Savezni tužitelji tvrde da je kripto ulagač orkestrirao prijevarnu shemu koja je uzrokovala oko 20 milijuna dolara gubitaka. Slučaj sada ide prema suđenju dok istražitelji ističu navodnu zlouporabu sredstava ulagača i burzi kriptovaluta.
DOJ podigao optužnicu protiv kriptoinvestitora zbog navodne prijevare od 20 milijuna dolara usmjerene na desetke žrtava
NAPISAO
PODIJELI
Ključne stavke
- Savezni tužitelji tvrde da je shema kripto ulaganja uzrokovala oko 20 milijuna dolara gubitaka ulagača.
- Optužnica s 29 točaka uključuje optužbe za žičanu prijevaru, pranje novca, bankovnu prijevaru i krađu identiteta.
- Tužitelji tvrde da su sredstva ulagača prolazila kroz burze kriptovaluta i financijske institucije.
Savezna optužnica navodi investicijsku shemu od 20 milijuna dolara
Ured američkog državnog odvjetnika za Okrug Južne Dakote objavio je da je savezna velika porota podigla 29 točaka optužnice protiv kripto ulagača Benjamina Paula Wienera (43). DOJ-ova optužnica za prijevaru s 29 točaka navodi žičanu prijevaru, pranje novca, bankovnu prijevaru i tešku krađu identiteta, uz približno 20 milijuna dolara gubitaka među desecima regionalnih žrtava.
Wiener se izjasnio da nije kriv tijekom svog prvog pojavljivanja pred sudom 10. srpnja te je pušten uz jamčevinu do suđenja.
Prema optužnici, Wiener je navodno nagovarao ulagače da ulažu novac i digitalnu imovinu u tvrtke koje je kontrolirao, iznoseći materijalno lažne tvrdnje kako bi potaknuo ulaganja.
Tužitelji tvrde da je shema pogodila desetke žrtava u Južnoj Dakoti, Minnesoti i susjednim državama te da je, nakon što su sredstva ulagača iscrpljena, Wiener tražio nova ulaganja kako bi financirao osobnu potrošnju i isplatio ranije sudionike.
Optužnica također navodi da je Wiener prenosio sredstva ulagača kroz financijske institucije i burze kriptovaluta kako bi prikrio njihov izvor, vlasništvo i kretanje.
Nedavni DOJ slučajevi pokazuju slične obrasce
Navodi saveznih tužitelja protiv Wienera odražavaju taktike opisane i u drugim kaznenim progonima zbog prijevara s kriptovalutama, gdje su operateri navodno koristili nove uplate kako bi isplatili ranije ulagače dok su stvarali privid legitimnih investicijskih prinosa.
Ti navodi također su u skladu s drugim saveznim slučajem u kojem su se sredstva ulagača kretala kroz burze nakon prolaska kroz 81 bankovni račun i 19 računa na burzama kriptovaluta, što ilustrira kako istražitelji rekonstruiraju složene tokove novca kroz tradicionalne financijske institucije i platforme digitalne imovine.
Iako transakcije kriptovaluta mogu obuhvatiti više novčanika i burzi, one također stvaraju zapise koji pomažu istražiteljima pratiti sredstva, ishoditi naloge za zapljenu i identificirati povezane račune. Taj je proces bio vidljiv u odvojenom kaznenom progonu vrijednom 100 milijuna dolara u kojem su savezni tužitelji povratili kripto prihode nakon zapljene približno 7,1 milijun dolara iz kripto novčanika, dok su tražili više od 24,7 milijuna dolara odštete.
Gubici od kripto prijevara nastavljaju rasti
Prijevare s ulaganjima u kriptovalute i dalje su među najskupljim oblicima kibernetički potpomognutog kriminala u Sjedinjenim Državama. Savezni istražni ured (FBI) izvijestio je o više od 11,36 milijardi dolara gubitaka povezanih s kriptovalutama tijekom 2025., što je porast od 22% u odnosu na prethodnu godinu, dok su ukupni gubici od internetskog kriminala dosegnuli gotovo 21 milijardu dolara.
FBI je u travnju objavio izvješće koje pokazuje da je investicijska prijevara generirala najveći udio gubitaka u kriptovalutama, pri čemu su žrtve u prosjeku gubile više od 62.000 dolara kroz 181.565 prijava.
Smjernice FBI-ja za prijevare pri ulaganju u kriptovalute savjetuju ulagačima da neovisno provjere tvrtke, investicijske stručnjake, aranžmane skrbništva te politike povlačenja sredstava prije slanja novca. Agencija također poziva žrtve da sačuvaju transakcijske zapise i komunikaciju te da što je brže moguće prijave sumnju na prijevaru Internet Crime Complaint Centeru.
Optužba za bankovnu prijevaru donosi moguću kaznu od 30 godina
Uz navode o investicijskoj prijevari, tužitelji optužuju Wienera da je u travnju 2025. od financijske institucije u Sioux Fallsu pribavio kreditnu liniju od 1 milijun dolara podnošenjem krivotvorenih dokumenata i korištenjem identifikacijskih podataka druge osobe bez ovlaštenja.
Ako bude osuđen, Wiener se suočava s mogućim kaznama koje uključuju do 20 godina zatvora za žičanu prijevaru i pranje novca, do 30 godina za bankovnu prijevaru te obveznu uzastopnu dvogodišnju kaznu za tešku krađu identiteta. Vlada također može tražiti naknadu štete za žrtve. Wiener je i dalje na slobodi uz jamčevinu, a njegovo savezno suđenje zakazano je za početak 15. rujna 2026.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
