Savezne vlasti u jednom su danu tijekom obračuna sa Xinbi Guarantee ograničile oko 52 milijuna dolara kriptovalute povezane s prijevarama, podigavši ukupni iznos koji je osigurala udarna skupina Ministarstva pravosuđa na otprilike 938 milijuna dolara. Ministarstvo financija navodi da je tržište obradilo više od 24 milijarde dolara te da su ga navodno koristili sjevernokorejski hakeri.
Federalne vlasti sada su zamrznule 938 milijuna dolara u prijevarnoj kriptovaluti nakon razbijanja tržišta na Telegramu
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Operacija vrijedna 52 milijuna dolara podigla je ukupni iznos udarne skupine na 938 milijuna dolara.
- Ministarstvo financija upozorilo je na navodnu sjevernokorejsku upotrebu Xinbi Guarantee.
- Američki istražitelji pomogli su vlastima da ciljaju 13 prevarantskih centara na Madagaskaru.
Obračun s kripto prijevarama približava se 1 milijardi dolara
Oko 938 milijuna dolara kriptovalute povezane s prijevarama ograničila je Udarna skupina za prevarantske centre Ministarstva pravosuđa, nakon operacije usmjerene na tržište koje je djelovalo na Telegramu. Ministarstvo je objavilo 9. rujna:
“Otprilike 52 milijuna dolara kriptovalute uključene u pranje novca od prijevara ograničeno je u jednom danu, čime je ukupni iznos koji je ograničila Udarna skupina za prevarantske centre porastao na približno 938 milijuna dolara.”
Kumulativni iznos slijedi raniju prekretnicu od više od 580 milijuna dolara kriptovalute zamrznute, zaplijenjene ili oduzete od strane udarne skupine. Ti se provedbeni iznosi odnose na više istraga, dok je najnovija akcija bila usmjerena na Xinbi i prodavatelje koji su navodno podržavali organiziranu prijevaru.
Tržište je navodno zadržavalo uplate kupaca dok prodavatelji ne dovrše svoje usluge, pružajući escrow aranžman za transakcije između operatera i dobavljača. Istražitelji su, prema nalogu, pratili sredstva američkih žrtava do prodavatelja koji su putem Telegrama oglašavali usluge pranja novca.
Savezni sud odobrio je zapljenu Telegram kanala tržišta 7. rujna, navodi ministarstvo. Vlasti su također zaplijenile dva platna novčanika s približno 12 milijuna dolara. Ministarstvo je dodalo:
“Provedbena tijela također su zatražila ograničavanje 47 dodatnih kriptovalutnih novčanika za koje se vjerovalo da su povezani s pranjem novca na Xinbijevoj mreži i s prodavateljima koji su radili za prevarante.”
Ministarstvo financija upozorava na navodnu sjevernokorejsku upotrebu
Xinbijev financijski doseg protezao se izvan pojedinačnih prevarantskih kompleksa, pri čemu Ministarstvo financija procjenjuje više od 24 milijarde dolara transakcija od osnutka oko 2022. godine. Taj broj obuhvaća digitalnu imovinu i valute koje izdaju države, obrađene putem njegova tržišta i platformi, primarno radi podrške transakcijama u jugoistočnoj Aziji. Ministarstvo financija navelo je da su sjevernokorejski hakeri i sankcionirani subjekti navodno koristili platformu.
Među tim navodnim korisnicima bili su Jin Bei Group i subjekti unutar sankcionirane Prince Group. Američke i britanske vlasti ciljale su skupinu sa sjedištem u Kambodži u listopadu 2025., tvrdeći da je bila uključena u prijevare velikih razmjera i trgovinu ljudima. Ministarstvo financija opisalo je najnovije Xinbi oznake kao nadogradnju na ranije provedbene mjere protiv te mreže.
Xinbi je djelovao uz šire tržište kineskojezičnih usluga pranja novca. Chainalysis je procijenio da su te mreže tijekom 2025. obradile 16,1 milijardu dolara nezakonite kriptovalute, što je ukupni iznos koji je isključivao platforme jamstva poput Xinbija i Huionea. Prodavatelji koriste Telegram platforme jamstva kako bi oglašavali svoje usluge i povezali se s kupcima, a escrow aranžmani podupiru transakcije između sudionika.
SAD cilja Xinbijeve potporne tvrtke i prevarantske centre u inozemstvu
Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija označio je Xinbi Guarantee i dvije potporne tvrtke 9. rujna. Te su tvrtke Safew Technology sa sjedištem u Singapuru i Anwen Technology sa sjedištem u Kambodži, koje je Ministarstvo financija identificiralo kao pružatelje aplikacija za razmjenu poruka i plaćanja koje podupiru Xinbijevo poslovanje.
Rastući nadzor provedbenih tijela već je potaknuo Xinbi da oko lipnja 2025. počne premještati trgovačke i mreže za pranje novca na aplikaciju za šifriranu razmjenu poruka, objasnilo je Ministarstvo financija. Platforma je također pokrenula aplikaciju za kripto plaćanja i digitalni novčanik koje je razvio Anwen.
Navodne usluge prodavane putem Xinbija uključivale su prilagođene web-stranice za investicijske prijevare, povezujući njegovu mrežu prodavatelja s lažnim kripto platformama koje se koriste za poticanje uplata. Lažne burze i imitacijske web-stranice mogu se predstavljati kao legitimna odredišta za kriptovalute, dok sredstva korisnika usmjeravaju prevarantima.
Odvojeno, udarna skupina rasporedila je istražitelje na Madagaskar kako bi podržali lokalne vlasti u ciljanju 13 prevarantskih kompleksa koje su vodili Kinezi. Tijekom dvotjednog raspoređivanja, tim je pomogao obraditi više od 3.200 elektroničkih uređaja i otvorio istrage na temelju razgovora s gotovo 400 uhićenih osoba, prema Ministarstvu pravosuđa.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
