Törökország 47 493 illegális fogadási weboldalt blokkolt, miközben a kriptovaluta-számlák elleni fellépés kiterjedése folytatódik

A kriptopénztárcák egyre gyakrabban kerülnek a hatóságok célkeresztjébe

Törökország január 1. óta 47 493 illegális fogadási weboldalhoz való hozzáférést blokkolt, miközben a hatóságok kiterjesztik az online szolgáltatók és fizetési hálózataik elleni országos kampányt. Az Anadolu Hírügynökség a Belügyminisztérium forrásaira hivatkozva közölte, hogy a rendőrség és a csendőrség 680 akciót hajtott végre, 5 629 gyanúsítottat vett őrizetbe, 3 231 személyt előzetes letartóztatásba helyezett, további 1 515 személyt pedig bírósági felügyelet alá helyezett.

A kiberbűnözés elleni egységek éjjel-nappal figyelik az illegális fogadási oldalakat, a közösségi médiában megjelenő hirdetéseket és a fizetési rendszerekhez vezető digitális kapcsolatokat. A nyomozók emellett nyomon követik azokat a bankszámlákat, elektronikus pénzszolgáltatásokat és kriptovaluta-számlákat is, amelyekről gyanú merül fel, hogy segítik az üzemeltetőket a tétek beszedésében vagy a bűncselekményből származó bevételek átutalásában.

Az országos adatok a májusi razziák sorozatát folytatják. A nyolc nap alatt bejelentett négy akció során több mint 670 gyanúsított ellen indítottak jogi eljárást, és egy adanai nyomozás során kriptovaluta-platformokat azonosítottak a fogadási bevételek pénzmosására használt állítólagos csatornák között.

Az isztambuli anatóliai főügyészség június 5-i közleménye hét, Törökországon kívüli közös kriptopénztárcát azonosított, amelyek állítólag rendszeresen kaptak átutalásokat egy illegális fogadási szervezettől. Az ügyészek a hálózat teljes tranzakciós forgalmát 4 milliárd dollárra (192,37 milliárd török líra) becsülték, és közölték, hogy a gyanúsítottakhoz kapcsolódó összes banki és kriptovaluta-számlát zárolták.

A nyomozók állítása szerint a hálózat – amelyet az İ.Ö.Ö. néven azonosított gyanúsított irányított – bevételeit illegális fogadásokból, előre megrendezett mérkőzésekből, valamint a törökországi legális fogadási rendszeren keresztül elhelyezett tétekből szerezte. A bevételek állítólag pénzváltó irodákon és a Nagy Bazár ékszerészein keresztül kerültek át olyan kriptovaluta-pénztárcákba, amelyek felhasználóit nem sikerült azonosítani. Az ügyet az ügyészség terrorizmusfinanszírozás és pénzmosás elleni osztálya vezette a MASAK pénzügyi hírszerző ügynökséggel együttműködésben.

Az ügyészek azt állították, hogy a szervezet 20 és 30 év közötti, rendszeres jövedelemmel vagy kereskedelmi tevékenységgel nem rendelkező személyeket toborzott, rendszeresen körülbelül 2 080 dollár (100 000 török líra) összegű befizetéseket utalt a számláikra, és 1%-os jutalék fejében fogadási „közös számlákként” használta őket. Még a legkisebb forgalmú gyanúsítottnál is körülbelül 1,9 millió dollár (90 millió török líra) forgalom volt látható a számlán. A hatóságok 24 tartományban 80 gyanúsítottat vettek őrizetbe, és 11 vállalatot, 45 járművet, 16 lakást, valamint 11 telket foglaltak le, amelyek összértéke körülbelül 7,3 millió dollár (350 millió török líra) volt.

Egy külön, Adanában központosított csendőrségi művelet során 4 742 bankszámlát és hat kriptovaluta-számlát zároltak, amelyek illegális fogadási hálózatok irányításával és pénzátutalások elősegítésével vádolt gyanúsítottakhoz tartoztak. A Belügyminisztérium közlése szerint a pénzügyi hírszerzési vizsgálatok 23 tartományban 47 gyanúsítottnál mintegy 104 millió dollár (5 milliárd török líra) értékű számlaforgatást tártak fel, emellett egy fedőcéget, 23 lakást, 29 járművet és 13 telket is zároltak.

A fellépés a valós idejű megakadályozás irányába is elmozdult. Az isztambuli ügyészek becslése szerint a 2022-es világbajnokság idején körülbelül 35 milliárd dollárt tettek fel illegálisan, a 2026-os tornára pedig nagyjából 50 milliárd dollárt jósoltak, erőfeszítéseiket a döntőre összpontosítva, mint a legnagyobb forgalmú mérkőzésre. Akın Gürlek igazságügyi miniszter elmondta, hogy az ügyészek 6 314, illegális fogadási forgalomban használt bankszámlát azonosítottak, és a mérkőzés kezdetével egyidejűleg utasítást küldtek a bankoknak azok befagyasztására. A török média arról számolt be, hogy a számlákat az AVCI néven ismert, mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszer segítségével térképezték fel.

Gürlek elmondta, hogy ugyanazon művelet során 19 olyan offshore „pénzügyi házat” tártak fel, amelyek illegális fogadási oldalakkal integrált panelrendszereket működtettek, és 23 gyanúsított ellen indítottak bírósági eljárást. Februárban kijelentette, hogy Törökországnak „le kell csapolnia a mocsarat”, ahelyett, hogy elszigetelt büntetőeljárásokra támaszkodna, és utasította mind a 81 tartomány főügyészeit, hogy helyezzék előtérbe az együttműködést, a digitális bizonyítékokat és a vagyonfogásokat.