A szövetségi nyomozók több mint 25 millió dollár értékű kriptovalutát foglaltak le öt olyan nemzetközi csalási ügyben, amelyek világszerte több ezer áldozatot érintettek. A hatóságok a vagyonelkobzás eljárását folytatják, miközben nyomon követik a külföldi pénzmosási hálózatokat és azonosítják az ügyben érintett csalókat.
A Titkosszolgálat öt különálló nyomozás során 25 millió dollár értékű kriptovalutát foglalt le
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Öt polgári jogi elkobzási kereset összesen több mint 25 millió dollár értékű kriptovalutára vonatkozik.
- A két legnagyobb kereset romantikus csalásokkal és csaló befektetési platformokkal kapcsolatos.
- A nyomozók a pénzmosási tevékenységek nagy részét Délkelet-Ázsiába vezették vissza.
Öt nyomozás több millió dollár értékű ellopott kriptovalutát céloz meg
A Columbia kerületi amerikai ügyészség és az amerikai titkosszolgálat washingtoni kirendeltsége július 21-én bejelentette, hogy az ügyek a kibercsalási munkacsoport által lefolytatott, kriptovaluta-csalási rendszerekre irányuló több nyomozást is magukban foglalnak. A bejelentésben az alábbiak szerepelnek:
„A Kiberbűnözés Elleni Munkacsoport által lefolytatott több nyomozás eredményeként több mint 25 millió dollár értékű kriptovalutát foglaltak le, amely az Egyesült Államok és Kanada lakosait célzó nemzetközi csalási ügyekhez kapcsolódik.”
A washingtoni szövetségi ügyészek öt polgári jogi elkobzási keresetet nyújtottak be a visszaszerzett kriptovaluta elkobzása érdekében. A nyomozók több pénzmosási hálózatot azonosítottak, és világszerte több ezer áldozatot azonosítottak.
A legnagyobb kérelem körülbelül 12,1 millió dollárra vonatkozik, amely több mint 200 áldozatot érintő romantikus csalásokhoz kapcsolódik. A csalók a bevételeket több száz közvetítő pénztárca-címre irányították, és összekeverték más áldozatok pénzeszközeivel.
Egy másik keresetben körülbelül 10,4 millió dollárra tartanak igényt, miután a kanadai hatóságok figyelmeztették a Titkosszolgálatot egy olyan kriptovaluta-pénztárca-hálózatra, amelyet illegális bevételek mozgatásával gyanúsítanak. Az ügynökök több mint 270, csaló befektetési platformokkal kapcsolatos, feltételezett áldozati tranzakciót nyomoztak le. Ez a két eset az öt elkobzási keresetben érintett vagyon körülbelül 85%-át teszi ki.
A csalók hamis nyereségeket és visszaszerzési díjakat használtak
A fennmaradó esetek között szerepeltek blokkolt kifizetések, csaló befektetési számlák, valamint olyan csalók, akik megígérték a korábban ellopott pénzeszközök visszaszerzését.
Az egyik áldozat egy látszólag törvényes kriptovaluta-platformon keresztül fektetett be, mielőtt az üzemeltetők megszakították a kapcsolatot, amikor az áldozat kifizetést kért. A hatóságok körülbelül 1,2 millió dollárt követelnek ebből a műveletből.
Egy másik ügyben két áldozat is szerepelt, akik több millió dollárt utaltak át ugyanarra a csaló platformra. Az ügynökök hat pénztárca-címre vonatkozóan fagyasztották be a pénzeszközöket, és a kapcsolódó kérelem közel 2,4 millió dollárra vonatkozik.
A legkisebb összegű kérelem körülbelül 285 000 dollárt követel egy olyan visszaszerzési csalás ügyében, amelynek célpontja egy olyan személy volt, aki már korábban is pénzt vesztett. Az elkövetők azt állították, hogy visszaszerezték az ellopott pénzt, és előleg fizetését követelték.
Az FBI nemrégiben arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazó csalók egyre gyakrabban veszik célba a korábbi csalás áldozatait kifinomult visszaszerzési csalásokkal, ami tovább erősíti a kriptovaluta-csalásokból fakadó, egyre növekvő fenyegetést.
A bejelentett csalási veszteségek a szélesebb körű fenyegetést mutatják
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 2025-ös Internetes Bűnügyi Panaszközpont éves jelentése 1 008 597 panaszt és 20,88 milliárd dollárnyi bejelentett veszteséget rögzített, ami 26%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A befektetési csalások körülbelül 8,65 milliárd dollár veszteséget okoztak, míg a kriptovalutákkal kapcsolatos panaszok száma 181 565 volt.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának Csalásellenes Különleges Egysége (Scam Center Strike Force) által 2026 májusában szervezett „Disruption Week” keretében több mint 1,4 millió csalással összefüggő közösségi média- és e-mail-fiókot zároltak. A részt vevő vállalatok emellett több mint 3,8 millió dollár értékű kriptovalutát fagyasztottak be, míg a thaiföldi hatóságok hét csalással gyanúsított személyt tartóztattak le.
A külföldi pénzmosási hálózatok továbbra is nyomozás alatt állnak
A nyomozók a gyanúsított pénzmosók többségét Délkelet-Ázsiában találták meg, és azonosítottak Kínához, Malajziához és Kambodzsához kapcsolódó IP-címeket.
A lefoglalások hozzájárulnak ahhoz a több mint 800 millió dollárhoz, amelyet a Csalásellenes Központ Beavatkozási Egysége (Scam Center Strike Force) segítségével sikerült visszaszerezni; ezt a kezdeményezést az Egyesült Államok Ügyészsége 2025 novemberében indította el. A kezdeményezés korábban kiterjesztette a délkelet-ázsiai csalóhálózatok elleni fellépését a technológiai vállalatokkal, kriptovaluta-vállalkozásokkal és nemzetközi bűnüldöző szervekkel való együttműködés révén.
A Titkosszolgálat az ügyeket folyamatban lévő nyomozásokként jellemezte:
„Ez az öt nyomozás jelenleg is folyik, és a Titkosszolgálat nyomozói továbbra is azon dolgoznak, hogy azonosítsák a csalóhálózatok mögött álló gyanúsítottakat, és bűnüldöző partnereinkkel együttműködve felelősségre vonják őket.”
A szingapúri rendőrség is bemutatta, hogyan segíthetnek a tőzsdék a csalások felszámolásában, és hogyan lehet összehangolt beavatkozással több millió dolláros veszteségeket megelőzni, ezzel is szemléltetve a kriptovalutákkal kapcsolatos csalások elleni nemzetközi együttműködés egyre növekvő szerepét.
A potenciális áldozatok felvehetik a kapcsolatot a helyi Titkosszolgálat kirendeltségével, illetve panaszt tehetnek az FBI Internetes Bűnügyi Panaszközpontján keresztül.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
