A szövetségi ügyészek azzal vádolták meg egy bebörtönzött férfit, hogy segített átutalni az Egyesült Államok kormányának elkobzott kriptovalutát. A vádirat szerint körülbelül 290 000 dollár távozott egy zárolt Kraken-számláról tőzsdéken, keverőszolgáltatásokon és egy külföldi bankon keresztül.
A 290 000 dollár értékű kriptovaluta átutalásával vádolt fogvatartott már átadta a vagyont az amerikai kormánynak
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Az ügyészek szerint Rossen Iossifov segített eltüntetni a szövetségi kormánynak elkobzott, körülbelül 290 000 dollár értékű kriptovalutát.
- A hatóságok szerint több tőzsde, keverőszolgáltatás és egy külföldi bank segítségével elrejtették a lefoglalt eszközök feletti ellenőrzést.
- A további eljárás során dől el, hogy az ügyészek kétséget kizáróan bizonyítani tudják-e az új vagyoneltüntetési és pénzmosási vádakat.
Szövetségi vádirat a lefoglalt kriptovaluta állítólagos átutalása miatt
A szövetségi ügyészek vádat emeltek egy, jelenleg 111 hónapos börtönbüntetését töltő férfi ellen, aki segített eltüntetni körülbelül 290 000 dollár értékű kriptovalutát egy, az amerikai kormánynak elkobzott számláról. Az 53 éves Rossen G. Iossifov július 8-án jelent meg a Kentucky-i Keleti Kerületi Bíróság előtt vagyoneltüntetés, bűnpártolás és pénzmosási összeesküvés vádjával.
A hatóságok állítása szerint a büntetés letöltése utáni tevékenységre 2024 januárjától decemberéig került sor, miután egy szövetségi bíróság elrendelte a vagyon átadását. A kriptovalutát Iossifov nevére bejegyzett számlán tárolták a Kraken platformon, és azt egy legalább 900 amerikait érintő online aukciós csalási ügy nyomozása során zárolták.
A Kentucky keleti kerületi szövetségi ügyészség a következőket nyilatkozta:
„A vádak abból erednek, hogy Iossifov állítólag részt vett az Egyesült Államok által lefoglalt és elkobzott, mintegy 290 000 dollár értékű kriptovaluta jogosulatlan felvételében és átutalásában.”
A korábbi büntetőeljárás bírósági iratai Iossifovot egy romániai székhelyű hálózathoz kötötték, amely nem létező, nagy értékű árukat – jellemzően járműveket – hirdetett olyan platformokon, mint a craigslist és az eBay. Miután az áldozatok befizették a pénzt, a belföldi résztvevők megkapták a pénzt, a bevételt kriptovalutává alakították át, majd továbbították az eszközöket külföldi pénzmosóknak.
A tárgyaláson és az ítélethozatal során előterjesztett bizonyítékok szerint Iossifov kevesebb mint három év alatt közel 5 millió dollár értékű kriptovalutát mosott tisztára. Az ügyészek elítélő ítéletet értek el a szervezett bűnözés elleni törvény (RICO) szerinti bűncselekmény elkövetésére irányuló összeesküvés, valamint pénzmosásra irányuló összeesküvés vádjában.
Az ügyészek azt állítják, hogy a kriptovaluta-tőzsdék és a keverők elrejtették a bevételeket
A legújabb vádirat szerint Iossifov olyan államközi és nemzetközi tranzakciókat koordinált, amelyek célja az volt, hogy megakadályozzák a szövetségi hatóságokat abban, hogy a Kraken-állomány feletti őrizetet és ellenőrzést átvegyék. Az ügyészek azzal vádolták a résztvevőket, hogy elmozdították a lefoglalt vagyont, miután a bíróság pénzbírságot szabott ki, és a büntetés részeként kifejezetten elrendelte a kriptovaluta átadását.
A nyomozók több kriptovaluta-kereskedési platformon és keverőszolgáltatáson keresztül követték nyomon az állítólagos bevételeket, amelyek számos tranzakció révén képesek összevonni vagy átirányítani a digitális eszközöket. A kormány állítása szerint az átutalások megsértették a számla feletti törvényes jogkörét, mielőtt a pénzeszközök hagyományos pénznemben egy külföldi pénzintézethez kerültek volna.
A vádirat szerint:
„Iossifov ezután állítólag másokkal összeesküdött, hogy a jogellenes bevételeket több kriptovaluta-tőzsdén és illegális keverőszolgáltatáson keresztül utalja át, végül pedig egy külföldi bankszámlán hagyományos pénznemre váltsa át.”
A szövetségi tisztviselők az új vádakat egy kötelező erejű elkobzási végzés kijátszására és a kormányzati ellenőrzés alá tartozó pénzeszközökkel való visszaélésre irányuló kísérletként értelmezték. A. Tysen Duva helyettes főügyész kijelentette, hogy az Igazságügyi Minisztérium eljárást indít azok ellen a vádlottak ellen, akiket azzal vádolnak, hogy figyelmen kívül hagyták a bírósági végzéseket és a korábbi büntetőeljárások során kiszabott pénzügyi szankciókat.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
