Rekordna zapljena DOJ-a od 127.271 BTC ponovno se pojavljuje usred obračuna s prijevarama

Rekordni slučaj bitcoina ponovno stavlja globalne prijevarne komplekse u fokus

Rekordni slučaj oduzimanja bitcoina američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ) ponovno je došao u fokus nakon novog izvještavanja o obračunima s globalnim prijevarnim kompleksima. Slučaj je prvi put objavljen od strane Ministarstva pravosuđa 14. listopada 2025., kada su tužitelji iznijeli kaznene optužbe protiv kambodžanskog državljanina Chena Zhija i povezanu građansku tužbu za oduzimanje imovine.

Ministarstvo pravosuđa navelo je da je Chen, poznat i kao Vincent, osnovao i predsjedao Prince Holding Groupom, konglomeratom sa sjedištem u Kambodži. Tužitelji su ga u Brooklynu optužili za zavjeru radi počinjenja prijevare putem elektroničkih komunikacija i zavjeru radi pranja novca. DOJ je također podnio građansku tužbu za oduzimanje približno 127.271 BTC-a, vrijednih otprilike 15 milijardi dolara u to vrijeme, koji su bili u skrbništvu SAD-a.

DOJ je napomenuo:

“Tužba je najveći postupak oduzimanja imovine u povijesti Ministarstva pravosuđa.”

Demokratska dobročiniteljska vojska Karen, ili DKBA, naoružana je milicija u Mjanmaru s navodnim vezama s kineskim organiziranim kriminalom. Američke vlasti sankcionirale su skupinu zbog ranijih prijevarnih operacija velikih razmjera te je povezale s transnacionalnim kriminalnim aktivnostima. FBI je priopćio da je Operacija Haochen ciljala prijevarni kompleks Tai Chang u Kyaukhat-u u Mjanmaru, na području pod kontrolom DKBA. Istraga se usredotočila na navodne operatere prijevarnih centara i financijske mreže povezane s kompleksima koji su ciljali žrtve u SAD-u. Ured je naveo da je zaplijenio oko 30 milijuna dolara povezanih s Tai Changom i povezanim prijevarnim kompleksima.

Obračun FBI-ja signalizira novi pritisak na globalne mreže prijevara

Operacija Blackout služila je kao krovna kampanja FBI-ja protiv prijevarnih kompleksa diljem Azije, Afrike i Bliskog istoka. Prema FBI-ju, napor je objedinio istrage usmjerene na prijevare s kriptovalutama, trgovinu ljudima, pranje novca i mreže organiziranog kriminala optužene za viktimizaciju Amerikanaca. Operacija je povezala više istraga, uključujući akcije protiv kompleksa u Kambodži, Mjanmaru, Tajlandu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Slučaj ističe sve globalniju prirodu mreža prijevara omogućenih kriptovalutama.

Istraga je također pokazala rastuću suradnju između tijela za provedbu zakona i tehnoloških pružatelja usluga. FBI je surađivao sa Starlinkom, koji je pružao geolokacijske informacije koje su pomogle identificirati terminale za koje se navodi da su podržavali prijevarne operacije u Mjanmaru. Starlink je u sklopu tog napora suspendirao više od 7.000 terminala. Ured je također naveo Operaciju Level Up, inicijativu za zaštitu žrtava koju su uspostavili FBI i američka Tajna služba kako bi identificirali i obavijestili žrtve prijevara s ulaganjima u kriptovalute. Program je obavijestio 8.935 potencijalnih žrtava prijevare i spriječio procijenjenih 562,7 milijuna dolara gubitaka.

Direktor FBI-ja Kash Patel rekao je:

“Pomogli smo osloboditi gotovo 2.000 radnika koji su bili žrtve trgovine ljudima, ugasili više od 8 milijardi dolara prijevara iz prijevarnih centara i uhitili gotovo 300 ljudi.”

Slučaj oduzimanja imovine također odražava širi napor DOJ-a da poremeti mreže prijevarnih kompleksa koje djeluju diljem jugoistočne Azije. U zasebnoj akciji objavljenoj u travnju, DOJ-ova radna skupina Scam Center Strike Force optužila je dvojicu kineskih državljana, zaplijenila regrutacijski kanal na Telegramu korišten za privlačenje radnika u prijevarne centre i preuzela kontrolu nad 503 lažne investicijske web-stranice. Inicijativa, koja koordinira istrage, kaznene progone, mjere ograničavanja imovine i napore zaštite žrtava, također je blokirala više od 700 milijuna dolara u kriptovaluti za koje se navodi da su povezani s pranjem novca iz prijevarnih centara.