Savezni slučaj prijevare doveo je do velikih zapljena kriptovaluta nakon što su tužitelji rekli da je gotovo 100 milijuna dolara prošlo kroz bankovne račune i burze. Vlasti su zaplijenile oko 7,1 milijun dolara iz digitalnih novčanika povezanih sa shemom, dok tužitelji odvojeno traže 24.707.031 USD na ime naknade štete.
Milijuni vraćeni u kriptovaluti dok se prijevarna shema od 100 milijuna dolara raspada
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Vlasti su zaplijenile 7,1 milijun dolara iz novčanika s kriptovalutama povezanih s prijevarnom shemom.
- Gotovo 100 milijuna dolara prošlo je kroz 19 računa na osam kripto burzi i 81 bankovni račun.
- Digitalna imovina kupljena je putem Geminija, Bitstampa i Coinbasea prije nego što su prijenosi dospjeli na Binance.
Zapljene kriptovaluta pokazuju kako je prihod od prijevare prolazio kroz digitalna tržišta
Milijuni dolara u kriptovalutama povezani sa shemom investicijske prijevare vrijednom 100 milijuna dolara zaplijenjeni su nakon što su savezni tužitelji osigurali petogodišnju zatvorsku kaznu za Geoffreyja K. Auyeunga, prema Uredu američkog državnog odvjetnika za Zapadni okrug Washingtona od 9. lipnja 2026.
Istražitelji su shemu povezali s navodnim ulaganjima u skladištenje nafte i plina u Rotterdamu, Nizozemska, i Houstonu. Žrtve su slale sredstva na račune za koje su vjerovale da služe kao escrow računi, navelo je Ministarstvo pravosuđa (DOJ).
Nakon što su sredstva zaprimljena, „novac je brzo prebačen na druge račune, prebačen u inozemstvo ili je korišten za kupnju kriptovaluta, uključujući bitcoin, tether, USD coin i ethereum, putem kripto burzi kao što su Gemini, Bitstamp i Coinbase”, napomenuo je DOJ. „Velik dio kriptovaluta potom je dalje prebačen na račune na kripto burzi Binance.”
Tužitelji su naveli:
„Gotovo 100 milijuna dolara prihoda od prijevare prošlo je kroz bankovne račune koje je uspostavio i povezao s kripto burzama”
Sudski spisi pokazuju da je Auyeung otvorio najmanje 81 bankovni račun u 24 financijske institucije. Također je otvorio 19 računa na osam kripto burzi. Između lipnja 2022. i srpnja 2024., ti su računi primili 97,1 milijun dolara putem bankovnih doznaka i uplata trećih strana.
Vlasti su kriptovalute opisale kao ključni kanal za pranje novca, a ne kao izvorni prodajni argument. Navodna prijevara bila je usredotočena na lažne prilike za skladištenje nafte u spremnicima. Kriptovalute su ušle u slučaj nakon što su sredstva žrtava dospjela na račune pod Auyeungovom kontrolom i kretala se kroz burze, offshore račune i adrese povezane s prekomorskim supočiniteljima.
Zaplijenjena kripto imovina ističe put prema nastojanjima za obeštećenje žrtava
Žrtve se suočavaju s postupkom naknade štete koji je još uvijek u tijeku na sudu, pri čemu tužitelji traže 24.707.031 USD. Jedna je žrtva doputovala iz Ujedinjenog Kraljevstva kako bi prisustvovala izricanju presude i suočila se s Auyeungom. Sud je, izričući petogodišnju zatvorsku kaznu, naveo razmjer počinjenog djela.
Auyeungova financijska izloženost proteže se i izvan zatvorske kazne. Oduzeto mu je oko 2,3 milijuna dolara sredstava i gotovine zaplijenjene s bankovnih računa i iz njegova doma, zajedno s Audijem SQ8. Također je pristao odreći se približno 300.000 dolara bankovnih sredstava za potrebe naknade štete.
DOJ je naveo:
„Dodatno je pristao da neće osporavati građansku zapljenu oko 7,1 milijun dolara zaplijenjenih iz različitih kripto novčanika.”
Tužitelji su također tvrdili da je Auyeung nastavio komunicirati sa supočiniteljima nakon podizanja optužnice i uhićenja. Od kolovoza 2024. do prosinca 2025. prihvatio je dodatnih 400.000 dolara provizija usmjerenih kroz račune na ime njegove supruge, prema navodima vlade.
