabilcoin-kibocsátók egyikeként felelősséget visel.

A befagyasztás tovább növeli a kibocsátók együttműködésével végrehajtott, blokklánc-alapú bűnüldözési intézkedések egyre növekvő számát. Ráadásul a hír a közelmúltbeli KelpDAO-hackelés és a Drift Protocol biztonsági rését követően érkezett. A nyilvános hálózatokon található digitális eszközök nyomon követhetőnek és helyreállíthatónak bizonyultak, amikor a kibocsátók és a hatóságok valós időben koordinálták tevékenységüket.