Američko Ministarstvo pravosuđa otvara mogućnost odštete za žrtve prijevare Onecoin vrijedne 4 milijarde dolara

Ključne poruke:

• Američko Ministarstvo pravosuđa pokrenulo je podnošenje zahtjeva za žrtve Onecoina, raspodjeljujući 40 milijuna dolara iz slučaja prijevare vrijedne 4 milijarde dolara.
• Prijevarno ulaganje, koje je trajalo od 2014. do 2019., ističe rizike te oblikuje strožu provedbu pravila u području kriptovaluta.
• Ministarstvo pravosuđa postavlja rok do 30. lipnja, uz djelomične isplate dok se nastavljaju dodatni napori povrata imovine.

Žrtve Onecoina sada mogu zatražiti udio u vraćenoj imovini

Američko Ministarstvo pravosuđa započelo je službeni postupak obeštećenja žrtava kripto prijevare Onecoin, jedne od najvećih prevara u povijesti digitalne imovine.

Shema, koja je trajala od 2014. do 2019., prevarila je ulagače za više od 4 milijarde dolara diljem svijeta. Tužitelji navode da su osnivači Onecoina, Ruja Ignatova i Karl Sebastian Greenwood, promovirali izmišljenu kriptovalutu putem globalne mreže višerazinskog marketinga, namamljujući žrtve lažnim tvrdnjama o visokim povratima.

Kako su kazneni postupci uglavnom završeni, vlasti su sada pristupile raspodjeli vraćenih sredstava. Više od 40 milijuna dolara imovine, zaplijenjene kroz postupke oduzimanja imovine, izdvojeno je za odštetu.

Žrtve koje su kupile Onecoin tijekom djelovanja sheme mogu podnijeti zahtjev za nadoknadu putem postupka povrata (remission) kojim upravlja Odjel za pranje novca i povrat imovine Ministarstva pravosuđa. Prijave se moraju podnijeti do 30. lipnja putem službenog portala za zahtjeve ili kontaktiranjem imenovanog administratora.

Dužnosnici su upozorili da, iako vraćena sredstva predstavljaju napredak, malo je vjerojatno da će u potpunosti pokriti gubitke s obzirom na razmjere prijevare.

„Žrtve su u središtu svega što radimo u Ministarstvu pravosuđa. Kao što smo učinili u ovom složenom slučaju investicijske prijevare, Ministarstvo provodi oduzimanje imovine kako bi kriminalu oduzelo profit i potom taj novac koristilo za obeštećenje žrtava gdje god je to moguće,” rekao je pomoćnik glavnog državnog odvjetnika A. Tysen Duva iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa.

Optužnice i osuđujuće presude za Onecoin tim

Slučaj je obuhvatio više jurisdikcija i doveo do nekoliko visoko profiliranih osuđujućih presuda. Greenwood, suosnivač Onecoina, priznao je krivnju za prijevaru i pranje novca u Sjedinjenim Državama te je osuđen na 20 godina zatvora, uz kaznu od 300 milijuna dolara.

Irina Dilkinska, bivša voditeljica pravnih poslova i usklađenosti u sklopu sheme, osuđena je 2024. na četiri godine zatvora te joj je naloženo oduzimanje više od 111 milijuna dolara. Drugi pojedinci povezani s operacijom suočili su se s optužbama u Europi, uključujući navode o pranju stotina milijuna eura povezanih sa sredstvima ulagača.

Ruja Ignatova, široko poznata kao „Cryptoqueen”, i dalje je u bijegu te je uvrštena među 10 najtraženijih bjegunaca FBI-ja. Američke vlasti i dalje traže informacije o njezinu boravištu.

Novija kaznena gonjenja naglašavaju kontinuiranu prirodu istrage. Godine 2024. William Morro optužen je za zavjeru radi počinjenja bankovne prijevare zbog navodnog pomaganja u prikrivanju podrijetla desetaka milijuna dolara povezanih s Onecoinom putem međunarodnih transfera.

Za žrtve, pokretanje postupka odštete nudi rijetku priliku za djelomični povrat u slučaju koji je mnoge financijski devastirao. Također ističe izazove s kojima se vlasti suočavaju pri razotkrivanju velikih kripto prijevara, gdje su sredstva često raspršena po jurisdikcijama i skrivena kroz složene financijske strukture.