Ruske vlasti razbile su devet kriptovalutnih kanala koordiniranih iz inozemstva koji su djelovali iz poslovne četvrti Moscow City. Više od 20 zaposlenika iz neregistriranih kripto mjenjačnica i nekoliko kurira privedeno je zbog sudjelovanja u operaciji pranja novca.
FSB provodi raciju u moskovskom kripto središtu Moscow City u velikoj akciji razotkrivanja prijevare
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- FSB i MVD izvršili su racije u kripto uredima u Moscow Cityju, razbili 9 inozemnih kanala i priveli više od 20 osoba.
- Akcija je pogodila Bitriver i token povezan s Telegramom, što signalizira strogi nadzor nad cijelom kripto industrijom.
- Istražitelji MVD-a traže još žrtava radi obeštećenja, dok osumnjičenima prijeti do 10 godina zatvora.
Razbijen inozemni lanac za pranje kriptoimovine
Ruske vlasti nedavno su razbile lanac financijskog pranja novca koji je djelovao iz poslovne četvrti Moscow City, prekinuvši devet kriptovalutnih kanala koordiniranih iz inozemstva koji su se koristili za preusmjeravanje ukradenih sredstava u inozemstvo. U zajedničkoj operaciji Federalne službe sigurnosti (FSB) i Ministarstva unutarnjih poslova (MVD), tijela za provođenje zakona privela su više od 20 zaposlenika iz neregistriranih ureda za razmjenu kriptovaluta koji su djelovali u Moskvi.
Prema priopćenju FSB-a, neregistrirane mjenjačnice navodno su djelovale kao ključna poveznica za ukrajinske pozivne centre koji su ciljali ruske građane putem telefonskih i internetskih prijevara. Prevaranti su održavali stalni kontakt sa žrtvama — često ciljajući ranjive skupine, uključujući umirovljenike — te su ih korak po korak vodili kroz transakcije, ne otkrivajući pravu prirodu operacija.
Navodno je žrtvama naređeno da kupe kriptovalutu u uredima u Moscow Cityju, nakon čega je ona odmah prebačena na račune koje su kontrolirali organizatori sa sjedištem u Ukrajini, navodi se u priopćenju. Istražitelji su otkrili da se mreža oslanjala na mlade operativce regrutirane iz regija diljem Rusije.
Ova operacija usmjerena na kriptomjenjačnice dolazi u trenutku kada Rusija proširuje svoju zabranu aktivnosti rudarenja bitcoina. Kako je izvijestio Bitcoin.com News, dekret nedavno potpisan od strane ruskog premijera Mihaila Mišustina sada zabranjuje rudarenje bitcoina u Moskvi i na nekim teritorijima u Kurskoj oblasti do 2032. godine.
Ruske vlasti također su proširile obračun i na istaknute osobe unutar nacionalnog sektora kriptovaluta. Među zapaženim metama je Igor Runets, osnivač i izvršni direktor Bitrivera — jednog od najvećih ruskih operatera za rudarenje bitcoina — kojega istražitelji optužuju za prijevaru velikog domaćeg metalurškog i energetskog konglomerata.
Istodobno, vodeći zakonodavci pojačavaju javna upozorenja protiv digitalne imovine; Andrej Svincov, zamjenik predsjednika Odbora Državne dume za informacijsku politiku, informacijske tehnologije i komunikacije, nedavno je uputio izravan apel savjetujući građane da ne kupuju Gram, token tijesno povezan s ekosustavom aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
U međuvremenu, ruske vlasti otkrile su da je privedeno nekoliko kurira u dobi od 18 do 25 godina nakon što su izravno od prevarenih žrtava preuzimali gotovinu i dostavljali je u mjenjačnice radi konverzije i prijenosa u inozemstvo.
Istražne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova pokrenule su kazneni postupak prema dijelu 4. članka 159. Kaznenog zakona Ruske Federacije, koji obuhvaća prijevaru velikih razmjera počinjenu od organizirane skupine. I zaposlenici mjenjačnica i kuriri optuženi su za suučesništvo. Ako budu osuđeni, prijeti im do 10 godina zatvora.
Vlasti rade na identificiranju dodatnih žrtava kako bi utvrdile puni opseg financijske štete, prikupile dokaze i istražile moguće načine obeštećenja.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
