Az Igazságügyi Minisztérium: 1000 áldozatot érintett egy 215 millió dolláros csalás – 1,2 millió dollár értékű kriptovalutát és készpénzt találtak

Főbb megállapítások:

• A hatóságok részletesen ismertették a feltört fiókokat és megtévesztő fizetési kéréseket felhasználó globális e-mailes csalási ügyet.
• A veszteségek összesen 215 millió dollárt tettek ki, amelyeket fedőcégeken, bankokon és banki csekkeken keresztül irányítottak át.
• A következő lépések között szerepel az egyes vádlottak szerepének és magatartásának megfelelő ítéletek meghozatala.

A globális e-mailes csalási hálózat több ezer áldozatot ért

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 2026. április 30-án bejelentette, hogy egy régóta folyó üzleti e-mail-csalási ügyben 25 vádlottat ítéltek el, és a kriptovaluta is szerepelt a szélesebb pénzügyi nyomvonalhoz kapcsolódó eszközök között. Az Ohio északi kerületi ügyészsége szerint a 215 millió dolláros csalás során feltört e-mail fiókokat, megtévesztő fizetési utasításokat és pénzmosási módszereket használtak, hogy több mint 1000 áldozatot érjenek el. A DOJ kijelentette:

„Négy napos tárgyalás után egy szövetségi esküdtszék két férfit és egy nőt bűnösnek talált egy nemzetközi e-mail-feltörési csalásban való részvételben, amelynek során több mint 1000 áldozatot károsítottak meg körülbelül 215 millió dollár értékben. A csalás 47 államban és 19 országban zajlott.”

Az ügyészek szerint Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake és Peter Reed-et a toledói tárgyalás után bűnösnek találták elektronikus csalás összeesküvésében. Awoyemi-t és Drake-et pénzmosási összeesküvés vádjában is elítélték. Az ügy középpontjában az üzleti e-mail-feltörés állt, egy olyan csalási módszer, amely e-mail-hozzáférést és ismerősnek tűnő levelezést használt a kifizetések átirányítására.

Az áldozatok között magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek egyaránt voltak az Egyesült Államokban és külföldön. Miután hozzáférést szereztek az e-mail fiókokhoz, a cinkosok áttekintették a tevékenységeket, a kapcsolatokat és az üzleti kapcsolatokat. Ezek az információk lehetővé tették számukra, hogy olyan fizetési kérelmeket állítsanak össze, amelyek legitimnek tűntek. Az áldozatok ezután több tízezer dollártól akár milliókig terjedő összegeket utaltak át. Egy vállalat 2,7 millió dollárt utalt át egy cinkostag által ellenőrzött fedőcég számlájára.

A pénzmosó hálózat csekkeket, fedőcégeket és kriptovalutát használt

Az ügyészek a pénzmosó hálózatot rétegesnek, nem pedig egy útvonalra támaszkodónak írták le. A módszerek között szerepeltek csalárd módon létrehozott bankszámlák, készpénzátutalási rendszerek, fedőcégek és banki csekkek. Körülbelül 50 millió dollárt váltottak banki csekkekre, amelyeket később a New Dolton Currency Exchange-nél mutattak be, egy chicagói pénzszolgáltató vállalkozásnál, amelyet a vádlott Lon Goodman működtetett. Goodman elfogadott csekkeket olyan személyektől, akik hamis személyazonosító okmányokat használtak, vagy mások nevére kiállított csekkeket.

A hatóságok szerint ő folytatta a feldolgozási tevékenységet, miután a bankok figyelmeztették, hogy a csekkek lopott vagy csalárd pénzeszközökhöz kapcsolódnak. Az ügyészek szerint a művelet később a fedőcégekre kiállított csekkek felé fordult, amikor a korábbi módszerek kockázatosabbá váltak. A lefoglalt vagy elkobzásra kerülő tárgyak között szerepelt:

„Közel 1,2 millió dollár értékű banki csekk, kriptovaluta és készpénz.”

A lefoglalt vagyontárgyak között három luxusóra is volt: egy 45 000 dollár értékű Patek Philippe Nautilus, egy 30 000 dollár értékű Audemars Piguet Royal Oak és egy 140 000 dollár értékű Richard Mille Felipe Massa óra. A hatóságok felsoroltak egy 410 négyzetméteres lakást is Lawrenceville-ben, Georgiában.

Az áldozatok listája jól mutatja az ügy hatókörét. Az ügyészek által megnevezett ohioi helyszínek között szerepelt Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel és Greenwich. Az ügyben számos más államból és országból is voltak áldozatok, többek között Kanadából, Mexikóból, Nagy-Britanniából, Németországból, Olaszországból, Kuvaitból, az Egyesült Arab Emírségekből, Ausztráliából, Új-Zélandról, Malajziából, Panamából, Bermudáról és Romániából. A büntetéseket a bíróság határozza meg, miután megvizsgálta az egyes vádlottak szerepét, előéletét és a bűncselekmény elkövetésének körülményeit. Az ügy rávilágít arra, hogy a rutin fizetési folyamatok hogyan válhatnak egy nagyobb csalási és pénzmosási lánc részévé, ha az e-mail-fiókokhoz való hozzáférés veszélybe kerül.