Savezni istražitelji zaplijenili su više od 25 milijuna dolara u kriptovalutama kroz pet istraga međunarodnih prijevarnih shema povezanih s tisućama žrtava diljem svijeta. Vlasti pokreću postupke oduzimanja imovine dok prate inozemne mreže za pranje novca i identificiraju uključene prevarante.
Tajna služba vraća 25 milijuna dolara u kriptovalutama iz pet zasebnih istraga
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Pet građanskih tužbi za oduzimanje imovine obuhvaća više od 25 milijuna dolara u kriptovalutama.
- Dvije najveće tužbe odnose se na romantične prijevare i lažne investicijske platforme.
- Istražitelji su velik dio aktivnosti pranja novca pratili do jugoistočne Azije.
Pet istraga cilja milijune ukradenog kripta
Ured američkog državnog odvjetnika za Distrikt Columbia i terenski ured Tajne službe SAD-a u Washingtonu objavili su 21. srpnja da slučajevi obuhvaćaju više istraga prijevarnih kripto-shema koje je provodila Radna skupina za kibernetičke prijevare. U priopćenju se navodi:
“Višestruke istrage koje je provela njezina Radna skupina za kibernetičke prijevare rezultirale su zapljenom više od 25 milijuna dolara u kriptovalutama povezanima s međunarodnim prijevarnim shemama usmjerenima na stanovnike Sjedinjenih Država i Kanade.”
Savezni tužitelji u Washingtonu podnijeli su pet građanskih tužbi za oduzimanje imovine tražeći oduzimanje povraćenih kriptovaluta. Istražitelji su identificirali više mreža za pranje novca i potvrdili tisuće žrtava diljem svijeta.
Najveća tužba traži približno 12,1 milijun dolara povezanih s romantičnim prijevarama u koje je uključeno više od 200 žrtava. Prevaranti su prihod preusmjeravali kroz stotine posredničkih adresa novčanika i miješali ga sa sredstvima drugih žrtava.
Druga tužba traži oko 10,4 milijuna dolara nakon što su kanadske vlasti upozorile Tajnu službu na mrežu kripto-novčanika za koje se sumnja da premještaju nezakonite prihode. Agenti su pratili više od 270 sumnjivih transakcija žrtava povezanih s lažnim investicijskim platformama. Ta dva slučaja predstavljaju oko 85% imovine obuhvaćene pet tužbi za oduzimanje imovine.
Prevaranti su koristili lažne profite i naknade za povrat sredstava
Preostali slučajevi uključivali su blokirana povlačenja, lažne investicijske račune i prevarante koji su obećavali povrat ranije ukradenih sredstava.
Jedna je žrtva ulagla putem naizgled legitimne kripto platforme prije nego što su operateri prekinuli komunikaciju kada je žrtva zatražila isplatu. Vlasti traže približno 1,2 milijuna dolara iz te operacije.
Drugi slučaj uključivao je dvije žrtve koje su prebacile milijune dolara na istu lažnu platformu. Agenti su zamrznuli sredstva na šest adresa novčanika, a povezana tužba traži gotovo 2,4 milijuna dolara.
Najmanja tužba traži približno 285.000 dolara iz prijevare s “povratom” usmjerene na osobu koja je već izgubila novac. Počinitelji su tvrdili da su povratili ukradena sredstva i zahtijevali predujam.
FBI je nedavno upozorio da prevaranti koji koriste umjetnu inteligenciju sve češće ciljaju prethodne žrtve prijevara kroz sofisticirane sheme “povrata”, što dodatno potvrđuje rastuću prijetnju naknadnih kripto-prijevara.
Prijavljeni gubici od prijevara pokazuju širu prijetnju
Godišnje izvješće Internet Crime Complaint Center-a (IC3) Federalnog istražnog ureda (FBI) za 2025. zabilježilo je 1.008.597 prijava i 20,88 milijardi dolara prijavljenih gubitaka, što je porast od 26% u odnosu na 2024. Investicijske prijevare prouzročile su oko 8,65 milijardi dolara gubitaka, dok se kriptovaluta pojavila u 181.565 prijava.
Tjedan ometanja djelovanja Radne skupine za udare na Scam Center američkog Ministarstva pravosuđa tijekom svibnja 2026. onesposobio je više od 1,4 milijuna računa na društvenim mrežama i e-pošti povezanih s prijevarama. Sudjelujuće tvrtke također su zamrznule više od 3,8 milijuna dolara u kriptovalutama, dok su tajlandske vlasti uhitile sedam osumnjičenih prevaranata.
Inozemne mreže za pranje novca i dalje su predmet istrage
Istražitelji su većinu osumnjičenih perača locirali u jugoistočnoj Aziji te identificirali IP adrese povezane s Kinom, Malezijom i Kambodžom.
Zapljene doprinose više od 800 milijuna dolara povraćenih sredstava kroz Scam Center Strike Force, koji je Ured američkog državnog odvjetnika pokrenuo u studenom 2025. Inicijativa je prethodno proširila obračun sa scamming kompleksima u jugoistočnoj Aziji kroz koordinaciju s tehnološkim tvrtkama, kripto tvrtkama i međunarodnim agencijama za provedbu zakona.
Tajna služba opisala je slučajeve kao aktivne istrage:
“Ovih pet istraga je u tijeku i istražitelji Tajne službe nastavljaju raditi na identificiranju osumnjičenih iza ovih prevarantskih mreža te će surađivati s našim partnerima u provedbi zakona kako bi ih pozvali na odgovornost.”
Policija Singapura također je pokazala kako burze mogu pomoći u ometanju prijevara, sprječavajući milijunske gubitke kroz koordiniranu intervenciju, što ilustrira rastuću ulogu međunarodne suradnje u borbi protiv prijevara potpomognutih kriptovalutama.
Potencijalne žrtve mogu kontaktirati lokalni terenski ured Tajne službe i podnijeti prijavu putem FBI-jevog Internet Crime Complaint Center-a.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
