A szövetségi hatóságok 938 millió dollár értékű, csalásból származó kriptovalutát fagyasztottak be a Telegram-piac összeomlása után

A kriptovaluta-csalások elleni fellépés közelít az 1 milliárd dollárhoz

A Telegramon működő piactér ellen irányuló művelet nyomán a Igazságügyi Minisztérium Csalásellenes Különleges Egysége mintegy 938 millió dollár értékű, csalásokhoz kapcsolódó kriptovalutát foglalt le. A minisztérium szeptember 9-én a következőket jelentette be:

„Egy nap alatt körülbelül 52 millió dollárnyi, csalásból származó pénzmosásba keveredett kriptovalutát foglaltak le, így a Csalásellenes Különleges Egység által lefoglalt összeg összesen körülbelül 938 millió dollárra emelkedett.”

Ez a kumulatív összeg egy korábbi mérföldkövet követ, amikor a különleges egység több mint 580 millió dollár értékű kriptovalutát fagyasztott be, foglalt le vagy kobzott el. Ezek a végrehajtási összegek több nyomozásra terjednek ki, míg a legutóbbi akció a Xinbi-re és az állítólagosan szervezett csalást támogató eladókra összpontosított.

A piactér állítólag visszatartotta a vevők befizetéseit mindaddig, amíg az eladók el nem végezték a szolgáltatásaikat, így letéti megoldást biztosítva az üzemeltetők és a beszállítók közötti tranzakciókhoz. A végzés szerint a nyomozók az amerikai áldozatok pénzét olyan eladókig követték vissza, akik a Telegramon keresztül pénzmosási szolgáltatásokat hirdettek.

A minisztérium szerint egy szövetségi bíróság szeptember 7-én engedélyezte a piactér Telegram-csatornáinak lefoglalását. A hatóságok emellett két, összesen körülbelül 12 millió dollárt tartalmazó fizetési pénztárcát is lefoglaltak. A minisztérium hozzátette:

„A bűnüldöző szervek további 47 kriptovaluta-pénztárca zárolását is kérték, amelyekről feltételezték, hogy kapcsolódnak a Xinbi hálózatán zajló pénzmosáshoz, valamint a csalóknak dolgozó eladókhoz.”

A Pénzügyminisztérium jelzi az észak-koreai felhasználást

A Xinbi pénzügyi hatóköre túlnyúlt az egyes csalási hálózatokon, a Pénzügyminisztérium becslése szerint 2022 körüli indulása óta több mint 24 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le. Ez az összeg magában foglalja a piacterén és platformjain feldolgozott digitális eszközöket és kormány által kibocsátott valutákat, amelyek elsősorban a Délkelet-Ázsiában zajló tranzakciókat szolgálták. A Pénzügyminisztérium kijelentette, hogy észak-koreai hackerek és szankcionált szervezetek állítólag használták a platformot.

Ezek a bejelentett felhasználók között szerepelt a Jin Bei Group és a szankcionált Prince Group szervezetei is. Az amerikai és brit hatóságok 2025 októberében vettek célba a Kambodzsában működő csoportot, azzal vádolva őket, hogy részt vettek nagyszabású csalásokban és emberkereskedelemben. A Pénzügyminisztérium leírása szerint a Xinbi legújabb kijelölései a hálózat ellen korábban hozott intézkedésekre épülnek.

A Xinbi a kínai nyelvű pénzmosási szolgáltatások szélesebb piacán működött. A Chainalysis becslése szerint ezek a hálózatok 2025 folyamán 16,1 milliárd dollárnyi illegális kriptovalutát dolgoztak fel, amely összeg nem tartalmazza az olyan garanciaplatformokat, mint a Xinbi és a Huione. A szolgáltatók a Telegram garanciaplatformjait használják szolgáltatásaik hirdetésére és az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, miközben a letéti megállapodások támogatják a résztvevők közötti tranzakciókat.

Az USA a Xinbi támogató vállalatait és a külföldi csalási központokat veszi célba

A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonkezelő Hivatala (OFAC) szeptember 9-én a Xinbi Guarantee-t és két támogató vállalatot jelölt meg. Ezek a vállalatok a szingapúri székhelyű Safew Technology és a kambodzsai székhelyű Anwen Technology voltak, amelyeket a Pénzügyminisztérium a Xinbi működését támogató üzenetküldő és fizetési alkalmazások szolgáltatóiként azonosított.

A Pénzügyminisztérium magyarázata szerint a fokozódó hatósági ellenőrzés már 2025 júniusában arra késztette a Xinbit, hogy kereskedői és pénzmosó hálózatait egy titkosított üzenetküldő alkalmazásra kezdje átállítani. A platform emellett elindított egy kriptovaluta-fizetési alkalmazást és egy digitális pénztárcát is, amelyeket az Anwen fejlesztett ki.

A Xinbi-n keresztül értékesített állítólagos szolgáltatások között szerepeltek egyedi befektetési csalási weboldalak is, amelyek a vállalat szállítói hálózatát olyan hamis kriptovaluta-platformokhoz kapcsolták, amelyeket betétgyűjtésre használtak. A csaló tőzsdék és hamis weboldalak úgy tüntethetik fel magukat, mintha legitim kriptovaluta-kereskedési helyszínek lennének, miközben a felhasználók pénzét a csalókhoz irányítják.

Ettől függetlenül a különleges bevetési egység nyomozókat küldött Madagaszkárra, hogy támogassák a helyi hatóságokat 13 kínai irányítású csaló-telep elleni fellépésben. Az Igazságügyi Minisztérium szerint a két hetes bevetés során a csapat segített több mint 3 200 elektronikus eszköz feldolgozásában, és közel 400 letartóztatottal készített interjúk alapján nyomozásokat indított.