A Prime Trust Litigation Trust 94 oldalas keresetet nyújtott be a Swan Bitcoin ellen 970 millió dollár értékű átutalások miatt

A Prime Trust visszatérítési ügye a Swan Bitcoin ellen irányul

A Prime Core Technologies jóváhagyott 11. fejezet szerinti terve alapján létrehozott PCT Litigation Trust a Delaware-i kerületi amerikai csődbíróságon nyújtotta be a keresetet. A per az Electric Solidus, Inc. társaságot célozza meg, amely a Swan Bitcoin név alatt működő anyavállalat.

A panasz középpontjában körülbelül 11 994 BTC áll, amelynek értéke a legutóbbi árak alapján megközelítőleg 938 millió dollár. A tröszt emellett körülbelül 24,66 millió dollár készpénz, 5 millió dollár stabilcoin (beleértve az USDT-t és az USDC-t) és 91 144 XRP visszaszerzését is szorgalmazza.

A Prime Trust, egy nevadai szabályozás alá tartozó kriptovaluta-letétkezelő, 2023-ban kezdett komoly pénzügyi nehézségek jeleit mutatni. A vállalat elvesztette a hozzáférést egy körülbelül 80 millió dollárt tartalmazó pénztárcához, állítólag ügyfélpénzeket használt fel a nyilvános kifizetések fedezésére, és több mint 85 millió dollárnyi fiat-kötelezettséget halmozott fel, szemben a rendelkezésre álló körülbelül 3 millió dollárral.

A nevadai szabályozó hatóságok 2023 júniusában felfüggesztési és beszüntetési végzést adtak ki, a Prime-ot csődgondnokság alá helyezték, és a vállalat 2023. augusztus 14-én csődgondnokság alá helyezte magát. A PCT Litigation Trust azt állítja, hogy a csődbejelentést megelőző 90 napos preferenciális időszakban, konkrétan 2023. május 16. és augusztus 14. között, Swan nagy mennyiségű BTC-t, készpénzt, stablecoint és XRP-t vett ki a Prime-ból, miközben a letétkezelő fizetésképtelen volt.

A trust elismeri, hogy Swan ebben az időszakban új értéket hozott a cégbe, körülbelül 1,44 BTC-t és 2,22 millió dollár készpénzt, de azzal érvel, hogy a nettó kitettség továbbra is jelentős. A panasz egyik központi állítása az, amit a trust bennfentes tippként ír le. A Prime Trust egyik vezetője, aki egyben Swan fizetett tanácsadója is volt, és állítólag Swan vezérigazgatója, Cory Klippsten közelében lakott, állítólag figyelmeztette Swant a Prime romló helyzetére.

A panasz egy titkosított, automatikusan törlődő csevegésre utal, amely 2023. május 22-én kezdődött, néhány nappal a május 26-i kritikus Nevada Pénzintézeti Osztály ülése előtt. A tröszt azt állítja, hogy a Swan ezt az információt felhasználta arra, hogy más hitelezők és ügyfelek előtt felgyorsítsa a kivonásokat. Állítólag a Swan jóval a cég összeomlása előtt áthelyezte az ügyfelek eszközeit a Fortresshez és a Bitgohoz, és 2023 júniusában, hetekkel előre befejezte az átutalásokat.

A cég akkor azt állította, hogy a lépések rendszerfrissítésekhez kapcsolódtak. A vagyonkezelő a vagyonkezelés jogi struktúráját is vitatja. A Swan és a Prime közötti irányadó megállapodások, beleértve a megrendelőlapokat, az API-megállapodást és a letéti megállapodást, kifejezetten kizárták a vagyonkezelői kötelezettségeket, és lehetővé tették a Prime számára a vagyonok összekeverését.

A panasz szerint 2023. május 25-én, az állítólagos bennfentes kommunikáció megkezdése után néhány nappal létrehoztak egy „PT FBO Swan Customers” feliratú főkönyvi bejegyzést, hogy a szétválasztás látszatát keltsék. J. Kate Stickles bíró 2025. július 18-i ítéletében megállapította, hogy a bejelentés időpontjában a Prime birtokában lévő eszközök az összekeverés és a megállapodások szerződéses feltételei miatt a csődvagyon részét képezték.

Ez a döntés lehetővé tette a tervkezelő számára, hogy a partneri eszközöket a csődvagyon részeként kezelje, bizonyos kivételekkel, amelyeket a korábbi eljárások során a Swan-t is magában foglaló felek számára tartottak fenn. A Swan azonban ellenezte ezeket az igényeket. A vállalat kijelentette, hogy a Prime Trust az ügyfelek vagyonát egyéni tulajdonú letéti számlákon tartotta, és hogy a csődvagyon most olyan eszközöket próbál visszakövetelni, amelyeket letétkezelőként tartott egy olyan féltől, amely azokat soha nem kapta meg.

A Swan korábbi beadványokban kifogást emelt ezek ellen a követelések ellen, azzal érvelve, hogy a trösztcég által kezelt ügyfélvagyon nem áll az általános nem biztosított hitelezők rendelkezésére. A vállalat szerint a bíróságok várhatóan egyetértenek majd ezzel. 2026. május 18-án azonban még nem nyújtottak be hivatalos választ a május 15-i panaszra. Az ügyet a 26-50331. sz. ellentétes eljárás keretében Stickles bíróhoz osztották be.

A PCT Litigation Trust hasonló visszakövetelési eljárásokat indított más korábbi Prime-partnerek ellen is, köztük a Strike, a Compass Mining, a Fold és a Galaxy Digital ellen. Minden ügy hasonló kérdésekre összpontosít az eszközök elkülönítésével, összekeverésével és a preferenciális átruházásokkal kapcsolatban a Prime csődbejelentését megelőző hónapokban.

Az, hogy a bíróságok hogyan döntenek a Swan vagyonkezelői és preferenciális védekezéseiről, valószínűleg meghatározó lesz a Delaware-i bírósági napirenden még folyamatban lévő számos kapcsolódó eljárás kimenetele szempontjából.