Kenya-i bíróság 7 napos előzetes letartóztatásba helyezett egy férfit egy 440 000 dolláros kriptovaluta-alkalmazással kapcsolatos csalási ügyben

Gyanús alkalmazás indította el a nyomozást

Egy kenyai bíróság egy héten át tartó őrizetbe vételét rendelte el egy csaló kriptovaluta-témájú befektetési platform állítólagos üzemeltetőjének, miközben a nyomozók egy többszintű csalási ügyet vizsgálnak, amelynek során körülbelül 440 000 dollárt gyűjtöttek össze gyanútlan befektetőktől.

A végzést a Bűnügyi Nyomozó Igazgatóság (DCI) Tőkepiaci Csalásvizsgáló Egysége javára hozták meg. Az egység azzal érvelt, hogy a csalási ügy bonyolult digitális nyomokat, több áldozatot és lehetséges, még szabadlábon lévő bűntársakat foglal magában.

A bírósági iratokra hivatkozó helyi jelentés szerint a nyomozás akkor kezdődött, amikor a Kestrel Capital figyelmeztette a hatóságokat egy gyanús mobilalkalmazásra, amely a Google Playen és az Apple App Store-ban volt megtalálható. Az alkalmazás állítólag úgy hirdette magát, mint egy mesterséges intelligenciával működő befektetési alap, amely a Kestrel Capitalhoz és egy második szervezethez, a Nathaniel Capital Partners Ltd.-hez kapcsolódik.

A nyomozók a bíróságnak elmondták, hogy a Kestrel Capital tagadta bármiféle kapcsolatát a platformmal vagy az állítólagos partnerrel, ami azonnal felvetette a személyazonosság-lopás és a csalárd félrevezetés gyanúját. A nyomozók szerint a platform napi 7%-os hozamot ígért, WhatsApp-csoportokon keresztül toborzott felhasználókat, és utasította őket, hogy bankszámlákon, Paybill-számokon és mobilpénz-csatornákon keresztül utaljanak be pénzt.

A gyanúsítottal kapcsolatos egyik bankszámlára állítólag csak április 8. és 29. között körülbelül 260 200 dollár érkezett. A gyanúsítottat, Dickson Ndege Nyakangót május 4-én tartóztatták le az I&M Bank Kenyatta Avenue-i fiókjában, ahol a nyomozók szerint megpróbált pénzt felvenni az egyik vizsgált számláról.

Az ügyben a vád képviselői ragaszkodtak ahhoz, hogy Nyakango szabadon bocsátása veszélyeztetné a nyomozást, rámutatva, hogy a nyomozók még mindig további számlákat és digitális platformokat keresnek, köztük egy GSIWEA néven azonosított alkalmazást. A bíróság egyetértett ezzel, és elrendelte Nyakango hét napos őrizetbe vételét a Kilimani rendőrkapitányságon. Az ügy még ebben a hónapban visszakerül a bíróság elé a fejlemények ismertetése céljából.

Az ügy Kenya digitális eszközökkel kapcsolatos helyzetének döntő pillanatában kerül a bíróság elé. Az engedély nélküli kriptovaluta-rendszerekkel kapcsolatos évekig tartó figyelmeztetések után a parlament 2025 októberében elfogadta a virtuális eszközszolgáltatókról szóló törvényt. A törvény a kriptovaluta-alapú fizetési szolgáltatások felügyeletét a Kenya Központi Bank (CBK) alá helyezi, bevezetve az engedélyezést, a pénzmosás elleni követelményeket és a fogyasztóvédelmi szabályokat a tőzsdék, letétkezelők és egyéb virtuális eszközszolgáltatók számára. A Nemzeti Pénzügyminisztérium által az év elején kidolgozott alrendeletek még mindig a hivatalos kihirdetésre várnak.

A kialakulóban lévő keretrendszer ellenére továbbra is vannak hiányosságok a végrehajtásban. A szabályozó hatóságok többször is figyelmeztettek arra, hogy az engedély nélküli platformok továbbra is a lakossági befektetőket célozzák meg magas hozammal kecsegtetve – gyakran a közösségi médiát, WhatsApp-csoportokat és törvényes pénzintézetek nevének visszaélésszerű használatát alkalmazva.