A török hatóságok további 233 illegális fogadásokkal gyanúsított személy ellen indítottak eljárást az hétfőn bejelentett antalyai és mersini razziák során, így a nyolcnapos razziák során négy nagy akcióban összesen több mint 670 személyt vettek őrizetbe. A korábbi adanai nyomozás során, amelynek keretében letartóztatták a kormánypárti kommentátort, Rasim Ozan Kütahyalít, a feltételezett pénzmosási csatornák között kriptovaluta-platformokat is megneveztek.
A törökországi 8 napos fogadási razzia több mint 670 gyanúsítottat érint, miközben az adanai nyomozás során kriptovaluta-csatornák kerültek napvilágra
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A május 18-i két razziában 20 tartományban 233 gyanúsított ellen indítottak eljárást, a tranzakciós volumen 18 milliárd török líra (395 millió dollár) volt.
- A május 11. óta végrehajtott négy nagy razziában több mint 670 gyanúsított ellen emeltek vádat, az adanai ügyészek pedig a kriptovaluta-platformokat nevezték meg pénzmosási csatornaként.
- A végrehajtási hullám Erdoğan 2025–2026-os cselekvési tervét valósítja meg, a MASAK állítólag közel 14 millió, szerencsejáték-tevékenységhez kapcsolódó felhasználói adatot vizsgál át.
Antalya és Mersin műveletei meghosszabbítják a 8 napos razziát, miközben az adanai nyomozás a kriptovalutákat nevezi meg a pénzmosás csatornáiként
A török hatóságok ezen a héten további két illegális fogadási műveletet indítottak, és jogi lépéseket tettek 233 további gyanúsított ellen, akiknek számláin állítólag több mint 18 milliárd török líra (395 millió dollár) forogott – jelentette be hétfőn Akın Gürlek igazságügyi miniszter. Az antalyai főügyészség 20 tartományban egyidejű razziákat koordinált, amelyek 183 gyanúsítottat céloztak meg, akiknek a tranzakciós volumene állítólag meghaladta a 11,3 milliárd török lírát (248 millió dollárt).
Egy külön, Mersinben végrehajtott csendőrségi akció során 50 gyanúsítottat vettek őrizetbe, akik egy olyan hálózathoz tartoztak, amelyet külföldi székhelyű illegális fogadási weboldalakról származó bevételek pénzmosásával vádoltak. A hatóságok luxusautókat, lakásokat és egyéb, állítólag bűncselekményekből származó vagyontárgyakat foglaltak le.
„Egyetlen bűnszervezet sem állhat az igazságszolgáltatás felett. A bűnözés és a bűnszervezetek elleni küzdelmünk kompromisszumok nélkül, a törvény által biztosított hatáskörünkkel folytatódik, amíg azokat teljesen felszámoljuk” – mondta Gürlek, utalva azokra a hálózatokra, amelyek szerinte „gyermekeink jövőjét és gazdasági biztonságunkat” fenyegetik.
A hétfői műveletekkel a május 11. óta végrehajtott négy nagy razzia során letartóztatott gyanúsítottak száma meghaladta a 670-et, a május 12-i isztambuli, mesterséges intelligenciával támogatott művelet mellett, amelynek során 35 tartományban 108 gyanúsítottat vettek őrizetbe, valamint a május 11-i eszkišehir-i nyomozás mellett, amely 33 tartományban 135 gyanúsítottat vett célba.
A május 14-i adanai nyomozás részeként az ügyészek a letartóztatási parancsokban megnevezett 200 gyanúsított közül 161-et vettek őrizetbe, köztük a kormánypárti televíziós kommentátort, Rasim Ozan Kütahyalít. A Turkish Minute szerint az ügyiratokban az áll, hogy a hálózat illegális fogadásokból és adathalászattal kapcsolatos csalásokból származó bevételeket mosott tisztára „elektronikus fizetési cégek, bankszámlák, virtuális POS-rendszerek, devizaváltók, ékszerészek, fedőcégek és kriptovaluta-platformok” segítségével.
Ugyanebben az adanai ügyben három banki vezető, nyolc rendőr és négy ügyvéd neve is felmerült. Kütahyalı letartóztatása különös figyelmet keltett, mivel május 13-án, csupán egy nappal azelőtt, hogy isztambuli otthonában őrizetbe vették és Adanába szállították, a következő tweetet írta: „Minden illegális fogadási bandát felszámolunk”.
Az ügyészek szerint körülbelül 37,7 millió török líra (800 000 dollár) került átutalásra a számlájáról más, pénzmosásra gyanúsított számlákra, és 15,7 millió török líra (350 000 dollár) áramlott vissza ugyanazon feltételezett struktúrába tartozó számlákról. Kütahyalı letartóztatása után tagadta, hogy bármilyen szabálysértést követett volna el.
A végrehajtási hullám Erdoğan 2025–2026-os, az illegális fogadások és a virtuális szerencsejáték elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési tervét hajtja végre, amelyet 2025. november 1-jén tettek közzé a Resmi Gazete-ben. A MASAK 2025-ös tevékenységi jelentése 502, illegális fogadási tevékenységekkel kapcsolatos elemzési aktát rögzített, és 545 hírszerzési jelentést küldött el az illetékes intézményeknek, míg az illegális fogadási szervezők által állítólagosan használt számlákhoz kapcsolódó, 5,1 milliárd török líra (131 millió dollár) értékű tranzakciókat pénzmosás elleni intézkedések keretében felfüggesztették.
Hasonló végrehajtási intézkedésre került sor az Egyesült Királyságban is a múlt hónapban, amikor a Pénzügyi Magatartási Hatóság áprilisban végrehajtotta első razziáit az illegális peer-to-peer kriptovaluta-kereskedelem ellen, miután a Délnyugati Regionális Szervezett Bűnözés Elleni Egység tisztviselői a pénzmosási kockázatot jelölték meg a végrehajtás központi problémájaként.
