560 ezer dollárnyi kriptót foglaltak le, miközben az FBI több ezer Hamász-adományozót azonosított

Az FBI átvette az irányítást a Hamász adománygyűjtő hálózata felett

Szövetségi nyomozók több mint 560 000 dollárnyi kriptovalutát foglaltak le, és átvették azokat a domaineket és szervereket, amelyeket a Hamász állítólag pénzgyűjtésre és támogatók toborzására használt. Az Igazságügyi Minisztérium szeptember 1-jén hozta nyilvánosságra a műveletet, és egy, a csoport katonai szárnya, az Al-Kasszám Brigádok nevében irányított infrastruktúra elleni tartós fellépésként írta le. A minisztérium közölte:

“A minisztérium erőfeszítéseinek részeként több mint 560 000 dollárnyi, a Hamászhoz szánt kriptovaluta-adományt foglaltak le, és megzavarták az adománygyűjtési és toborzási kommunikációs platformjait és weboldalait.”

A bírósági felhatalmazással végrehajtott művelet egy titkosított csoportos csevegést vett célba, amely a támogatókat egy adománygyűjtő weboldalra irányította, és folyamatosan változó kriptocím-gyűjteményt terjesztett. A nyomozók több emberi forrásból származó információt használtak fel a pénzeszközök azonosítására, nyomon követésére és lefoglalására a 2025. március 25-én, június 25-én és október 10-én végrehajtott lefoglalások során. A három kriptovaluta-lefoglalás összesen megközelítőleg 560 000 dollárt tett ki.

A legutóbbi közlés részletezte a 2025 márciusában bejelentett kezdeti, 200 000 dolláros kriptovaluta-lefoglalást. Az az intézkedés legalább 17 kriptovaluta-címet vett célba, amelyek egy olyan gyűjtőhálózathoz kapcsolódtak, amely 2024 októbere óta több mint 1,5 millió dollárt mozgatott meg. A hatóságok szerint a pénzeszközök tőzsdéken, OTC-brókereken és Törökországban, illetve másutt élő palesztin személyek nevére bejegyzett számlákon keresztül haladtak át.

A lefoglalt infrastruktúra betekintést nyújt az adományozókba

Az AlQassam.ps domainek és a hozzájuk kapcsolódó szerverek feletti irányítás lehetővé tette az ügynökök számára, hogy elfogják a lefoglalt adománygyűjtő hálózaton keresztül küldött kriptovalutát. A nyilvános blokklánc-eszközök álnevesek, nem pedig névtelenek, ami lehetővé teszi a nyomozók számára, hogy a címek közötti tranzakciókat kövessék, és ezeket a nyilvántartásokat a tőzsdéktől, online kommunikációból, emberi forrásokból és a lefoglalt infrastruktúrából származó azonosító információkkal kombinálják.

Az amerikai hatóságok több, kriptovalutás hálózatot is célba vettek, amelyekről azt állították, hogy segítenek a Hamásznak a pénzek mozgatásában a hagyományos pénzügyi csatornákon kívül. A 2025 júliusában bejelentett 2 millió dolláros polgári elkobzási eljárás a Tether- és Binance-számlákon keresztül tartott eszközöket célozta. Az ügyészek a számlákat a Buy Cash Money and Money Transfer Company-hoz kötötték, egy gázai székhelyű művelethez, amelyet azzal vádolnak, hogy pénzügyileg támogatja a Hamászt.

Globális erőfeszítés veszi célba a Hamász kriptocsatornáit

A legutóbbi lefoglalások összehangolt nemzetközi intézkedéseket követnek a pénzügyi közvetítők ellen, akiket azzal vádolnak, hogy pénzt juttattak a Hamásznak és a Palesztin Iszlám Dzsihádnak. A Pénzügyminisztérium 2024 januárjában szankcionált több, a Hamászhoz köthető váltóhálózatot Gázában, azok tulajdonosait és társaikat, miközben az Egyesült Királyság és Ausztrália ezzel egy időben szankciókat vetett ki a Hamász tisztségviselőire és közvetítőire. A Pénzügyminisztérium szerint a Hamász tevékenysége finanszírozására a pénzátutalási mechanizmusok széles körét igyekezett használni, beleértve a kriptovalutát is.

A pénzügyi szabályozók arra is felszólították a bankokat és a kriptovalutás vállalkozásokat, hogy figyeljék a Hamász adománygyűjtéséhez potenciálisan kapcsolódó fizetési mintázatokat. A 2023 októberében kiadott Financial Crimes Enforcement Network figyelmeztetés vörös zászlós jelzéseket azonosított adománygyűjtő kampányokkal, virtuális valutával, pénzszolgáltató vállalkozásokkal és olyan jótékonysági szervezetekkel kapcsolatban, amelyek adományokat kérnek anélkül, hogy jótékonysági szolgáltatásokat nyújtanának. A pénzügyi intézményeket arra kérték, hogy jelentsék a csoporthoz potenciálisan köthető gyanús tranzakciókat.

Más kormányok tőzsdei együttműködést is felhasználtak hasonló adománygyűjtő csatornák megszakítására. 2023 októberében az Izraeli Rendőrség befagyasztott kriptovaluta-számlákat a Binance-nél, amelyeket a hatóságok szerint a Hamász a közösségi hálózatokon keresztüli adománygyűjtésre használt. Az Igazságügyi Minisztérium azt is leírta, hogyan gyűjtött az FBI információkat jövőbeli terrorellenes nyomozásokhoz:

“Kapcsolódó források és módszerek felhasználásával az FBI információkat szerzett több ezer olyan személyről is, akik online kapcsolatba léptek a Hamásszal annak érdekében, hogy kriptovaluta és más hagyományos eszközök felhasználásával adományozzanak, vagy megkíséreljenek adományozni a terrorszervezetnek.”